福建坤彩材料科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-044
福建坤彩材料科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李秋云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、黄巧婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
福建坤彩材料科技股份有限公司
2017年12月8日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-045
福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月8日下午16:30在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举谢秉昆先生为公司第二届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘Zhicheng Cao先生、茅颖女士担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。
四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘蔡志明先生担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘李秋云女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任陈漳全先生担任公司证券事务代表，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。
七、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举郭澳先生、Zhicheng Cao先生、林晖先生担任第二届董事会审计委员会委员，由郭澳先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。
同意选举郭澳先生、谢秉昆先生、林晖先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由郭澳先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。
同意选举林晖先生、郭澳先生、谢超先生担任第二届董事会提名委员会委员，由林晖先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。
同意选举谢秉昆先生、Zhicheng Cao先生、谢超先生担任第二届董事会战略委员会委员，由谢秉昆先生担任委员会召集人，任期与第二届董事会任期一致。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会
2017年12月8日
附简历：
谢秉昆：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。
Zhicheng Cao，中文名曹志成，男，1966年生，美国国籍，博士学历，曾任美国Engelhard/BASF公司技术经理、美国ARCH/LONZA公司技术顾问、福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。
茅颖，女，1988年生，本科，中国国籍，曾任职于三棵树涂料股份有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司总经理助理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司副总经理。
蔡志明，男，1977年出生，硕士研究生学历，中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书、福建龙诚纺织有限公司财务总监，现任福建坤彩材料科技有限责任公司财务总监。
李秋云：女，1985年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建君立律师事务所律师、福建天衡联合（福州）律师事务所律师，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。
陈漳全，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福建纳川管材科技股份有限公司证券事务代表，现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2017-046
福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月8日下午17时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举王怀雁先生为公司第二届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第二届监事会任期一致。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会
2017年12月8日
