四川长虹电器股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-056号
四川长虹电器股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会主席余万春先生因工作调动原因已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事会主席、监事职务。
余万春先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将依照相关规定增补监事并选举新任监事会主席。
公司对余万春先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2017年12月6日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-057号
四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年12月4日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于四川长虹新能源科技股份有限公司并购江苏三杰新能源有限公司的议案》
为寻求企业的快速发展，拓展新能源新兴市场业务，同意本公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“长虹新能源”，股票代码：836239） 以人民币12,000万元受让江苏三杰新能源有限公司（以下简称“江苏三杰”）原股东持有的31.58%的股权，并以人民币15,061万元对江苏三杰实施增资，最终持有江苏三杰51%的股权。
江苏三杰于2014年成立于江苏省泰兴市黄桥镇，注册资本5,000万元，主要从事18650圆柱锂电池及配件的制造、研发及销售。股权结构为杨清欣等六名自然人合计持有95%的股权，泰兴市众杰新能源合伙企业（有限合伙）持有5%的股权。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹新能源科技股份有限公司拟并购江苏三杰新能源有限公司项目评估报告》（川华衡评报[2017]【160】号），截止2017年8月31日，江苏三杰股东全部权益评估值为34,280.75万元，本次股权转让及增资价格以江苏三杰100%股权评估值为基础，经交易各方协商确定为7.6元/注册资本。
本次股权转让及增资完成后，江苏三杰注册资本为6,981.71万元，长虹新能源持有江苏三杰51%的股权，杨清欣等六名自然人合计持有江苏三杰46.55%的股权，泰兴市众杰新能源合伙企业（有限合伙）持有江苏三杰2.45%的股权。
本次交易尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于为四川长虹智慧健康科技有限公司提供授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，为支持本公司控股子公司四川长虹智慧健康科技有限公司（以下简称“智慧健康”）持续发展，同意公司为智慧健康提供3000万元授信额度，期限自本次董事会批准之日起至下一年度对子公司授信事项的董事会召开之日止。授信方式为委托贷款。
授权公司经营班子根据智慧健康业务需要在额度范围内确定具体的授信方式并办理相关手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于出售四川长和科技有限公司股权的议案》
为聚焦主业，盘活资产，同意本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司通过在产权交易所公开挂牌方式出售其持有的四川长和科技有限公司（以下简称“长和科技”）35%的股权，股权转让价格以2016年12月31日长和科技35%股权对应的评估价值（即326.543万元）为底价。
根据天源资产评估有限公司出具的《四川长虹创新投资有限公司拟转让股权涉及的四川长和科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（天源评报字[2017]第0342号），截止2016年12月31日，长和科技股东全部权益评估价值为932.98 万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年12月6日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-058号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年12月4日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事4名，实际出席监事4名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体过半数监事共同推举范波先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于四川长虹新能源科技股份有限公司并购江苏三杰新能源有限公司的议案》
监事会认为：为了有效增强公司新能源市场的竞争能力和盈利能力，在有效控制投资风险的基础上，同意四川长虹新能源科技股份有限公司并购江苏三杰新能源有限公司。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意4票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为四川长虹智慧健康科技有限公司提供授信额度的议案》
监事会认为：为四川长虹智慧健康科技有限公司提供授信额度，是公司经营发展需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意4票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于出售四川长和科技有限公司股权的议案》
监事会认为：公司择机出售该参股股权，是为了聚焦主业，盘活资产，符合公司经营发展及战略规划。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意4票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的提案》
鉴于第九届监事会主席余万春先生因工作调动原因向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司监事会主席、监事职务。
经监事会审议，同意提名王悦纯先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，同意推举范波先生在监事会主席选举产生前召集和主持监事会会议。
王悦纯，男，1964年8月生，中共党员，北京第二外国语学院对外经济合作专业本科毕业，北京光华管理学院MBA。历任外经贸部技术进出口局干部、中国驻约旦大使馆经济商务处随员、三秘、外经贸部科技司进口处处长、绵阳市政府市长助理、绵阳汇恒科技有限公司总经理、四川长虹海外营销部副部长、海外战略发展部部长等职，现任长虹国际控股（香港）有限公司董事长、四川长虹监事会办公室主任。未持有本公司股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，否决0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2017年12月6日
