美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-61

美好置业集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2017年12月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年12月5日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、《关于全资子公司拟签订日常经营重大合同并为其提供履约担保的议案》

公司的二级全资子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好锦程”）拟与武汉市硚口国有资产经营有限公司（以下简称“硚口国资公司”）及其全资子公司武汉汉江湾实业有限公司、武汉市汉泰丰物业管理有限公司共同签订《美好香域花境商品房订购合同》（以下简称“订购合同”），约定由硚口国资公司及其全资子公司向美好锦程集中购买武汉“美好香域花境”项目约2,906套商品住宅作为旧城改造征收还建房源，建筑面积约31.11万m2（最终结算面积以交房时实测面积为准），公司为美好锦程履约提供连带责任保证担保。订购合同总金额预计约为40.44亿元，占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且超过公司最近一期末经审计净资产的50%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项应提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于2017年12月9日披露在指定媒体的《关于全资子公司拟签订日常经营重大合同并为其提供履约担保的公告》（2017-62）。

二、《关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》

为满足装配式建筑市场的业务需求，加快进行装配式建筑产品生产基地布局，公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）设立的六家全资子公司通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）分别向德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH，以下简称“艾巴维”）以及沃乐特设备制造公司（Vollert Anlagenbau GmbH，以下简称“沃乐特”）采购专业生产线设备。

采购合同签订后，上述美好装配的六家全资子公司向艾巴维/沃乐特支付购置设备款的20%作为预付款，并向苏美达支付购置设备款的20%作为信用证保证金，由苏美达向艾巴维/沃乐特开立信用证；购置设备款的50%根据设备到货批次，按合同条件支付；剩余10%的购置设备款作为尾款在设备安装调试并验收合格后支付。

公司拟为上述美好装配的六家全资子公司向苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计为4,917.56万欧元，约折合人民币39,340.46万元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项应提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于2017年12月9日披露在指定媒体的《关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的公告》（2017-63）。

三、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2017年12月25日（星期一）14:30在武汉召开2017年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2017年12月9日披露在指定媒体的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-64）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-62

美好置业集团股份有限公司

关于全资子公司拟签订日常经营重大合同

并为其提供履约担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）的二级全资子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好锦程”）拟与武汉市硚口国有资产经营有限公司（以下简称“硚口国资公司”）及其全资子公司共同签订《美好香域花境商品房订购合同》（以下简称“订购合同”），约定由硚口国资公司及其全资子公司向美好锦程集中购买武汉“美好香域花境”项目约2,906套商品住宅作为旧城改造征收还建房源，建筑面积约31.11万m2（最终结算面积以交房时实测面积为准），公司为美好锦程履约提供连带责任保证担保。

订购合同约定，订购房屋的销售价格标准以美好锦程当期销售房屋的备案价为准，根据项目周边市场价格测算，订购房屋备案价预计约为1.3万元/m2，订购合同总金额预计约为40.44亿元，占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且超过公司最近一期末经审计净资产的50%。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项应提交公司股东大会审议批准。

一、合同风险提示

1、合同的生效条件：经各方有权部门批准后生效。

2、合同的履行期限：武汉“美好香域花境”项目分三期开发，美好锦程预计将于2018年至2019年陆续取得订购房屋的全部预售许可证后履行合同。

3、合同的重大风险及重大不确定性：订购合同执行时间较长，可能存在政策变化、采购价格波动等影响合同正常履行的不确定因素。

4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明：订购合同对公司本年度经营成果无重大影响，对公司2018年度、2019年度的经营成果有积极影响。

5、本合同的签署不构成关联交易。

二、合同当事人介绍

1、硚口国资公司及其全资子公司基本情况

（1）硚口国资公司

统一社会信用代码：914201043002176662；企业名称：武汉市硚口国有资产经营有限公司；类型：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：姜雯；注册资本：93,126万元人民币；成立日期：1996年7月8日；住所：武汉市硚口区解放大道213号；经营范围：国有资产投资、经营、管理；土地开发整理；市政道路建设、园林绿化建设、节能减排和环境综合整治、生态保护项目建设、商业旅游开发、基础设施建设。

（2）硚口国资公司全资子公司武汉汉江湾实业有限公司

统一社会信用代码：91420104MA4KLC798X；企业名称：武汉汉江湾实业有限公司；法定代表人：姜雯；注册资本：20,000万元人民币；成立日期：2015年11月12日；住所：武汉市硚口区解放大道213号；经营范围：资产及股权投资、经营、管理；旧城、旧村、旧厂改造；地产管理及开发；市政基础工程建设；园林绿化工程、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程、水利工程施工；市政工程配套服务；商贸及旅游项目开发；科技及文化交流活动策划；电子商务平台建设、运营；广告的设计、制作、代理、发布；居家养老服务；金融信息服务；节能技术的研发及推广（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

（3）硚口国资公司全资子公司武汉市汉泰丰物业管理有限公司

统一社会信用代码： 914201043034360989；企业名称：武汉市汉泰丰物业管理有限公司；法定代表人：肖黎；注册资本：20,000万元人民币；成立日期： 2014年6月25日；住所：武汉市硚口区解放大道377号；经营范围：物业管理、清洁服务、自有房屋租赁；土地开发整理、基础设施建设、国家新型城镇化建设；装饰工程、园林绿化工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）硚口国资公司是经武汉市硚口区人民政府批准由武汉市硚口区国有资产监督管理办公室出资设立的国有独资公司，最终控制人为武汉市硚口区人民政府。硚口国资公司与本公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

（5）最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：最近三个会计年度硚口国资公司及其全资子公司与本公司未发生交易。

（6）履约能力分析：截至2016年12月31日，硚口国资公司经审计资产总额为1,522,531.56万元，负债总额为977,752.30万元，所有者权益为544,779.26万元。2016年度，硚口国资公司实现主营业务收入148,956.57万元，净利润15,416.24万元。硚口国资公司是武汉市硚口区国有资产经营管理与城市基础设施建设主体，承担着武汉市硚口区范围内的国有资产保值增值以及城市基础设施建设改造的战略任务，经营及财务状况良好，具有较强的履约能力。

2、美好锦程基本情况

（1）统一社会信用代码：91420104090831819M；企业名称：武汉美好锦程置业有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人： 汤国强；注册资本：1,000万元人民币；成立日期：2014年2月27日；住所：武汉市硚口区长丰村特4号；经营范围：房地产开发；商品房销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

（2）美好锦程财务状况：截至2016年12月31日，美好锦程经审计资产总额为95,123.34万元，负债总额为95,142.78万元，所有者权益为19.44万元。2016年度，美好锦程实现主营业务收入0万元，净利润-949.54万元。

（3）美好锦程项目基本情况：

美好锦程系本公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司为开发“美好香域花境”项目设立的全资子公司。“美好香域花境”项目位于硚口区古田二路与园博大道交汇口，规划净用地面积7.48万㎡、总建筑面积42.96万㎡、地上计容建筑面积34.39万㎡、住宅建筑面积31.11万㎡。项目为武汉市桥口区长丰村“城中村”综合改造项目地块之一，公司于2014年以挂牌方式竞得该宗地块的国有土地使用权，2017年10月取得土地证。

美好锦程产权控制关系如下：

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三、合同的主要内容

1、合同主体

甲方1：武汉市硚口国有资产经营有限公司；甲方2：武汉汉江湾实业有限公司；甲方3：武汉市汉泰丰物业管理有限公司；以上甲方1、甲方2及甲方3合称为“甲方”。乙方：武汉美好锦程置业有限公司；丙方：美好置业集团股份有限公司。

2、交易目的：为推进硚口区旧城改造工作，甲方拟向乙方集中购买一批商品房作为旧城改造征收还建房源，丙方为乙方提供连带责任保证担保。

3、项目建设情况：项目名称为“美好香域花境”，位于硚口区古田二路与园博大道交汇口，项目总建筑面积约43万㎡，容积率4.6，具体数据以实际批复为准。

4、甲方订购房屋的基本要求：甲方订购约2,906套住宅，建筑面积约31.11万平方米（最终结算面积以交房时实测面积为准，房屋清册及户型图乙方按照项目进展提供）；乙方按甲方提供的当期被征收安置户名册与被征收安置户签订《武汉市商品房买卖合同》，房屋权属办理至被征收安置户名下。

5、该批房屋取得预售许可证时间：第一期一批次取得时间暂定为2018年4月30日以前；第一期二批次取得时间为取得第一期一批次预售许可证之日起120日内；第二期取得时间为取得第一期一批次预售许可证之日起300日内；第三期取得时间为取得第一期一批次预售许可证之日起450日内。非乙方原因导致在上述期限内无法取得预售许可证的，甲乙双方另行协商。

6、订购房屋的计价标准及总价款：合同约定订购房屋的销售价格标准以乙方当期销售房屋的备案价为准，销售备案价作为双方结算的最终依据。

7、订购款项的支付方式及期限：合同签订之日起15个工作日内，甲方按照每套房屋人民币壹拾肆万元（￥140,000元）的标准将房屋订购款支付至乙方在甲方指定银行开立的银行账户，总计人民币肆亿零陆佰捌拾肆万元（￥406,840,000元）。

乙方正式取得当期《商品房销（预）售许可证》后30天内，甲方将当期订购房屋的全部价款支付至乙方在甲方指定银行开立的银行账户。

订购房屋实测面积报告出具后10个工作日内，乙方将当期订购房屋差价通知给甲方，双方在10个工作日内结算付款。

8、担保条款：丙方有义务督促乙方履行本合同约定的义务，并为乙方履行义务提供连带责任保证担保。当乙方不履行或不按约定履行本合同义务的，甲方有权直接要求丙方承担违约责任。

9、违约责任

（1）甲方违反本合同约定，未能按期付款的，根据逾期时间长短，分阶段按应付未付额的万分之二至万分之五向乙方支付违约金；若逾期超过150天，乙方有权解除本合同。

（2）乙方因自身原因未按约定按期交房的，乙方已与被征收安置户签订《武汉市商品房买卖合同》的房屋，按商品房买卖合同执行，同时，乙方还应按国家法律法规以及房屋征收部门所公布安置补偿方案的规定，承担甲方或者房屋征收部门因超期安置向被征收安置户支付的超额临时安置补偿费，以及违约责任；乙方未与被征收安置户签订《武汉市商品房买卖合同》的房源，乙方应按照当期房屋的交房时间，每逾期一天，按照当期房屋预售总金额的万分之二向甲方支付违约金。

（3）乙方向甲方指定的被征收安置户以外的人员销售订购房屋的，乙方除全额退还甲方已销售房屋的房款外，还应按照乙方销售价款的30%向甲方支付违约金。

（4）乙方未按约定的时间取得预售许可证的，根据逾期时间长短，分阶段按应付未付额的万分之二至万分之五向甲方支付违约金；若逾期超过75天，甲方有权解除本合同。

（5）因一方违约，守约方为主张权利的而支付的合理费用（包括但不限于交通费、第三方配合费、诉讼费、律师费、旅差费等）由违约方承担。

四、合同对上市公司的影响

本次交易系公司作为“城市服务运营商”，发挥自身优势，积极与政府所属企业合作，提供商品房作为旧城改造征收还建房源，共同推进武汉市硚口区的旧城改造工作。

订购合同预计总金额约为40.44亿元，将于2018年度至2019年度分期取得预售许可证后陆续履行合同，对公司本年度经营成果无重大影响，对公司2018年度、2019年度的经营成果有积极影响。

本次拟签订的重大经营合同对上市公司业务独立性没有影响，公司主要业务不因履行合同而对当事人形成依赖。

美好锦程系公司为开发“美好香域花境”项目设立的全资子公司，具有持续经营能力和履约能力。公司对美好锦程提供履约担保，有利于保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。

五、合同的审议程序

公司于2017年12月7日召开第八届董事会第九次会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于全资子公司拟签订日常经营重大合同并为其提供履约担保的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、其他相关说明

1、如股东大会批准签署订购合同，公司将在订购合同执行过程的定期报告中持续披露合同的履行情况。

2、备查文件：

（1）公司第八届董事会第九次会议决议

（2）美好香域花境商品房订购合同

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-63

美好置业集团股份有限公司

关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于2017年12月7日召开第八届董事会第九次会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》：

美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足装配式建筑市场的业务需求，加快进行装配式建筑产品生产基地布局，美好装配设立的六家全资子公司合肥美好智造装配房屋有限公司（以下简称“合肥美好”）、青岛名流装配建筑科技有限公司（以下简称“青岛美好”）、荆州市美好装配式房屋智造有限公司（以下简称“荆州美好”）、长沙美好智造装配式建筑有限公司（以下简称“长沙美好”）、重庆美好智造装配式房屋有限公司（以下简称“重庆美好”）、河南美好智造装配式房屋有限公司（以下简称“河南美好”），通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）分别向德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH，以下简称“艾巴维”）以及沃乐特设备制造公司（Vollert Anlagenbau GmbH，以下简称“沃乐特”）采购专业生产线设备。

采购合同签订后，上述美好装配的六家全资子公司向艾巴维/沃乐特支付购置设备款的20%作为预付款，并向苏美达支付购置设备款的20%作为信用证保证金，由苏美达向艾巴维/沃乐特开立信用证；购置设备款的50%根据设备到货批次，按合同条件支付；剩余10%的购置设备款作为尾款在设备安装调试并验收合格后支付。

公司拟为上述美好装配的六家全资子公司向苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计为4,917.56万欧元，约折合人民币39,340.46万元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”，持有美好装配45%股权）和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”，持有美好装配6%股权）按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项将提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、合肥美好

统一社会信用代码：91340122MA2P1ELQ3L；企业名称：合肥美好智造装配房屋有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：6,000万元；成立日期：2017年9月18日；住所：合肥肥东县合肥循环经济示范园港口路西侧；经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。

合肥美好系美好装配在安徽省合肥市设立的装配式建筑产品生产基地，截至2017年11月30日，实际投资4,354.26万元，总资产4,354.26万元，净资产4,354.26万元，收入0元。合肥美好计划引进艾巴维生产线，并将于2018年11月份投产。投产后，预计年产30万m3预制件及配套，可建造装配式建筑200万㎡。

合肥美好产权控制关系如下：

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2、青岛美好

统一社会信用代码：91370282MA3EM30U9H；企业名称：青岛名流装配建筑科技有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：6,000万元；成立日期：2017年9月29日；住所：青岛市即墨区灵山镇灵和路68号；经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。

青岛美好系美好装配在山东省青岛市设立的装配式建筑产品生产基地，截至2017年11月30日，实际投资6,000万元，总资产7,303.97万元，净资产6,000万元，负债1,303.97万元，收入0元。青岛美好计划引进艾巴维生产线，并将于2018年11月份投产。投产后，预计年产30万m3预制件及配套，可建造装配式建筑200万㎡。

青岛美好产权控制关系如下：

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3、荆州美好

统一社会信用代码：91421000MA49198T07；企业名称：荆州市美好装配式房屋智造有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：6,000万元；成立日期：2017年9月12日；住所：荆州开发区豉湖路58号；经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。

荆州美好系美好装配在湖北省荆州市设立的装配式建筑产品生产基地，截至2017年11月30日，实际投资5,761.99万元，总资产5,761.99万元，净资产5,761.99万元，收入0元。荆州美好计划引进沃乐特生产线，并将于2018年12月份投产。投产后，预计年产30万m3预制件及配套，可建造装配式建筑200万㎡。

荆州美好产权控制关系如下：

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4、长沙美好

统一社会信用代码：91430100MA4M5R988H；企业名称：长沙美好智造装配式建筑有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：6,000万元；成立日期：2017年9月29日；住所：宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城D组团D5栋201；经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。

长沙美好系美好装配在湖南省长沙市设立的装配式建筑产品生产基地，截至2017年11月30日，实际投资3,886.62万元，总资产3,886.62万元，净资产3,886.62万元，收入0元。长沙美好计划引进沃乐特生产线，并将于2019年2月份投产。投产后，预计年产30万m3预制件及配套，可建造装配式建筑200万㎡。

长沙美好产权控制关系如下：

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5、重庆美好

统一社会信用代码：91500116MA5UUU1B5W；企业名称：重庆美好智造装配式房屋有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：6,000万元；成立日期：2017年9月28日；住所：重庆市江津区双福街道九江大道7号重庆市双福建设开发有限公司厂房2幢2-1号；经营范围：建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑材料的生产、销售；钢材的加工、制作及销售；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。

重庆美好系美好装配在重庆市设立的装配式建筑产品生产基地，截至2017年11月30日，实际投资212.42万元，总资产212.42万元，净资产212.42万元，收入0元。重庆美好计划引进艾巴维生产线，并将于2019年1月份投产。投产后，预计年产30万m3预制件及配套，可建造装配式建筑200万㎡。

重庆美好产权控制关系如下：

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6、河南美好

统一社会信用代码：91410721MA44L6AM25；企业名称：河南美好智造装配式房屋有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：6,000万元；成立日期： 2017年11月17日；住所：新乡县商务中心1号楼106室；经营范围：建筑材料生产、销售；钢材加工、制作及销售；建筑工业化成套技术及产品的研发；建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输；水路货物运输。

河南美好系美好装配在河南省新乡市设立的装配式建筑产品生产基地，截至2017年11月30日，实际投资1,500万元，总资产1,500万元，净资产1,500万元，收入0元。河南美好计划引进艾巴维生产线，并将于2019年1月份投产。投产后，预计年产30万m3预制件及配套，可建造装配式建筑200万㎡。

河南美好产权控制关系如下：

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三、担保情况的说明

1、采购及担保明细如下：

（1）合肥美好通过苏美达向艾巴维采购相关设备，设备总价1,311万欧元，担保金额为786.60万欧元，折算人民币约6,292.80万元；

（2）青岛美好通过苏美达向艾巴维采购相关设备，设备总价1,311万欧元，担保金额为786.60万欧元，折算人民币约6,292.80万元；

（3）荆州美好通过苏美达向沃乐特采购相关设备，设备总价1,740万欧元，担保金额为1,044万欧元，折算人民币约8,352万元；

（4）长沙美好通过苏美达向沃乐特采购相关设备，设备总价1,440万欧元，担保金额为864万欧元，折算人民币约6,912万元；

（5）重庆美好通过苏美达向艾巴维采购相关设备，设备总价1,196.97万欧元，担保金额为718.18万欧元，折算人民币约5,745.43万元；

（6）河南美好拟通过苏美达向艾巴维采购相关设备，设备总价1,196.97万欧元，担保金额为718.18万欧元，折算人民币约5,745.43万元。

2、上述(1)至(5)项所列的美好装配的全资子公司已经分别于2017年10月与苏美达签订了代理合同，原担保人为美好集团和公司实际控制人刘道明先生。鉴于美好装配已变更为公司控股子公司，现拟与苏美达签订补充协议，将担保人变更为美好置业。上述第(6)项所列河南美好尚未与苏美达签订进口代理合同。

3、上述欧元对人民币汇率均以1:8估算。汇率为预估汇率，结算时会根据苏美达对外付汇时实时银行外汇牌价结算，多余部分由苏美达退还至各付款单位。考虑到支付、到账以及办理银行付汇手续的过程中汇率不断变化，故预估汇率会比实际汇率略高，以防止支付不足银行拒绝付款。

4、上述(1)至(6)项所列各公司采购价款不等的原因，系各公司以降本增效为原则，分别在艾巴维/沃乐特的技术指导和监造下，将原成套进口生产线中的部分设备改为由国内有实力的代加工厂进行生产，从而有效降低采购成本。

四、担保协议的主要内容

1、委托方合肥美好、青岛美好、荆州美好、长沙美好、重庆美好已分别于2017年10月与受托方苏美达、保证人美好集团和刘道明签署了编号为17JDY1061WZZ、17JDY1063WZZ、17JD11005、17JD11006、17JDY1066WZZ的《代理进口合同》及相关补充协议。

协议约定委托方通过苏美达向艾巴维/沃乐特采购预制墙体单元成型生产线。相关采购合同签订后，委托方向艾巴维/沃乐特支付购置设备款的20%作为预付款，并向苏美达支付购置设备款的20%作为信用证保证金，由苏美达向艾巴维/沃乐特开立信用证。每批次设备到货后，委托方以已向苏美达支付的信用证保证金充抵信用证项下付款，充抵比例为购置设备款的20%，委托方另行支付购置设备款的50%。购置设备款的5%在安装调试开始时按照信用证要求支付，但最迟不晚于苏美达向委托方转移最后一批货权。购置设备款剩余的5%在苏美达向委托方转移最后一批货权时支付给苏美达，委托方可自行选择现金、承兑汇票或银行保函等形式。

协议中保证人美好集团及自然人刘道明对委托方履行合同提供不可撤销的连带保证担保，保证期间为合同项下委托方所有债务履行期满之日起两年。

现鉴于委托方的母公司美好装配已成为美好置业的控股子公司，委托方拟分别与受托方苏美达、新的保证人美好置业签订补充协议，由美好置业为委托方提供连带保证责任担保，原保证人美好集团及自然人刘道明在补充协议签订生效后解除担保责任。

2、委托方河南美好、受托方苏美达、保证人美好置业拟签署《代理进口合同》及相关补充协议，协议约定河南美好通过国内代理商苏美达向艾巴维采购混凝土预制墙体单元成型生产线。相关采购合同签订后，河南美好向艾巴维支付购置设备款的20%作为预付款，并向苏美达支付购置设备款的20%作为信用证保证金，由苏美达向艾巴维开立信用证。

每批次设备到货后，河南美好以已向苏美达支付的信用证保证金充抵信用证项下付款，充抵比例为购置设备款的20%，河南美好另行支付购置设备款的50%。购置设备款的5%在安装调试开始时按照信用证要求支付，但最迟不晚于苏美达向河南美好转移最后一批货权。购置设备款剩余的5%在苏美达向河南美好转移最后一批货权时支付给苏美达，河南美好可自行选择现金、承兑汇票或银行保函等形式。

保证人美好置业对河南美好履行合同提供不可撤销的连带保证担保，担保期间为合同项下河南美好所有债务履行期届满之日起两年。

五、董事会意见

本次担保系公司为公司控股子公司美好装配设立的全资子公司进口生产设备事宜提供付款担保。上述担保有利于美好装配的六家全资子公司顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式住宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

持有美好装配股权的其他股东美好集团和武汉美纯分别按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保，体现了公平、对等的原则，公司担保风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）美好装配系公司与控股股东美好集团、关联企业武汉美纯共同投资设立的控股子公司。本次公司对美好装配进口设备采购提供担保，美好集团和武汉美纯按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保，以上事项构成关联交易。

（2）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公平、公开、公正、对等的原则。上述担保有利于美好装配的六家全资子公司顺利开展生产经营活动，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。美好集团和武汉美纯分别按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保，公司担保风险可控。

（3）目前装配式建筑发展较快，但各地发展存在不均衡，部分地区存在相关配套政策、技术指导、实施监管等不完全到位的情况。建议在发展过程中，特别是在投资、建设、采购、担保等环节加强市场调研分析，同时完善风险评估和管控措施。

（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

综上所述，我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年11月30日，公司及控股子公司对外实际担保余额为480,925万元，占公司最近一期末经审计（2016年12月31日）净资产的比例为74.22％，均为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。

八、备查文件

1、美好置业第八届董事会第九次会议决议

2、美好集团反担保承诺函、武汉美纯反担保承诺函

3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

4、相关进口设备采购合同及补充协议

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-64

美好置业集团股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第九次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年12月25日（星期一）14:30

网络投票时间：2017年12月24日-2017年12月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年12月18日（星期一）

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于全资子公司拟签订日常经营重大合同并为其提供履约担保的议案

2、关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案

以上议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2017年12月9日在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告（公告编号2017-62、2017-63）。

以上议案均为特别提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；关联股东美好未来企业管理集团有限公司及其一致行动人将回避第二项议案的表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年12月19日至12月22日，9:00—12:00；13:30—17:00；

2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式

联系人：张达力；电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好置业董事会办公室；邮编：430071；E-mail：ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

七、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月9日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或统一社会信用代码号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

■

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会提案编码一览表：

■

（2）意见表决

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。