浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-055

浙江正泰电器股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第十五次会议于2017年12月11日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事6名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、 《关于向浙商银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》

为进一步提高票据使用效率，降低资金使用成本，2017年4月5日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意本公司及旗下子公司向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请最高余额折合人民币（大写）不超过壹拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在浙商银行形成的最高余额折合人民币（大写）不超过壹拾亿元的债务提供票据池质押担保。票据池以本公司为主办单位，旗下子公司为成员单位，各单位通过质押票据共享池融资额度，在额度内办理承兑汇票、短期贷款等业务。相关详情请参阅公司2017年4月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据公司业务发展，上述为本公司及旗下子公司在浙商银行票据质押入池额度已使用完毕，但公司及旗下各子公司对此仍有需求，因此公司拟向浙商银行申请增加综合授信额度。

公司于2017年12月11日以通讯表决方式召开第七届董事会第十五次会议，参加表决的董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向浙商银行申请增加授信额度，授信额度最高余额由折合人民币（大写）不超过壹拾亿元增加至折合人民币（大写）不超过贰拾亿元，用于为本公司及旗下子公司在浙商银行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的债务提供票据池质押担保。票据池以本公司为主办单位，旗下子公司为成员单位，各单位通过质押票据共享池融资额度，在额度内办理承兑汇票、短期贷款等业务。

并同意授权公司经营班子全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2017年12月12日