江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2017-042
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2017年11月28日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临2017-043号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
2017年第一次临时股东大会的有关事宜详见同日披露的本公司2017-044号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
江苏综艺股份有限公司
二零一七年十二月六日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2017-043
江苏综艺股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2017年度费用按实际审计工作量确定。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
二零一七年十二月六日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017- 044
江苏综艺股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月21日 9点30分
召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月21日
至2017年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容见同日披露的临2017043号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（3）股东可以采取信函或传真方式办理登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。
2、登记时间：2017年12月15日—12月20日 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00（周六、周日除外）
3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人： 顾政巍 邢雨梅
电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501 86639987
联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
邮编：226376
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
2017年12月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏综艺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
