成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第二十七次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2017-032号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第二十七次会议于2017年12月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实际参与表决9人（其中姜雪梅因工作原因未能现场参与表决，书面委托张福茂代为表决），相关监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
为进一步优化公司业务结构，推动公司实现产业变革和转型升级，增强公司竞争力和抗风险能力，公司拟将持有的成都商报发行投递广告有限公司（以下简称“发行投递”）95.07%股权以及成都博瑞数码科技有限公司（以下简称“博瑞数码”）100%股权出售给本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）。本次出售资产转让价格以具有证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告为依据，经评估，发行投递股东全部权益价值为3,964.72万元，博瑞数码股东全部权益价值为15,345.46万元。交易双方依据交易标的的评估结果，最终确定本次出售资产整体交易价格为19114.72万元。
同时，为确保本次出售资产暨关联交易事项顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理公司与博瑞投资就出售资产事项可能涉及的各项工作,包括但不限于：（1）修改、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件；（2）在法律、法规、有关规范性文件及公司《章程》允许范围内，变更公司《章程》经营范围，办理工商变更登记手续及有关备案手续等相关事宜。
因本议案涉及关联交易，关联董事曹建春、连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。
具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
公司独立董事就出售资产暨关联交易对公司的影响、评估机构的独立性、交易定价的依据及关联交易的表决程序发表了独立意见。（具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2017年12月7日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2017-033号
成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第二十次会议于2017年12月5日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人（其中何廷凯因工作原因未能现场参与表决，书面委托孟方澜代为表决）。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议以记名表决方式，5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于出售资产暨关联交易的议案》。
与会监事一致认为：本次出售资产暨关联交易，系公司推动自身转型需要，符合公司的战略规划，有助于整合、优化公司资产。本次交易定价以评估机构出具的评估报告为基准，由交易双方协商共同确定，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在审核、决议过程中不存在违反相关法律法规及公司《章程》等的规定，关联董事回避了此项议案的表决。
本议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2017年12月7日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2017-034号
成都博瑞传播股份有限公司
关于出售资产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容
博瑞传播（以下简称“本公司”“公司”）于2017年12月5日与成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）签署附生效条件的《股权转让协议》，拟将公司所持的成都商报发行投递广告有限公司（以下简称“发行投递”）95.07%股权以及成都博瑞数码科技有限公司（以下简称“博瑞数码”）100%股权协议转让给博瑞投资。本次出售资产转让价格以评估机构出具的评估报告为依据，经交易双方协商后确定为19114.72万元。
●本次交易对方为公司控股股东，构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●公司过去12个月未与博瑞投资发生“购买或者出售资产”类别的关联交易，也未与其他关联人发生“购买或者出售资产”类别的关联交易。
●本次交易方案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易背景及简要内容
为进一步优化公司业务结构，推动公司实现产业变革和转型升级，增强公司竞争力和抗风险能力，公司与控股股东博瑞投资签署附生效条件的《股权转让协议》，拟将公司持有的发行投递95.07%股权以及博瑞数码100%股权转让给博瑞投资。
公司与博瑞数码于本次股权转让前签署了内部的《资产重组协议》，公司以成都博瑞传播股份有限公司印务分公司（以下简称“印务分公司”）持有的土地使用权及房屋向博瑞数码进行增资，同时将印务分公司及成都博瑞传播股份有限公司信息传播服务分公司（以下简称“信息分公司”）与印刷业务相关的经营性资产及负债均按于资产交割日的账面价值作价转让给博瑞数码，与前述置入资产相关的员工均由博瑞数码接收。目前，有关资产过户、移交以及人员劳动关系签转手续等尚在办理过程中。
本次出售资产暨关联交易方案为博瑞投资收购博瑞传播持有的发行投递95.07%股权及博瑞数码100%股权。
本次交易标的资产已经湖北众联资产评估有限公司评估。根据评估机构以2017年10月31日为评估基准日，出具的《成都博瑞传播股份有限公司拟转让股权所涉及的成都商报发行投递广告有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2017]第1276号）、《成都博瑞传播股份有限公司拟转让股权所涉及的成都博瑞数码科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2017]第1275号），本次交易拟出售资产的评估值为19114.72万元。经交易双方协商确认，本次交易出售资产转让价格为19114.72万元。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易对方博瑞投资系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，控股股东为公司关联方，故本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重大资产重组
本次资产出售暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或其他不同关联人之间“购买或者出售资产”类别的关联交易未存在达到3000万元且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方博瑞投资系公司控股股东，持有公司23.37%股权，构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、公司基本信息
公司名称：成都博瑞投资控股集团有限公司
企业性质: 有限责任公司
住所：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”B座23楼
法定代表人：曹建春
注册资本：12300万元人民币
经营范围：对外投资管理咨询、企业形象策划、现代办公设备（不含彩色复印机）、信息咨询、保险服务咨询、建筑机具、工业设备、保险柜租赁,实业投资、五金交电、日用百货、建辅建材、装饰材料、农副产品（不含禄棉油）、化工产品（不含危险品）、工艺品（不含金银制品）、通讯器材（不含无线电发射设备）、机电产品（不含汽车）的研制、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：成都商报社
2、博瑞投资最近一年的（截至2016年12月31日）经审计的主要财务数据如下：
■
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司持有的发行投递95.07%股权以及博瑞数码100%股权。本次交易类别为出售资产。
（二）权属状况说明
本次交易标的股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况。
（三）本次交易标的情况
1.博瑞数码相关情况
（1）基本情况
博瑞数码成立于2011年8月25日，注册资金人民币10100万元，由博瑞传播全额出资，持有博瑞数码100%的股份。经营范围：电子产品技术研究；计算机软件设计；计算机系统服务；印刷制版设计；销售：纸张。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）最近12个月内发生的增资及资产受让等内部资产重组情况
公司与博瑞数码签署了内部的《资产重组协议》：公司将印务分公司及信息分公司的业务、人员及部分资产置入博瑞数码。其中，1）博瑞传播将印务分公司享有的坐落于锦江区琉璃乡麻柳湾村三组（锦江工业园区内）的使用权面积27524.13平方米的国有土地使用权（成国用（2003）字第146号），以及坐落于锦江区三色路333号的建筑面积12513.51平方米的房屋（成房权证监证字第1409313号），均按于2017年10月31日的账面价值共计作价2162.00万元向博瑞数码进行增资；2）其余印务分公司和信息分公司与印刷业务相关的经营性资产及负债，包括存货、预付账款、其他应收款（不包括博瑞传播各子、分公司往来部分）、固定资产（不包括用于增资的房屋）、无形资产（不包括用于增资的土地使用权）、长期待摊费用、应付账款、其他应付款（不包括博瑞传播各子、分公司往来部分）等，均按于资产交割日的账面价值作价转让给博瑞数码；3）印务分公司和信息分公司与前述置入资产相关的员工均由博瑞数码承接，并与博瑞数码签订劳动合同。
根据《资产重组协议》约定，交易资产交割日后，交易资产中的相关债权、债务按如下方式处理：未同意债务转移的债权人向博瑞传播主张权利时，博瑞数码应于收到博瑞传播书面通知后向债权人履行债务，并放弃向博瑞传播追索的权利；若博瑞传播已因此履行了债务，博瑞数码应在接到博瑞传播书面通知及相关债务履行凭证后十个工作日内按博瑞传播实际履行债务数额向博瑞传播给予全额现金补偿。交易资产交割日后，债务人继续向博瑞传播履行债务的，博瑞传播应当告知债务人向博瑞数码履行债务；若博瑞传播已经因此获益，则博瑞传播应在取得权益后十个工作日内将相关权益移交博瑞数码。
目前，有关资产过户、移交以及人员劳动关系签转手续等尚在办理过程中。
（3）博瑞数码最近一年又一期备考财务报表的主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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上述财务数据出自四川华信会计师事务所出具的《成都博瑞数码科技有限公司备考审计报告》（川华信审[2017]372号）。
2.发行投递情况
（1）基本情况
发行投递成立于1998年，注册资本1520万元，博瑞传播持有其95.07%股权，成都商报社持有其4.93%股权。本次股权转让行为，已获成都商报社同意放弃优先受让权。
（2）发行投递最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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上述财务数据出自四川华信会计师事务所出具的《成都商报发行投递广告有限公司2015年-2017年1-10月审计报告》（川华信审[2017]373号）。
（3）会计师事务所情况
此次交易的两个目标公司由具有从事证券、期货业务资格的四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，出具了标准无保留意见的《成都商报发行投递广告有限公司2015年-2017年1-10月审计报告》（川华信审[2017]373号）、《成都博瑞数码科技有限公司备考审计报告》（川华信审[2017]372号）。
四、交易价格确定的一般原则和方法
（一）定价方法：本次交易聘请了具有证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司提供评估服务，本次交易价格以评估报告为依据，由交易双方协商确定。
1、发行投递的评估结果
湖北众联资产评估有限公司以2017年10月31日为评估基准日对发行投递的股东全部权益进行了评估，并出具了《成都博瑞传播股份有限公司拟转让股权所涉及的成都商报发行投递广告有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2017]第1276号）。
鉴于本项目对委估范围内的全部资产及负债的资料收集完整，适宜采用资产基础法对其股东全部权益价值进行评估。故本次评估采用资产基础法，评估结论为：
发行投递评估基准日账面总资产为3,959.52万元，总负债为1,579.45万元，净资产为2,380.07万元，采用资产基础法评估后的总资产5,544.17万元，增值1,584.65万元，增值40.02%；总负债评估值1,579.45万元，无增减值；股东全部权益价值3,964.72万元，评估增值1,584.65万元，增值率66.58%。
2、博瑞数码的评估结果
湖北众联资产评估有限公司以2017年10月31日为评估基准日对博瑞数码的股东全部权益进行了评估，并出具了《成都博瑞传播股份有限公司拟转让股权所涉及的成都博瑞数码科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2017]第1275号）。本次评估选用收益法，评估结论为：
截止评估基准日2017年10月31日，博瑞数码经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的总资产为13,546.85万元，总负债为5,597.42万元，净资产为7,949.43万元；评估后的股东全部权益价值15,345.46万元，评估增值7,396.03万元，增值率93.04%。
（二）董事会对上述收益法估值合理性判断
经董事会会议审议，认为评估机构对上述交易标的评估依据、评估方法及评估结论是合理的。
五、交易协议的主要内容
（一）关于转让发行投递95.07%股权的《股权转让协议》主要内容
1、协议主体
转让方：成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“甲方”）
受让方：成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“乙方”）
2、转让标的
2.1甲方同意将其持有的发行投递95.07%股权及所有相关附属权益转让给乙方。乙方同意受让上述股权，并在本协议项下股权转让完成后，按照持股比例享有相应的股东权益并承担相应的义务。
2.2股权转让完成后，发行投递各股东出资金额和股权比例如下：
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2.3发行投递于评估基准日（即2017年10月31日）的滚存未分配利润（如有）由乙方按本协议项下受让目标公司股权比例享有。
3、股权转让价款
3.1根据湖北众联资产评估有限公司于2017年11月27日出具的《成都博瑞传播股份有限公司拟转让股权所涉及的成都商报发行投递广告有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2017]第1276号），发行投递于评估基准日（即2017年10月31日）的股东全部权益价值为3964.72万元。据此，双方同意，本次股权转让价款总额为 3769.26万元。
3.2乙方应当于本协议生效之日后三（3）个工作日内，向甲方支付前述股权转让价款的【51】%即 1922.32 万元，余款1846.94万元在本次股权转让所涉工商变更登记办理完毕后12个月内付清。
3.3因本次股权转让所发生的税费由甲、乙双方按照政府规定各自承担和解缴。
4、过渡期损益安排
目标公司于评估基准日（即2017年10月31日）至本协议项下股权转让完成日期间的损益，由乙方按本协议项下受让目标公司股权比例享有和承担，甲方不享有和承担前述损益。
双方同意，无论是否发生前述损益，本协议确定的股权转让价款均不作调整。
5、变更登记
甲方应不迟于2017年12月31日将本协议项下全部股权过户至乙方名下，并办理完毕工商变更登记以及其它变更登记手续。
(二)关于转让博瑞数码100%股权的《股权转让协议》主要内容
1、协议主体
转让方：成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“甲方”）
受让方：成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“乙方”）
2、转让标的
2.1甲方同意将其持有的博瑞数码100%股权及所有相关附属权益转让给乙方。乙方同意受让上述股权，并在本协议项下股权转让完成后，按照持股比例享有相应的股东权益并承担相应的义务。
2.2股权转让完成后，博瑞数码股东出资金额和股权比例如下：
■
2.3博瑞数码于评估基准日（即2017年10月31日）的滚存未分配利润（如有）应归属乙方并向其分配。
3、股权转让价款
3.1根据湖北众联资产评估有限公司于2017年11月27日出具的《成都博瑞传播股份有限公司拟转让股权所涉及的成都博瑞数码科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2017]第1275号），博瑞数码于评估基准日（即2017年10月31日）的股东全部权益价值为15345.46万元。据此，双方同意，本次股权转让价款总额为15345.46万元。
3.2乙方应当于本协议生效之日后三（3）个工作日内，向甲方支付前述股权转让价款的【51】%即7826.18万元，余款7519.28万元在本次股权转让所涉工商变更登记办理完毕后12个月内付清。
3.3因本次股权转让所发生的税费由甲、乙双方按照政府规定各自承担和解缴。
4、过渡期损益安排
目标公司于评估基准日（即2017年10月31日）至本协议项下股权转让完成日期间的损益，由乙方按本协议项下受让目标公司股权比例享有和承担，甲方不享有和承担前述损益。
双方同意，无论是否发生前述损益，本协议确定的股权转让价款均不作调整。5、变更登记
甲方应不迟于2017年12月31日将本协议项下全部股权过户至乙方名下并办理完毕工商变更登记。
本次出售资产涉及的上述两项交易，协议双方同意自下列条件全部满足之日起生效：
（1）本次股权转让经成都传媒集团批准；
（2）本次股权转让经甲方股东大会审议通过；
（3）本次股权转让经乙方股东会审议通过；
六、出售资产暨关联交易的其他安排
本次股权转让交易前的内部重组阶段涉及人员安置，目前尚未转签完毕。公司收到出售资产所得款项后将用于公司日常经营活动，集中资金力量以推动公司后续可持续发展。
为确保此次出售资产暨关联交易事项顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理公司与博瑞投资就出售资产事项涉及的各项工作,包括但不限于：（1）修改、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件；（2）在法律、法规、有关规范性文件及公司《章程》允许范围内，变更公司《章程》经营范围，办理工商变更登记手续及有关备案手续等相关事宜。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
公司与控股股东除发生日常关联交易外，在本次交易前12个月内不存在发生收购或出售资产事项。
八、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2017年12月5日召开了九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事曹建春、连华、袁继国、吕公义回避表决，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了此议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次出售资产暨关联交易事项作了事前认可，并对本次关联交易发表如下独立意见：
本次出售资产暨关联交易既有利于大股东及其关联方在传统媒体领域内保持完整的产业链条，保障在新闻舆论领域的影响力；又有利于公司优化业务结构，实现产业变革升级，增强竞争力和抗风险能力；有助于公司集中资金及资源重点布局具有发展潜力的产业，尽快推动公司实现转型升级和可持续发展；有利于减少关联交易，避免同业竞争，进一步完善公司治理结构，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
本次聘请的评估机构湖北众联资产评估有限公司具有证券、期货从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办人员与公司、交易方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分独立性。
本次交易定价以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，双方在平等、自愿的原则下协商确定，定价方式合理，价格公允，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
本次交易对方为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次资产出售构成关联交易。董事会在审议议案时，关联董事均已回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》及公司《章程》等相关规定，本次关联交易不存在损害公司及各方股东利益的情形。
（三）尚需履行的程序
本次董事会审议通过后，本次股权转让尚需经成都传媒集团批准，并经博瑞投资股东会、博瑞传播股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
九、该关联交易的目的、对上市公司的影响及风险提示
（一）本次交易的原因和对上市公司的影响
1、近年来，互联网及新经济迅猛发展，为顺应互联网时代产业发展规律，更好地契合当前媒体深度融合的大趋势，公司拟将原有与传统媒体相关的印刷及发行投递等资产整体出售，并以本次资产出售为契机，优化公司业务结构，实现产业变革升级，增强竞争力和抗风险能力，确保公司集中资金及资源重点布局具有发展潜力的产业，全面提升公司的市场竞争力和核心盈利能力，尽快推动公司实现转型升级和可持续发展。
2、本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响
截止2017年10月31日，博瑞数码经审计的备考账面净资产为7,949.43万元，预计交易价格（评估值）为15,345.46万元，发行投递经审计的归属于母公司合并净资产为2,957.15万元，预计95.07%股权交易价格（评估值）为3,769.26万元。公司持有博瑞数码100%股权，持有发行投递95.07%股权，本次股权转让预计将增加上市公司投资收益8,165.62万元（未经审计、以最终审计结果为准）。
3、对上市公司同业竞争的影响
本次交易完成后，公司将印刷与发行投递等传统媒体经营业务相关的全部资产等出售给控股股东，主营业务不再包含报刊投递服务及印刷业务，与控股股东、实际控制人亦不存在此类同业竞争。
4、对关联交易的影响
本次交易前，公司与实际控制人及其关联方之间长期存在关联交易。本次交易完成后，公司关联交易额度将进一步降低。后续公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的尚续存的关联交易将继续严格按照公司《章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，确保不损害公司和非关联方的合法权益。
（二）本次交易会导致公司合并报表范围发生变化
博瑞数码为公司全资子公司，发行投递为公司控股子公司，均纳入公司的合并报表范围，本次交易将导致公司合并报表范围发生变化。公司不存在为博瑞数码担保、委托博瑞数码理财等方面的情况。公司不存在为发行投递担保、委托发行投递理财等方面的情况。截止2017年11月30日，博瑞数码占用本公司资金1,048.41万元（备考），发行投递占用本公司资金282.17万元，拟于本次交易完成后一年内收回。
（三）风险提示
1、审批风险
本次交易方案须经成都传媒集团批准，交易相关事项尚需博瑞投资股东会及本公司股东大会审议通过，能否取得上述机构对交易相关事项审议通过尚存在不确定性，提请投资者关注相关审批风险。
2、本次交易实施完成后公司经营风险
本次交易完成后，有助于公司优化业务结构，实现产业变革升级。但随着公司资产结构的转变，对公司经营模式、法人治理结构等提出新的要求，故公司能否通过本次业务结构调整进而实现产业变革转型成功尚存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）董事会决议
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（五）审计报告
（六）评估报告
（七）法律意见书
（八）股权转让协议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2017年12 月7日
证券代码：600880证券简称：博瑞传播公告编号：2017-035
成都博瑞传播股份有限公司董事会
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月22日14 点 30分
召开地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都A座23楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2017年12月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡 2017 年 12月18日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于 2017 年 12月22日 14：30 前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2017年 12月21日)。 出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人 股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的 本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
（三）登记地址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦A座 23楼
六、 其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962
联系人：王薇、陆彦朱
传 真：028-62560793
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座 23 楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2017年12月7日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司董事会：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
