天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-038
天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年12月2日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于潍坊分公司变更为全资子公司的议案》。
同意以公司潍坊分公司截止2017年11月30日的土地、房屋建筑物及机械设备的账面价值出资成立全资子公司，注册资本为2亿元，拟定名称为“潍坊天润曲轴有限公司” （最终以工商部门注册为准）。
具体内容详见2017年12月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于潍坊分公司变更为全资子公司的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于副总经理工作调整的议案》。
为切实加强公司党建工作，强化政治引领力，根据公司党建工作需求，刘红福先生将担任公司党委副书记，负责公司党群工作，董事会决定刘红福先生不再担任公司副总经理职务，该决定自董事会通过之日起生效。
具体内容详见2017年12月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理工作调整的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年12月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2017年12月5日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-039
天润曲轴股份有限公司
关于潍坊分公司变更为
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
天润曲轴股份有限公司潍坊分公司（以下简称“潍坊分公司”）自2011年成立以来，生产规模不断扩大，根据公司战略发展规划以及市场布局，为了更好的开拓业务以及市场，公司决定将潍坊分公司变更为公司的全资子公司。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于潍坊分公司变更为全资子公司的议案》，同意将潍坊分公司变更为公司全资子公司。
该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、潍坊分公司基本情况
潍坊分公司成立于2011年，位于潍坊市寒亭区，总占地230亩，建筑面积7.6万平方米，现有员工96人，拥有先进重卡曲轴加工生产线2条，主要为潍柴动力配套生产各类中重型柴油机曲轴，年可产各类中重卡曲轴9万多支。
截止2017年9月30日，潍坊分公司总资产2.99亿元，营业收入 1.65 亿元，净利润 0.51 亿元。
三、设立子公司的基本情况
公司决定以潍坊分公司截止2017年11月30日的土地、房屋建筑物及机械设备的账面价值出资成立全资子公司，注册资本为2亿元，拟定名称为“潍坊天润曲轴有限公司”（最终以工商部门注册为准）。
四、本次设立子公司目的及对公司的影响
1、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步扩宽公司的发展空间，提高公司盈利能力；
2、独立承担有限责任，发挥子公司独立法人优势，减少经营中可能对公司产生的风险。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2017年12月5日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-040
天润曲轴股份有限公司
关于副总经理工作调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于副总经理工作调整的议案》。为切实加强公司党建工作，强化政治引领力，根据公司党建工作需求，刘红福先生将担任公司党委副书记，负责公司党群工作，董事会决定刘红福先生不再担任公司副总经理职务，该决定自董事会通过之日起生效。
公司董事会对刘红福先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2017年12月5日
