中建西部建设股份有限公司
第六届七次董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017— 086

中建西部建设股份有限公司

第六届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月05日以通讯方式召开了第六届七次董事会会议。会议通知于2017年12月01日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

同意设立4个募集资金存储专户，并授权公司法定代表人于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议及相关文件。具体公告详见公司12月06日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司12月06日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、备查文件

1．公司第六届七次董事会决议

3．独立董事关于第六届七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2017年12月06日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—087

中建西部建设股份有限公司

关于设立募集资金存储专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802 号）核准，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 248,168,946股新股。募集资金总额不超过人民币 202,505.86万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500 万元，该部分在发行时不直接募集现金。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行 A 股股票的现金发行规模不超过 182,005.86 万元。募集资金现金部分在扣除发行费用后将具体用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，拟定对此次募集资金净额开设 4 个专项账户，按项目用途分别存放募集资金，具体明细如下：

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公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2017年12月06日