山东江泉实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2017-070

山东江泉实业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月5日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼20楼05单元会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长查大兵先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席3人，罗佳女士、邓生宇先生、张从戬先生、郑云瑞先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席1人，车丽女士、李黎女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会补选董事候选人的议案

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2、 关于董事会补选独立董事候选人的议案

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3、 关于监事会补选监事候选人的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：刘斌律师、张婕律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东江泉实业股份有限公司

2017年12月6日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－071

山东江泉实业股份有限公司

关于副总经理、财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月5日收到公司副总经理、财务总监邓生宇先生的书面辞职报告。邓生宇先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司副总经理、财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，邓生宇先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对邓生宇先生在任职副总经理、财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－072

山东江泉实业股份有限公司

九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届七次董事会会议的通知。公司于2017年12月5日下午16：00在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼20楼05单元召开了公司九届七次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，决定选举兰华升先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：兰华升 成员：朱天相、霍庭

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审计委员会 主任：王家亮 成员：卢挺富、霍庭

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、提名委员会 主任：霍庭 成员：朱天相、王家亮

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：朱天相、霍庭

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会近日收到邓生宇先生的书面辞职报告。邓生宇先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邓生宇先生的辞职报告将在送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任胡杰先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

四、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

公司拟以自有资金5,000万元在深圳市投资设立全资子公司：深圳市大生农产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为5,000万元。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述公司投资设立全资子公司的事项发表独立意见：“本次投资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。”

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江泉实业关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-073 ）

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日

附简历：

董事长：兰华升，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，大学本科学历。1995年7月至2006年6月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006年6月至2014年5月担任福建大生控股有限公司总经理，2010年4月至2014年4月担任大生（福建）农业有限公司董事长兼总经理。2014年6月至今任上海大生农业金融科技股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014年1月至今任深圳市大生农业集团有限公司董事长。

财务总监：胡杰，男，汉族，1985年4月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。2012年7月至2013年3月在上海中臣商业发展有限公司担任财务主管，2013年4月至2014年11月在中喜会计师事务所上海分所担任审计师，2014年12月至2017年1月在汉成能源集团有限公司担任金融事业部总经理助理，2017年3月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任财务部技术干部。

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－073

山东江泉实业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：深圳市大生农产品供应链有限公司

公司以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司深圳市大生农产品供应链有限公司。

本次交易已经公司九届七次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司深圳市大生农产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为5,000万元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2017年12月5日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：本次投资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。

3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市大生农产品供应链有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：卢挺富

4、注册资本：5,000万元

5、注册地址：深圳市

6、经营范围：初级农产品的购销；初级农产品的批发、零售；农产品的供应链解决方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服务；物业管理；自有物业租赁；国内货运代理（不含水上运输）；依托第三方平台开展农产品的销售；对农业的投资。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司实现转型发展。该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017--074

山东江泉实业股份有限公司

九届六次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年11月24日以电话、邮件方式发出关于召开公司九届六次监事会议的通知。公司于2017年12月5日下午16：30 在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼20楼05单元会议室召开了公司九届六次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

经与会监事研究讨论，决定选举户跃华先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

该议案同意票数为3票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇一七年十二月六日

附件:

监事会主席简历：

户跃华，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，大学本科学历。2012年1月至2013年12月在福建大生控股有限公司担任副总经理，2014年1月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。