兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的
募集资金的公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2017-114
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司A股募集资金管理办法》的相关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，经公司三届十二次、三届二十六次与三届二十七次董事会审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额为人民币5.35亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
2017年12月8日，公司将前述暂时补充流动资金的募集资金中的24,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。具体归还情况见下表：
暂时补充流动资金统计表
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截至本公告日公司已提前归还募集资金24,000万元，完成了三届十二次董事会批准的暂时补充流动资金的募集资金的到期归还，现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为29,500万元，公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2017-115
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于重大资产重组事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2223号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向马晓发行7,826,084股股份、向刘德辉发行2,608,696股股份、向郭子明发行2,608,696股股份、向林崇俭发行2,608,696股股份、向王志中发行2,608,696股股份、向王志宏发行2,608,696股股份、向李卫锋发行2,608,696股股份、向周小军发行2,608,696股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2017-116
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金
购买资产报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2223号），对《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）进行了更新和修订。
具体更新和修订的内容如下（本公告中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：
1、在本次交易的决策过程等处增加了关于中国证监会核准批复的说明。详见报告书“重大事项提示”之“九、本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序”之“（二） 本次重组尚需履行的核准或批准程序”和“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程”。
2、对本次交易的审批风险提示删除了中国证监会核准本次重大资产重组事项的风险提示。详见报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一） 本次交易的审批风险”和“第十二节 风险因素”之“一、本次交易的相关风险”之“（一） 本次交易的审批风险”。
3、在报告书相关处对本次交易获得中国证监会核准批复的情况进行了更新修订。详见报告书“公司声明”、“重大事项提示”之“三、本次交易发行股份的价格、数量和锁定期”之“（三）发行股份数量”、“重大事项提示”之“九、本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序”、“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程和批准情况”之“（三）本次重组已取得的批准或核准”、“第一节 本次交易概述”之“四、发行股份及支付现金购买资产的具体方案”之“（六）发行数量”、“第五节 本次交易发行股份情况”之“二、本次发行股份的具体情况”之“（四）发行数量”。
4、在报告书相关处，对公司控股股东兰石集团持有公司股份情况和对公司股份增持计划的情况进行了更新披露。详见报告书“重大风险提示”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”、“第一节 本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”、“第五节 本次交易发行股份情况”之“四、本次交易前后上市公司股权结构比较”和“第一节 本次交易概述”“十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
5、对瑞泽石化研发中心不动产权证书的办理进程进行了更新披露，详见报告书 “第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产的权属情况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”。
6、对瑞泽石化按期偿还了交通银行股份有限公司贷款本金1,450.00万元和利息4.83万元，“洛市国用（2014）第0400440号”土地使用权解除了抵押进行了更新披露，详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产的权属情况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”和“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）瑞泽石化财务状况分析”。
7、对兰石重装对子公司担保进行了更新披露，详见报告书“第十三节其他重要事项”之“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或者其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或者其他关联人提供担保的情形”。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年12月9日
