安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-074号
安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2017年12月8日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年12月1日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于合作成立控股子公司的议案》
《关于合作成立控股子公司的公告》（公告编号：2017-075号）刊登于2017年12月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任黄志华先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2017-076号）刊登于2017年12月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年12月9日
附件：
黄志华先生简历：
黄志华，男，中国国籍，1969年11月出生，专科，1990年7月毕业于安徽省供销学校经管专业，2000年7月毕业于安徽广播电视大学财务会计专业（函授）。历任安徽省巢湖市黄麓镇供销社会计，安徽省巢湖市供销社纸箱包装厂财务主管兼生产科长，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部副部长、部长，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理兼安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部部长，安徽富煌三珍食品集团有限公司冷冻调理事业部总经理、行政总监，2017年4月进入安徽富煌钢构股份有限公司审计事务部工作。
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-075号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于合作投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年12月8日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人高艳伟共同出资设立控股子公司安徽富煌建筑工业有限公司。安徽富煌建筑工业有限公司的注册地为阜阳市颍泉区，注册资本人民币5,000万元，其中本公司以自有资金出资人民币3,500万元，占注册资本的70%；高艳伟以货币资金出资人民币1500万元，占注册资本的30%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
(一) 交易对手方的情况介绍（自然人）
交易对手方姓名：高艳伟
交易对手方性别：男
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：安徽省阜阳市颍州区
高艳伟与本公司存不存在关联关系。
(二)投资标的基本情况
名称：安徽富煌建筑工业有限公司
注册地：阜阳市颍泉区
注册资本：人民币5000万元
经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土，混凝土预制构件，钢结构，市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料，住宅产业化技术及其相关的研发与相关咨询服务。（暂定）
法定代表人：黄镇
各投资人的投资规模和持股比例：
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上述拟设立控股子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、合作投资设立控股子公司的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司，系自身业务布局和战略拓展的需要，有利于公司紧跟国家产业政策的步伐，细分经营业务市场，提升公司的业务市场竞争力；有利于公司优化产业管理结构，统筹产业规划，为公司进一步开拓业务市场提供示范作用。
四、存在的风险
控股子公司设立尚需工商行政部门审批，控股子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。控股子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年12月9日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-076号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名， 经2017年12月8日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任黄志华先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截止2017年12月8日，黄志华先生未持有公司股票；黄志华先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；黄志华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年12月9日
附件：
黄志华先生简历：
黄志华，男，中国国籍，1969年11月出生，专科，1990年7月毕业于安徽省供销学校经管专业，2000年7月毕业于安徽广播电视大学财务会计专业（函授）。历任安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部副部长、部长，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理兼安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部部长，安徽富煌三珍食品集团有限公司冷冻调理事业部总经理、行政总监，2017年4月进入安徽富煌钢构股份有限公司审计事务部工作。
