成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-046
成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年12月8日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2017年12月4日以电话通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中董事梁辰先生以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
经审议，与会董事一致同意：公司向中信银行股份有限公司银河王朝支行申请本金总额不超过人民币贰亿元综合授信额度，期限为一年，以信用方式担保，授信期限内，授信额度可循环使用。此事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
为提高全资子公司成都高新区红旗连锁有限公司（以下简称“高新红旗”）的市场竞争能力，公司拟对高新红旗以自有资金增资人民币200万元，此次增资完成后，高新红旗注册资本由人民币100万元增加至人民币300万元。
《成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、 备查文件
1、 第三届董事会第十五次会议决议
2、 独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-047
成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017年12月8日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2017年12月4日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况: 本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司向银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。
《成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一七年十二月八日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-048
成都红旗连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十五次会议于2017年12月8日召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司银河王朝支行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。
董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、独立董事意见
公司向银行申请综合授信额度是公司生产经营活动的需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展。公司已制定了完善的审批权限和程序，能有效防范风险，该事项不存在损害企业及中小股东利益的情形。我们同意本次向银行申请综合授信额度的事项。
三、 监事会意见
公司向银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。
四、 备查文件
1、 第三届董事会第十五次会议决议；
2、 第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-049
成都红旗连锁股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为扩大全资子公司成都高新区红旗连锁有限公司（以下简称“高新红旗”）的经营规模，提高其市场竞争力，便于高新红旗顺利开展经营活动，董事会同意公司使用自有资金人民币200万元向高新红旗增资。此次增资完成后，高新红旗注册资本由人民币100万元增加至人民币300万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会的权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、增资主要内容
公司以自有资金200万元人民币对高新红旗进行增资，此次增资完成后，高新红旗注册资本由人民币100万元增加至人民币300万元。本次资增资前后公司持有高新红旗的股权结构不发生变化 ，公司持有高新红旗100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：成都高新区红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市高新区顺江集中商业1号楼二层
法定代表人：曹世如
注册资本：人民币100万元
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家政服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；票务服务；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售（限分支机构经营）；集体用餐配送单位（中餐类制售，含外送，不含凉菜）；打字、复印（限分支机构经营）广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；小型快餐店（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料）；居民服务；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、本次增资前后股权结构
单位：万元
■
4、标的公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
■
注：2016年12月31日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2017年9月30日的财务数据尚未经审计。
三、本次增资的目的和影响
公司本次对高新红旗增资是公司实际经营的需要，能进一步增强高新红旗的综合竞争能力，扩充其资本规模，同时也有利于提升公司的盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。
本次增资后，高新红旗仍为公司全资子公司，因此本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、 第三届董事会第十五次会议决议
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
