上海梅林正广和股份有限公司关于更换
一名公司董事及董事高管人员变动的公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-051

上海梅林正广和股份有限公司关于更换

一名公司董事及董事高管人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

夏旭升先生因工作原因，将不再担任上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）第七届董事会董事、董事长职务；同时不再担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务。

上海梅林第七届第四十一次会议于2017年11月30日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2017年12月4日以通讯表决形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了关于提名吴通红先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，任期同第七届董事会期限。上海梅林独立董事发表独立意见如下：吴通红先生符合董事的任职资格要求，其董事候选人的提名与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意提交公司股东大会审议（吴通红先生简历附后）。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，及时召开临时股东大会补选董事，并由董事会选举产生新的董事长。在提交股东大会审议期间，仍由夏旭升先生履行董事、董事长职责。

公司董事龚屹女士因工作原因，不再担任上海梅林董事会董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事夏旭升先生、龚屹女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

吴建民先生因达到法定退休年龄不再担任上海梅林副总裁职务。

公司董事会对夏旭升先生、龚屹女士及吴建民先生为公司的发展所作出的贡献表示最诚挚的感谢！

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年12月5日

吴通红先生简历

吴通红 男，1974年3月出生，汉族，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司总裁兼党委副书记。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司董事长，光明食品国际有限公司执行董事、总裁、党委副书记。