广东德生科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2017-011
广东德生科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月2日以邮件方式发出会议通知，并于2017年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，对《公司章程（草案）》中的注册资本、股本总数等条款做出修改并进行相应的工商变更登记。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《股东大会议事规则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《董事会议事规则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请综合授信的议案》
同意公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请授信人民币3,000万元，授信期限为一年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、 审议通过《关于公司向中国民生银行广州分行申请综合授信的议案》
同意公司因生产经营需要，拟向中国民生银行广州分行申请授信人民币2,000万元，授信期限为一年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信的议案》
同意公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行广州分行申请授信人民币2,000万元，授信期限为一年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《股东大会网络投票工作制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《股东大会网络投票工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于制定〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《接待特定对象调研采访工作制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《接待特定对象调研采访工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《投资者关系管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《信息披露管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
同意于2017年12月22日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司
董事会
2017年12月5日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2017-012
广东德生科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年12月2日以邮件方式发出通知，并于2017年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持，并审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，对《公司章程（草案）》中的注册资本、股本总数等条款做出修改并进行相应的工商变更登记。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《监事会议事规则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司
监事会
2017年12月5日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2017-013
广东德生科技股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2017年12月22日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月22日9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月21日15：00至2017年12月22日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2017年12月15日
6、出席对象：
（1）截止股权登记日2017年12月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：
2017年12月18日至2017年12月21日，9:00-17:30；建议采用传真的方式登记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
联系人：蒋琢君（证券事务代表）
电话：020-29118777
传真：020-29118600
电子邮箱：stock@e-tecsun.net
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深证证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议
2、公司第一届监事会第六次会议决议
特此公告。
广东德生科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年12月22日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
参会股东登记表
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广东德生科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。由于新增或删除条款，章程中各条款编号依次顺延。
修改《公司章程》事项尚须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。《公司章程》修订情况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 5日
