北京长久物流股份有限公司
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.11转股价格向下修正条款
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.12赎回条款
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.13回售条款
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.14转股年度有关股利的归属
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.15发行方式及发行对象
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.16向原股东配售的安排
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.17 债券持有人会议相关事项
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.18募集资金用途
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.19募集资金管理及存放账户
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2.20本次发行可转债方案的有效期限
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【084】公告。
4、审议通过《关于公司本次公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告》。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
6、审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【082】公告。
8、审议通过《关于〈北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【083】公告。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
10、审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
11、审议通过《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【086】公告。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司章程》。
12、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年12月8日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【088】
北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017年12月7日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2017年12月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司结合公司实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、逐项表决《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》结果如下：
2.01本次发行证券的种类
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.02发行规模
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.04债券期限
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.05债券利率
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.07 担保事项
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.08转股期限
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.09转股股数确定方式
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.10转股价格的确定及其调整
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.11转股价格向下修正条款
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.12赎回条款
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.13回售条款
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.14转股年度有关股利的归属
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.15发行方式及发行对象
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.16向原股东配售的安排
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.17 债券持有人会议相关事项
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.18募集资金用途
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.19募集资金管理及存放账户
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
2.20本次发行可转债方案的有效期限
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【084】公告。
4、审议通过《关于公司本次公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告》。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
6、审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【082】公告。
8、审议通过《关于〈北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【083】公告。
9、审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
10、审议通过《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司章程》。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会
2017年12月8日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2017-089
北京长久物流股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月25日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司VIP会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月25日
至2017年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年12月7日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告披露于2017年12月8日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2017年12月21日和2017年12月22日
(上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30)到北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层北京长久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100027
电话：010-58299739
传真：010-57355800
联系人：代鑫、林琳
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年12月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京长久物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月25日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接61版）
