兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-35

兰州长城电工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年12月5日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以填写表决意见表的形式，审议通过了以下议案：

一、《关于接受总经理辞职的议案》

详见公司2017年12月6日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于总经理辞职的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于董事会专门委员会委员调整的议案》

详见公司2017年12月6日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于董事会专门委员会委员调整的公告》。

同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

.兰州长城电工股份有限公司

董事会

2017年12月6日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-36

兰州长城电工股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理杨林先生的书面辞职申请。杨林先生由于工作变动原因，申请辞去所担任的公司总经理职务。董事会同意杨林先生辞去所担任的公司总经理职务，杨林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，杨林先生仍继续担任公司董事长职务。在公司聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事、副总经理王小龙先生代行。公司将尽快完成总经理的聘任事宜。

杨林先生在担任公司总经理期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对杨林先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。.

兰州长城电工股份有限公司董事会

2017年12月6日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-37

兰州长城电工股份有限公司

关于调整董事会专门委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）原第六届董事会董事杨春山先生、毛建光先生已经辞去董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司于2017年10月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司第六届董事会增补董事的议案》，会议提名王小龙先生、白天洪先生为公司第六届董事会董事候选人并经2017年11月13日召开的公司2017年第一次临时股东大会表决通过。

为保证董事会专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于2017年12月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事长提名，董事会对战略委员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。

原第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况如下：

1、战略委员会：（四人）

主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 赵新民

2、审计委员会：（四人）

主任委员：刘志军。 委员：张建成 赵新民 李雪峰

3、提名委员会：（二人）

主任委员：赵新民。 委员：刘志军

现调整为：

1、战略委员会：（五人）

主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 王小龙赵新民

2、审计委员会：（四人）

主任委员：刘志军。 委员：白天洪 赵新民 李雪峰

3、提名委员会：（三人）

主任委员：赵新民。 委员：杨林 刘志军

以上委员任期与公司第六届董事会一致。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2017年12月6日