福建顶点软件股份有限公司
关于购买资产的公告
证券代码：603383证券简称：顶点软件公告编号：2017-058
福建顶点软件股份有限公司
关于购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司决定购买福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼（即：福州软件大道89号软件园G区8、9号楼）作为公司募投项目的实施用地，建筑总面积约为5,899.3平方米，合计金额为人民币56,438,603.1元。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、 对外投资概述
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）与福州软件园产业基地开发有限公司签署《福州软件园研发楼转让合同》，购买福州软件大道89号软件园G区8、9号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼）用于办公，预计总金额为人民币 56,438,603.1元。
根据公司募集资金投资项目的需要，并经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司拟将募集资金投资项目的实施地变更为上述地点，本次购买房产所需资金将使用首次公开发行股票的募集资金47,250,000元，购房资金不足部分由公司以自有资金支付。
2017年11月15日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于授权总经理对外签署购置研发楼协议的议案》，授权总经理严孟宇先生对外签署相关协议，金额不超过人民币6000万元。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方基本情况
名称：福州软件园产业基地开发有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 A 区 1 号楼
法定代表人：王林辉
注册资本：35802.42 万人民币
营业执照注册号：91350100705107940C
股东：福州市鼓楼国有资产营运有限公司、福州国有资产营运公司
经营期限：1999 年 12 月 30 日至 2049 年 12 月 29 日
经营范围：软件园产业基地的开发；计算机软件研发、销售及技术服务；动漫设计；物业管理；电子产品、通讯器材、建筑五金、文化用品、日用百货代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
交易标的：福州软件大道89号软件园G区 8号楼、9号楼。
房屋坐落：福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里
房屋类型：研发楼
购房总面积：5,899.3平方米
购房价格：单价为9567 元/平方米，总价合计为56,438,603.1元
资金来源：公司拟使用首次公开发行股票的募集资金47,250,000元购置该房产，其余部分由公司以自有资金支付。
四、对外投资合同的主要内容
1、购房合同的房屋及价款
福州软件大道89号软件园G区8、9号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼），建筑总面积约为5,899.3平方米，合计金额为人民币 56,438,603.1元。最终转让价款总额以产权登记面积计算为准，如产权登记面积与合同约定建筑面积有差异，按多退少补原则在房产证办至公司名下之日起30日内结清差额。
2、定价依据
基于福州市软件园周边办公楼市场价格，双方友好协商确定该房屋单价为单价为9567 元/平方米，总价合计为56,438,603.1元。
3、支付方式
公司在签订合同后 5 个工作日内向交易对方支付转让价款总额的 30%，即16,931,580.93元，其中转让价款总额的 20%作为定金。在交易对方发出《交房通知书》的交款截止日之前全部付清转让价款余款。
4、房屋用途
公司购买该处房产用于以下用途：软件设计研发、系统集成研发、软件信息服务、数据处理和储存类等。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次购买相关房产，符合公司未来的发展战略和发展规划，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施，有利于利用区位优势壮大公司的规模，有利于优化公司管理以及改善员工的办公环境。
此次购买办公楼的资金来源于自有资金及首次公开发行股票的募集资金47,250,000元，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。
六、 备查文件
1、福州软件园研发楼转让合同
2、第七届董事会第六次会议决议
3、第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-059
福建顶点软件股份有限公司
关于变更部分募投项目
实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》。
本次募集资金主要用于“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”、“研发中心建设项目”。
二、本次变更部分募投项目实施地点的情况
“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点为公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路1号升龙大厦处的办公场地。因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远，在综合考虑公司实际办公场地需求及管理效率的基础上，经第七届董事会第六次会议、第七次会议审议通过，公司拟购买福州软件大道89号软件园G区8、9号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼）的房屋，并将前述募投项目的实施地点变更至上述地址。同时，募集资金的用途和实施方式不变。购置房产资金超出募投项目购置计划的部分，公司将以自有资金支付。
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，本次募投项目实施地点的变更无需提交股东大会审议。本次变更募集资金投资项目的实施地点不构成关联交易。
三、变更募投项目实施地址的原因
经过多方研究论证，公司原选定的募投项目实施地点距离公司目前办公地点较远，在综合考虑公司实际办公场地需求及管理效率的基础上，公司决定变更募投项目的实施地点。
四、上述变更对公司的影响
本次变更仅涉及实施地点的变更，未涉及募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于实现公司和广大投资者利益最大化。
五、独立董事意见
公司变更部分募投项目实施地点，是公司根据研发整体规划布局和现实条件变化的合理决策和及时调整，有利于募投项目的实施。本次《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司变更部分募投项目的实施地点。
六、监事会意见
监事会召开第七届监事会第五次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，本次公司变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意公司变更部分募投项目的实施地点。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，已经第七届董事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事亦发表同意意见，履行了必要的决策程序。本次实施地点变更，不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
八、 备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、第七届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司变更部分募投项目实施地点的独立意见
4、保荐机构意见
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-060
福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年12月12日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》
本次公司变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意公司变更部分募投项目的实施地点。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司
监事会
2017年12月12日
