大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议
决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-020

大博医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月7日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年11月24日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之第一届董事会第十四次会议审议通过的使用不超过32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟同意使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立境外子公司的议案》。

同意公司设立俄罗斯及智利子公司，设立境外子公司是公司国际化发展战略的重要举措，是为了进一步开拓中东欧及南美两大潜力巨大的医疗器械市场，加快公司的国际化进程，提升公司核心竞争力与盈利能力，符合公司的整体发展战略。董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立境外子公司的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

为进一步增强博益宁（厦门）医疗器械有限公司（以下简称“博益宁”） 资本实力及经营规模，提高其整体竞争力，公司拟以自有资金4,200万元人民币对博益宁进行增资。本次增资完成后，博益宁的注册资本由800万元增至5,000万元，公司仍持有博益宁100%的股权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年12月26日在公司召开大博医疗科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月9日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-021

大博医疗科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月7日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年11月24日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之前次使用暂时闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理，监事会同意公司使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2017年12月9日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-022

大博医疗科技股份有限公司

关于设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）于2017 年12月7日召开了第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于设立境外子公司的议案》，同意公司在俄罗斯设立一家控股子公司、在智利设立一家全资子公司，同时董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）俄罗斯公司

拟注册名称：Double Medical.Ru ---大博医疗（俄罗斯）有限公司

注册地点：俄罗斯联邦克罗麦沃州

注册资本：10,000卢布

资金来源：自有资金出资

股权结构：

■

注：Andreev Evgeny Borisovich及Alekseev Aleksandr Germanovich为俄罗斯公民，同公司不存在关联关系。

拟投资总额：160.6万美金

经营范围：骨科、神经外科等医疗器械产品的研发、生产和销售。

上述注册信息以俄罗斯相关部门核准登记备案为准。

（二）智利公司

拟注册名称：Double Medical (Chile) Spa.---大博医疗（智利）有限公司

注册地点：智利圣地亚哥

注册资本：5万美金

资金来源：自有资金出资

股权结构：公司持有100%的股权

经营范围：骨科、神经外科等医疗器械产品的销售。

上述注册信息以智利相关部门核准登记备案为准。

三、投资协议主要内容

甲方：大博医疗科技股份有限公司

乙方：俄罗斯公民Andreev Evgeny Borisovich及Alekseev Aleksandr Germanovich

甲乙双方拟签署中俄投资合作框架协议，主要内容如下：

1、合营各方合资经营的目的: 本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

2、合资公司生产经营范围：骨科、神经外科等医疗器械产品的研发、生产和销售。

3、投资总额：合营各方对合资公司2017-2022年预计总投入160.6万美元。

4、合资公司各方的责任：

甲方责任：

协助合资公司建厂，有权向合资公司选派技术人员驻点俄罗斯；有权为合资公司培训专业人员；按时缴纳出资额；负责办理合资公司与甲方协商确认委托的其它事宜。

乙方责任：

办理为设立合资公司向俄罗斯有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等事宜；寻找合适的合资公司租赁场地；协助合资公司厂房和其它工程设施的设计、施工；按时缴纳出资额；协助合资公司在俄罗斯境内购置或租赁设备、材料、原料、办公用具、交通工具、通讯设施等；协助合资公司联系落实水、电、交通等基础设施；协助向俄罗斯当局申请产品注册、开发俄罗斯客户、销售产品；

负责办理合资公司委托的其它事宜。

5、授权许可

合资公司将使用大博医疗科技股份有限公司有偿授权的技术和品牌在俄罗斯生产、销售骨科医疗器械，以取得为达到合资公司生产经营目的、规模所需的先进生产技术，包括产品设计、制造工艺、测试方法、材料配方、质量标准、培训人员等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

设立俄罗斯及智利子公司是公司国际化发展战略的重要举措，是为了进一步开拓中东欧及南美两大潜力巨大的医疗器械市场，加快公司的国际化进程，提升公司核心竞争力与盈利能力，符合公司的整体发展战略。

2、存在的风险

公司本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，能否顺利通过审批存在不确定性，且境外子公司注册地位于俄罗斯和智利，注册事宜仍需当地审批部门核准。

公司在俄罗斯和智利设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将通过完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

五、备查文件

1．公司第一届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月9日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗公告编号：2017-023

大博医疗科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

大博医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“大博医疗”）于2017 年12月7日召开了第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为进一步增强博益宁（厦门）医疗器械有限公司（以下简称“博益宁”）资本实力及经营规模，提高其整体竞争力，公司拟以自有资金4,200万元人民币对博益宁进行增资。本次增资完成后，博益宁的注册资本由800万元增至5,000万元，公司仍持有博益宁100%的股权。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、博益宁（厦门）医疗器械有限公司

公司名称名称：博益宁（厦门）医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91350205562828686B

注册地址：厦门市海沧区新阳街道后祥路218号

注册资本：800万人民币

成立时间：2010年11月23日

经营范围：骨科脊柱和创伤类产品研发生产和销售

2、增资前后股权结构情况：

■

3、主要财务数据（单位：元）

■

注：2016年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资旨在进一步增强博益宁的资本实力和综合竞争力，加快打造新的骨科创伤类和脊柱类品牌，符合公司多品牌发展布局，本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。

2、存在的风险

公司本次增资后，博益宁的发展仍然受其产品研发生产进度以及骨科整体营销市场环境影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。

四、备查文件

1．公司第一届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司董事会

2017年12月9日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-024

大博医疗科技股份有限公司

关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年10月16日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

为了进一步提高暂时闲置募集资金的使用效率，公司于2017年12月7日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之第一届董事会第十四次会议审议通过的使用不超过32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟同意使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1606号）核准，并经深圳证券交易所同意，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价格为11.56 元/股。募集资金总额为人民币463,556,000.00元，扣除发行费用人民币 37,337,366.88元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币426,218,633.12元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月20日出具了天健验[2017]368 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2017 年12月7日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过2,000.00万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，加之第一届董事会第十四次会议审议通过的使用不超过32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟同意使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司增加部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大博医疗科技股份有限公司章程》及《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之第一届董事会第十四次会议审议通过的使用不超过32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，同意使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司监事会发表意见如下：在保障投资资金安全的前提下，公司增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之第一届监事会第六次会议审议通过的使用不超过32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，同意使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构的核查意见

大博医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会审议通过（尚需提交公司股东大会审议通过），监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

中信证券同意大博医疗本次使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,同意公司使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1．公司第一届董事会第十六次会议决议；

2．公司第一届监事会第八次会议决议；

3．独立董事关于相关事项的独立意见；

4．《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月9日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-025

大博医疗科技股份有限公司

关于召开2017年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12月7日召开了公司第一届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或 者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2017 年12月 7日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年12月26日（星期二）下午 13:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年12 月26日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 12 月 25日 15:00，结束时间为 2017 年12月26日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种 投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果 以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 12月21 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2017 年12月21日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附 件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

厦门市海沧区后祥路218号公司六楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、《关于设立境外子公司的议案》。

3、《关于向全资子公司增资的议案》。

上述各项议案已经于2017 年12月 7日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2017 年12月 9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第一届董事会第十六次会议决议公告 及相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2017 年12月25日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。 （2）采取信函或传真方式登记的，须在 2017年12月25日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2017年第五次临时股东大会” 字样。

3、登记地点：

厦门市海沧区后祥路218号六楼会议室

4、现场会议联系方式

联系人：吴坚

电话：0592-6083018 传真：0592-6082737

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、大博医疗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。 2、深圳证券交易所要求的其他文件

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月9日

附件1

大博医疗科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）： _________________________

委托人营业执照/身份证号码：_____________________

委托人持股数量：_______________________________

受托人签名：___________________________________

受托人身份证号码：_____________________________

委托日期：_____________________________________

委托期限：_____________________________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件。

附件 2

大博医疗科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会参会股东登记表

■

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”。

2. 填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017 年12月26日的交易时间：上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年12月25日 15:00，结束时间为 2017 年12月26 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。