光大证券股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

A股代码：601788 A股简称：光大证券 公告编号：临2017-067

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事书面表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立福建分公司的议案》，同意公司设立福建分公司；授权管理层办理设立分公司相关事宜。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司租赁恒隆广场办公楼层的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年12月12日

A股代码：601788 A股简称：光大证券 公告编号：临2017-068

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于高级管理人员履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任周健男先生为执行总裁的议案》，同意聘任周健男先生为公司执行总裁（详见公司公告2017-055号）。

根据中国证监会上海监管局《关于核准周健男证券公司经理层高级管理人员的批复》（沪证监许可[2017]102号），周健男先生的任职自2017年12月5日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年12月12日