关于通过山西焦煤集团
财务有限责任公司
向全资子公司临汾西山能源
提供委托贷款的关联交易公告
(上接133版)
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固定资产—电子设备评估明细表
金额单位：人民币元
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固定资产—车辆评估明细表
金额单位：人民币元
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证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—069
关于通过山西焦煤集团
财务有限责任公司
向全资子公司临汾西山能源
提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
按照山西省政府关于缴纳采矿权价款的要求，为保证临汾公司能如期缴纳2016-2017年采矿权价款，公司拟通过财务公司向临汾公司提供委托贷款人民币2.6亿元，用于上缴采矿权价款，期限2年，年利率5.225%，手续费按0.01%一次性收取。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币16.6亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第七届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能能源公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段1号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币427172万元整
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于2001年10月12日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所: 太原市新晋祠路一段1号
法定代表人: 贾进峰
注册资本:16.6亿元人民币
营业执照注册号：91140000699102982U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
成立于2009年12月15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至2017年9月30日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计242.19亿元，负债合计214.08亿元；营业总收入6.19亿元，利润总额3.88亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
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三、关联交易标的基本情况
为保证临汾公司能如期缴纳2016-2017年采矿权价款，公司拟通过关联方财务公司给予临汾公司委托贷款人民币2.6亿元。公司确定本项委托贷款的年利率为5.225%，并约定，财务公司一次性收取0.01%手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：
贷款金额：人民币2.6亿元，（小写：26000万元）。
贷款利息：年利率5.225%。
贷款期限：本项委托贷款期限为2年，自相关合同签订日起。
贷款偿还：到期归还。
委托贷款费用：受托人向委托人收取0.01%手续费。
担保情况：临汾公司为公司全资子公司，此项委托贷款借款人以其控股子公司西山光道煤业采矿权提供担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
临汾公司于2011年11月17日完成工商行政管理局核准登记注册成立，注册资本19.4亿人民币，是公司的全资子公司。通过本交易，保证临汾公司能如期缴纳2016-2017年采矿权价款。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
六、截至2017年9月30日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为212.12亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额为15.99亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为7.54%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项交易是按照山西省政府关于缴纳采矿权价款的要求，为保证临汾公司如期缴纳2016-2017年采矿权价款，公司拟通过财务公司向临汾公司提供委托贷款人民币2.6亿元。本交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料，我们认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能能源公司提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017年12月11日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—070
山西西山煤电股份有限公司
关于召开2017年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，公司定于2017年12月27日(星期三)召开2017年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第四次临时股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月27日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月27日上午 9:30 至 11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日下午3:00至2017年12月27日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2017年12月21日（星期四）。
7、出席会议对象：
（1）截止2017年12月21日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。
二、会议审议事项
1、关于修订公司章程部分条款的议案
本议案属于特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、关于子公司下属煤矿与焦煤集团下属煤矿产能置换及产能指标关联交易的议案
3、关于收购西山煤电（集团）公司古交配煤厂相关资产的议案
4、关于兴能发电和古交西山发电增加关联采购燃料煤预算的议案
上述议案分别经公司第七届董事会第三次会议、第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容分别于2017年12月12日、2017年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
上述议案内容详见公司公告2017-065、2017-067、2017-068、2017-031、2017-034。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账 户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关 身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2017年12月25日 9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街318号公司416室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：黄振涛 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6211511 传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
公司第七届监事会第三次会议决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017年12月11日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2017年第四次临时股东大会授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。
2、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月27日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日下午3:00，结束时间为 2017年12月27日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2017年12月27日召开的山西西山煤电股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
