皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–077
皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2017年12月1日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案；
同意公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）在中国民生银行股份有限公司北京分行所申请的人民币3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为2年。担保范围为综合授信合同项下皇氏御嘉影视所应承担的债权本金及其他应付款项[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用]。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于2017年12月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案。
同意公司为全资子公司皇氏御嘉影视在大连银行股份有限公司北京分行所申请的人民币3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为2年。担保范围为流动资金借款合同项下皇氏御嘉影视所应承担的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、逾期利息以及实现债权的费用等。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于2017年12月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二Ο一七年十二月六日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–078
皇氏集团股份有限公司
关于为全资子公司
向银行申请综合授信业务
提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）公司拟为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）在中国民生银行股份有限公司北京分行所申请的人民币3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为2年。
（二）公司拟为全资子公司皇氏御嘉影视在大连银行股份有限公司北京分行所申请的人民币3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为2年。
2017年12月5日，公司第四届董事会第三十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为全资子公司皇氏御嘉影视向中国民生银行股份有限公司北京分行、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：皇氏御嘉影视集团有限公司
2．成立日期：2007年3月21日
3．注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲1号309室
4．法定代表人：周征源
5．注册资本：人民币6,000万元
6．经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
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9．与上市公司关联关系：皇氏御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有皇氏御嘉影视100%的股权。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国民生银行股份有限公司北京分行拟签署的担保协议
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
3．担保金额：人民币3,000 万元
4．保证担保范围：公司为中国民生银行股份有限公司北京分行与皇氏御嘉影视签署的综合授信合同项下皇氏御嘉影视所应承担的债权本金及其他应付款项[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用]。
5．担保期限：2年
6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
（二）公司与大连银行股份有限公司北京分行拟签署的担保协议
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：大连银行股份有限公司北京分行
3．担保金额：人民币3,000 万元
4．保证担保范围：公司为大连银行股份有限公司北京分行与皇氏御嘉影视签署的综合授信合同项下皇氏御嘉影视所应承担的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、逾期利息以及实现债权的费用等。
5．担保期限：2年
6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
皇氏御嘉影视为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其向中国民生银行股份有限公司北京分行、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
公司为全资子公司皇氏御嘉影视向中国民生银行股份有限公司北京分行、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为95,336万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为34.84%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为73,579万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.89%。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为95,250万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为34.81%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为73,493万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.86%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月六日
