湖南长高高压开关集团股份公司2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-44

湖南长高高压开关集团股份公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2017年12月11日

现场会议召开时间：2017年12月11日15：00

网络投票时间：2017年12月10日15:00—2017年12月11日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份223,347,096股，占上市公司总股份的42.5080％。

其中：通过现场投票的股东37人，代表股份219,740,622股，占上市公司总股份的41.8216％。

通过网络投票的股东37人，代表股份3,606,474股，占上市公司总股份的0.6864％。

公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于变更公司英文名称的议案》

同意222,996,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.8431％；反对332,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1490％；弃权17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。

其中，中小股东总表决情况：

同意42,008,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.1728％；反对332,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7857％；弃权17,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416％。

（二）以特别决议的方式审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

同意222,775,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.7443％；反对543,512股，占出席会议所有股东所持股份的0.2433％；弃权27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

其中，中小股东总表决情况：

同意41,787,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.6517％；反对543,512股，占出席会议中小股东所持股份的1.2831％；弃权27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0652％。

（三）审议并通过了《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》，

关联股东对本议案进行了回避表决。

同意95,703,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.3061％；反对624,712股，占出席会议所有股东所持股份的0.6482％；弃权44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0457％。

其中，中小股东总表决情况：

同意26,477,758股，占出席会议中小股东所持股份的97.5367％；反对624,712股，占出席会议中小股东所持股份的2.3013％；弃权44,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1621％。

五、律师见证情况

公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2017年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2017年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、湖南长高高压开关集团股份公司2017年第一次临时股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017年12月11日