普洛药业股份有限公司第七届
董事会第六次会议决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017－44

普洛药业股份有限公司第七届

董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2017年11月22日以短信或电子邮件的形式发出，会议于2017年12月4日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理祝方猛先生提名，董事会审议通过，聘任金旻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司对子公司增资的议案》

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》（详见同日在巨潮资讯网公告的《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》）

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《普洛药业股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权

普洛药业股份有限公司董事会

2017年12月4日

附件：

1、金旻先生 1968年出生，学历本科，高级经济师。曾任公司下属业务板块普洛得邦家园管理中心副总经理。

金旻先生，现持有本公司股票0股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高管人员不存在关联关系。（1）不存在被证券交易所公开认定不得提名为上市公司高管的情形；（2）未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；（4）经查证不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-45

普洛药业股份有限公司

关于公司对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资基本情况

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》。公司拟对控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司（简称“康裕制药”）以现金方式增资12,200万元人民币，其中新增股本人民币1,200万元，余额人民币11,000万元计入资本公积。本次增资完成后，康裕制药的注册资本将由7,175万元人民币增加至8,375万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。

二、投资主体和被投资主体基本情况介绍

1、 投资主体：普洛药业股份有限公司

注册资本：1,178,523,492元；法定代表人兼总经理：祝方猛；一般经营项目：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让，国内贸易；经营进出口业务。

截止2016年12月31日，公司资产总额为5,618,957,143.83元，负债总额为3,002,463,041.25元，净资产为2,616,494,102.58元，净利润为262,897,084.41元。

2、 被投资主体：浙江普洛康裕制药有限公司

注册资本：71,750,000元；法定代表人兼总经理：舒理建；主营化学原料药及制剂。公司持有该公司90.15%的股权。

截止2016年12月31日，康裕制药的资产总额为1,450,277,511.73元，负债总额为655,454,295.30元，净资产为794,823,216.43元，净利润为77,445,897.00元。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资的资金来源于公司的募集资金，根据公司于2016年3月4日在巨潮资讯网披露的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2016-17），该笔资金主要用于康裕制药年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，该项目的开展有利于公司加快实施制剂国际化发展战略、提高持续盈利能力和综合竞争实力。

普洛药业股份有限公司董事会

2017年12月4日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-46

普洛药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月21日下午15:00

（2）网络投票时间：2017年12月20日-2017年12月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月20日下午15:00至2017年12月21日下午15:00的任意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2017年12月15日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师。

7、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》

2、审议《普洛药业股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》

3、审议《关于选举公司监事的议案》

3.1《关于选举厉国平先生为公司监事的议案》

3.2《关于选举金龙华先生为公司监事的议案》

上述议案相关披露请查阅2017年12月5日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

以上议案1为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2017年12月21日上午9:00起

3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部

4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：楼云娜 ；联系电话：0579-86557527 ；传 真： 0579-86558122

2、会议费用情况：

本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2017年12月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

2、 议案设置及意见表决

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

特别提示：以上设置的总议案对应的议案编码为100，对其进行的表决不包含对议案3的表决（需要累积投票）。

议案3涉及选举监事，采用累积投票的方式表决。3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。

填报表决意见或选举票除议案3以外，其他议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

议案3填报投给某候选人的选举票数。各股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

议案3股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2017年12月21日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月20日15:00至2017年12月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2017年12月21日下午15:00召开的2017年第一次临时股东大会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

■

委托人名称（签名）：

（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

注意事项：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017－47

普洛药业股份有限公司第七届

监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2017年11月22日以短信或邮件的方式发出，会议于2017年12月4日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于收到公司监事辞职和选举新的监事的议案》

公司选举厉国平先生和金龙华先生为公司第七届监事会监事，任期期限自审议该议案的股东大会通过之日起至第七届监事会届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

普洛药业股份有限公司

监事会

2017年12月4日

附件：监事候选人简历

1、厉国平先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外居留权；本科学历。2012年1月至2015年2月任横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监，2012年10月至今担任南华期货股份有限公司监事；2015年2月至今任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；2015年6月至今担任横店影视股份有限公司监事；2015年9月至今担任英洛华科技股份有限公司监事会主席；2016年1月至今任横店集团得邦照明股份有限公司监事；2017年4月至今担任横店集团东磁股份有限公司监事会主席。

厉国平先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、金龙华先生，1962年8月出生，大学学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监。现任横店集团控股有限公司财务总监。

金龙华先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017－48

普洛药业股份有限公司关于收到

公司监事辞职和选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到厉宝平先生及任立荣先生的辞职报告，厉宝平先生因工作原因辞去监事职务，辞任后不再在公司担任任何职务；任立荣先生因工作原因辞去监事职务，辞任后不再在公司担任任何职务。由于厉宝平先生和任立荣先生的辞职导致监事会人数不足三名，根据《公司章程》的有关规定，该辞职自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

厉宝平先生和任立荣先生在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对厉宝平先生和任立荣先生所作出的贡献表示衷心的感谢。

2017年12月4日，公司召开了第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意推举厉国平先生和金龙华先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

普洛药业股份有限公司监事会

2017年12月4日