贵阳新天药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-045
贵阳新天药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2017年12月4日以电子邮件等方式发出，于2017年12月7日上午9:30在上海市瑞金南路1号海兴广场16A会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人（其中参加现场会议表决的董事为董大伦、陈珏蓉、王文意及独立董事钟承江4人，董事王金华、龙其武、王艺及独立董事俞建春、罗建光以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2017年12月8日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-046
贵阳新天药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2017年12月4日以电子邮件等方式发出，于2017年12月7日上午10:30在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：按照募集资金使用计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会
2017年12月8日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-047
贵阳新天药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的计划及资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据《贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
（二）募集资金使用情况
1、截至2017年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
2、截至本公告日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元
■
3、截至2017年11月30日，公司募集资金账户余额合计4,039.10万元（不含购买理财产品未到期金额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，预计可减少利息支出约65.25万元（按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，不构成公司承诺）。
截至本公告披露之日，公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅在与主营业务相关的经营范围中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专项账户。在使用期内，公司可根据募集资金投资项目进度要求提前归还到募集资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、公司独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。因此，同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
五、公司监事会意见
监事会认为：按照募集资金使用计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司使用部分闲置募集资金置暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2017年12月8日
