大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-026
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届董事会第二十八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2017年12月11日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东郑素贞女士提名鲁勇志先生、赵忆波先生、王蓓女士、黄玉峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名赵秀芳女士、王学明先生、孙广亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：
1.《关于提名鲁勇志先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
2.《关于提名赵忆波先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
3.《关于提名王蓓女士为非独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
4.《关于提名黄玉峰先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
5.《关于提名赵秀芳女士为独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
6. 《关于提名王学明先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
7. 《关于提名孙广亮先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意定于2017年12月27日（星期三）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月12日
附件一：第七届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众, 工商管理硕士学历。曾任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长、总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁。
2、赵忆波，男，1970年生，群众 ，硕士学历，经济师。曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，哈工大首创科技股份有限公司董事,上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。现任宁波中百股份有限公司董事，大恒科技副董事长，大恒科技助理总裁，中科大洋董事。
3、王蓓，女，汉族，1983年生，群众，本科。曾任上海泽添投资发展有限公司研究员，上海泽熙投资管理有限公司研究员。现任大恒科技董事，中科大洋董事。
4、黄玉峰，男，1973年10月出生，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工大学经济与管理学院。2005年6月至2014年12月任本公司监事。现任北京中关村科学城建设股份有限公司副总裁，北京紫金投资有限公司总经理，农银人寿保险股份有限公司监事长，大恒科技董事。
独立董事候选人简历：
1、赵秀芳，女，1969年4月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。2012年-2017年担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。2014年起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2015年起至今担任宁波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事。2015年起至今担任浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所03980号。
2、王学明，男，1959年12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长；维科控股集团股份有限公司财务资产部部长；宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书；2006年至今任宁波维科投资发展有限公司副总经理。2014年起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所330263号。
3、孙广亮，男，1963年生，汉族，大专学历，中国国籍，律师，曾任中国法律事务中心律师，众鑫律师事务所律师，北京市华堂律师事务所合伙人、律师。2016年起至今大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2016年起至今担任大商股份有限公司（大商股份，600694）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所D1402139号。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-027
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届监事会第十五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于2017年12月11日以通讯方式召开，3名监事全部参与表决并发表了意见。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：
审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东郑素贞女士提名严鹏先生、徐正敏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下：
1.《关于提名严鹏先生为股东代表监事候选人的议案》
表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过
2.《关于提名徐正敏女士为股东代表监事候选人的议案》
表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过
上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
以上议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
2017年12月12日
附件一：第七届监事会候选人简历
股东代表监事候选人简历：
1、严鹏，男，汉，1979年出生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究院。现任康强电子股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。现任大恒科技监事。
2、徐正敏，女，汉族，1982年，群众，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。现任大恒科技监事。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2017-028
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月27日14点
召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月27日
至2017年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年12月11日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，会议决议公告于2017年12月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续 A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议； B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议； C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议； D、异地股东可以用信函或传真方式登记。 （2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。（3）登记时间：2017年12月23日（9:00-11:00,14:00-16:00）
六、 其他事项
（1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（2） 联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。
邮政编码：100080
联系电话：010-82827855，传真：010-82827853
联系人：严宏深
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2017年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-029
大恒新纪元科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月11日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表选举，同意推选郭丽女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2017年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司的第七届监事会，任期三年。
职工监事郭丽女士简历：
郭丽女士：57 岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、 工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理，大恒新纪元科技股份有限公司企管部经理。现任公司企管部高级经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
2017年12月12日
