美克国际家居用品股份有限公司
2017年第八次临时股东
大会决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-104
美克国际家居用品股份有限公司
2017年第八次临时股东
大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月7日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，因出差，董事寇卫平委托董事陈江出席会议，董事赵晶委托董事黄新出席会议，独立董事李季鹏委托独立董事李大明出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事甄靖宇委托监事冯蜀军出席会议；
3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于公司董事会换届选举的议案--选举董事
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3.00关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事
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4.00关于公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及关联交易，关联股东美克投资集团有限公司回避表决。
2、议案3中的三名独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 美克国际家居用品股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2017年12月8日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-105
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年12月7日在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月27日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，其中寇卫平、赵晶、李季鹏因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事寇卫平主持，与会董事以举手和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
选举寇卫平为公司第七届董事会董事长，任期三年；
选举陈江为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案
选举寇卫平、冯东明、李薇为公司第七届董事会战略委员会委员，寇卫平担任主任委员；
选举李薇、陈江、李季鹏为公司第七届董事会审计委员会委员，李薇担任主任委员；
选举李季鹏、寇卫平、李薇为公司第七届董事会提名委员会委员，李季鹏担任主任委员；
选举李大明、寇卫平、李薇为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，李大明担任主任委员。
上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任陈江为公司总经理，任期三年；
同意聘任赵晶、顾少军为公司副总经理，任期三年；
同意聘任黄新为公司董事会秘书，任期三年；
同意聘任张莉为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
附顾少军简历：
顾少军：汉族，45岁，历任公司工厂员工、工段长、车间主任、厂长、家具制造事业部副总经理，现任公司副总经理。
其他人员简历详见公司于2017年11月22日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》。
公司独立董事就该议案发表了专项意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任冯蜀军担任公司第七届董事会证券事务代表。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
附冯蜀军简历：
冯蜀军：汉族，45岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年十二月八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-106
美克国际家居用品股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年12月7日在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月27日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案
选举侯冰担任公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
会议议程全部结束。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一七年十二月八日
