青岛双星股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-053

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司原监事会主席程鲁祥先生递交的书面辞职申请，程鲁祥先生因退休原因申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。辞去以上职务后，程鲁祥先生将不在公司任职。

由于程鲁祥先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

公司监事会对程鲁祥先生担任监事会主席期间的工作表示衷心的感谢！

青岛双星股份有限公司

监事会

2017年12月12日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-054

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2017年12月8日以书面方式发出，本次会议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的公告》已于2017年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意提名卢伟先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会进行选举。卢伟先生的个人简历请见附件。

3、审议通过了《关于召集2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意召集2017年第二次临时股东大会。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年12月12日

附件：

卢伟先生简历

卢伟先生，1972年12月出生，中国国籍，材料工程硕士研究生学历、塑料工程本科学历，教授级高级工程师。历任化工部海洋涂料研究所（现更名为海洋化工研究院有限公司）团委书记、科研处副处长、研究中心副主任、研究处处长、院长助理；现任海洋化工研究院有限公司副总经理、党委委员。

卢伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-055

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届监事会第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2017年12月8日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年12月11日以通讯方式召开，本次应参会监事6名，实际参会监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事李在岩先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的公告》已于2017年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于补充提名第八届监事会监事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意补充提名刘刚先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会进行选举。刘刚先生的个人简历请见附件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2017年12月12日

附件：

刘刚先生简历

刘刚先生，1963年5月出生，中国国籍，法理专业硕士研究生学历、企业管理专业本科学历。历任青岛市科学技术协会副主席、青岛市经济委员会处长；2017年6月至今任青岛市市直企业监事会主席。

刘刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（公司控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-056

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于子公司环保搬迁升级改造

暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

为加快新旧动能转换，加速企业转型升级，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与十堰市人民政府（以下简称“甲方”）协商一致并签订了《双星东风轮胎有限公司环保搬迁升级改造项目协议书》，将子公司双星东风轮胎有限公司（以下简称“东风轮胎”）整体搬迁到十堰市张湾区工业新园区，甲方对东风轮胎现有约725亩土地及地上资产进行收储并给予搬迁补偿。同时公司在十堰市张湾区工业新区建立全球领先的轮胎工业4.0智能化工厂,实现年产高端商用车胎150万套和高端乘用车胎500万套产能，满足高端商用车和乘用车市场需求。

本项目不构成关联交易。

本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、董事会审议情况

公司于2017年12月11日召开第八届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：双星东风轮胎有限公司环保搬迁升级改造项目 。

2、项目地点：十堰市张湾区工业新园区。

3、项目建设规模：年产绿色全钢轮胎150万套、绿色半钢轮胎500万套。

4、预计建设进度：项目建设期约18个月。

5、项目投资规模 ：本项目预计总投资为15亿元。

6、项目经济指标测算：该项目投产后，正常年份预计可实现销售收入290,000万元/年，实现利润总额14,500万元/年。

四、相关协议书主要内容

本公司与十堰市人民政府签署的《双星东风轮胎有限公司环保搬迁升级改造项目协议书》主要内容如下：

1、项目概况

项目用地约450亩，建设周期约18个月。该项目建成全部投产后将形成年产绿色全钢轮胎150万套、绿色半钢轮胎500万套的生产能力。

2、项目用地

在十堰市张湾区工业新区内，为轮胎工业4.0智能化工厂项目提供工业存量用地约450亩。

3、东风轮胎老厂区搬迁及优惠政策

（1）为了弥补东风轮胎老厂区搬迁产生包括但不限于设备、厂房、公用设施等资产的损失、缓解新建项目资金压力，甲方对东风轮胎老厂区现有约725亩土地及地上资产进行收储并给予搬迁补偿。

（2）乙方在项目竣工投产后的6个月内将东风轮胎老厂区约725亩土地移交给甲方。

4、甲方责任：

落实兑现通过本协议约定的给予乙方及关联公司的各项优惠政策；积极协助乙方及东风轮胎项目推进。

5、乙方责任

乙方或关联公司应按本协议约定投资并建设上述项目；按照约定支付相应的土地款项。

五、项目实施对公司的影响

公司实施本项目建设，符合国家产业政策和公司长远规划，项目达产后可使公司十堰轮胎生产基地全部实现智能制造，生产工艺流程及生产设备水平将达到全球领先水平，生产效率和产品品质得到持续提升，生产的高性能绿色乘用车子午胎将满足国内外市场对高端绿色商用车胎和乘用车胎的市场需求，对公司的收入及利润有积极的影响。

六、风险提示

由于市场变化等不可抗力因素，本项目的实施进展及实施投产后的生产和销售都具有一定的不可预见性，公司将严格按照监管规则的规定披露项目实施进展等相关情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司与十堰市人民政府签署的《双星东风轮胎有限公司环保搬迁升级改造项目协议书》。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年12月12日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-057

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第四次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年12月28日（星期四）上午9:30

（2）网络投票日期、时间：2017年12月27日-12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月27日下午3:00至2017年12月28日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017年12月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

二、会议审议事项

1、关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案

2、关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案

3、关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案

上述议案已分别经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2017年12月12日在巨潮资讯网站上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》及其他相关披露文件。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

2、登记时间：2017年12月27日9:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

4、会议联系方式：

联系人：刘兵、李珂

电话号码：0532-67710729

传真号码：0532-80958715

电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

5、股东（或代理人）参加会议费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、其他相关文件。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360599

2、投票简称：双星投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

青岛双星股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。