熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-031
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第五届董事会第五十九次会议通知于2017年12月9日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2017年12月12日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过了：
一、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的公告》。
四、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券简称：熊猫金控证券代码：600599公告编号：临2017-032
熊猫金控股份有限公司
关于聘请财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月12日，熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用75万元人民币，内部控制审计费用25万元人民币。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：临2017-033
熊猫金控股份有限公司关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：公司拟向太原市裕祥顺贸易有限公司转让太原市熊猫烟花有限公司100%的股权
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易实施尚需提交公司股东大会审议
一、交易概述
（一）交易背景
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）拟与太原市裕祥顺贸易有限公司（以下简称“裕祥顺贸易”）签署协议，向其转让太原市熊猫烟花有限公司（以下简称“太原熊猫”）100%的股权。本公司与裕祥顺贸易不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
（二）董事会审议情况
2017年12月12日，公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了本次转让太原市熊猫烟花有限公司100%股权事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：太原市裕祥顺贸易有限公司
注册地址: 太原市小店区南内环街102号阳光科技大厦5层5016室
法定代表人：李保建
注册资本：叁佰壹拾万元整
成立日期：2014年11月24日
营业期限：2014年11月24日至2034年11月30日
经营范围：办公用品、家具、建材、装潢材料、汽车配件、电子产品的销售；房屋租赁；绿色植物的培养、种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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太原市裕祥顺贸易有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况介绍
1、交易标的：太原市熊猫烟花有限公司
注册地址：太原市阳曲县侯村乡西万寿村
法定代表人：刘德楷
注册资本：800万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007年10月26日
经营范围：提供烟花燃放技术的咨询；电气机械、五金交电、建筑装饰材料的销售：承办展览展示活动；烟花爆竹销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：太原市熊猫烟花有限公司为公司全资子公司。
3、财务状况
截止2016年12月31日，太原熊猫经审计总资产为21,052,825.30元，净资产为-292,273.70元，2016年度实现营业收入5,191,586.21 元，净利润92,141.60元。
截止2017年11月30日，太原熊猫经审计总资产为19,354,663.95元，净资产为1,907,252.49元，2017年1-11月份实现营业收入4,245,283.02元，净利润2,199,526.19元。
4、担保、委托理财等情况说明
公司未对太原熊猫提供任何形式的担保。
四、协议的主要内容及定价情况
甲方：熊猫金控股份有限公司
乙方：太原市裕祥顺贸易有限公司
（一）转让标的及转让价格
本次转让标的为太原熊猫100%股权，转让价格为壹仟伍佰万元整（￥1500万元）。
（二）股权转让款的支付
本协议签订后10个工作日内，乙方向甲方一次性支付协议股权转让款壹仟伍佰万元（￥1500万元）。
（三）股权过户
甲、乙双方同意，乙方支付完毕股权转让款壹仟伍佰万元后15个工作日内，甲方配合乙方提交办理协议股权过户至乙方名下的申请资料。办理过户所需时间按照其主管部门内部规定执行。
（四）后续事宜
1、协议股权过户至乙方名下后，乙方、太原熊猫不得使用甲方、甲方关联企业的商标（包括但不限于“熊猫”商标），也不得存在其他侵犯甲方、甲方关联企业其他知识产权的行为。
2、协议股权过户至乙方名下后一年内，乙方必须办理太原熊猫的更名后续，新更换的名称中不得再包含有“熊猫”字样。
（五）违约责任
甲方的违约责任：
1、本协议生效后，如甲方未按照协议约定与乙方共同办理协议股权的过户申请手续，甲方应以协议股权转让总额1500万元为基数，按照逾期天数以日万分之五的标准向乙方支付违约金，违约金算至甲方与乙方办理协议股权的过户申请手续之日。如果由于监管部门原因，导致股权变更、法人变更、烟花爆竹批发许可证负责人变更等延迟，甲方不承担责任。
2、除本协议对违约责任另有约定外，甲方未履行协议的约定或履行不符合协议约定的，对因此而给乙方造成的经济损失，甲方应给予全额赔偿。
乙方的违约责任：
1、如乙方违反协议的约定，乙方按照当期应付而未付金额日万分之五的标准向甲方支付违约金，违约金计算至乙方当期应付款项及违约金足额支付完毕之日。逾期超过60日，甲方有权解除协议，乙方需向甲方支付协议股权转让款总额的20%作为违约金。
2、乙方、太原熊猫有侵犯甲方商标权及其他知识产权的行为，侵权方依法承担相应的法律责任。
3、除协议对违约责任另有约定外，乙方未履行协议的约定或履行不符合协议约定的，对因此而给甲方造成的经济损失，乙方应给予全额赔偿。
（六）员工安置
本次协议股权转让事宜不涉及太原熊猫员工关系变动，原属于太原熊猫的员工在本次协议股权转让事宜发生后其劳动关系维持不变。
（七）协议的生效
协议自甲、乙双方签字并盖章时成立，自甲方股东大会批准后生效。
五、本次转让的目的及影响
受近年限放禁放政策的限制、国内民众环保意识的加强、雾霾天气的肆虐、安全事故多发等因素的影响，国内烟花行业面临复杂的形势，烟花市场需求不断萎缩。面对严峻的发展形势，根据公司战略部署，为实现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，公司决定转让太原熊猫股权。
本次股权转让将加快公司转型升级及产业结构调整，有利于进一步分散经营风险，提升公司业绩，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2017-034
熊猫金控股份有限公司关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日14 点30 分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容详见公司2017年12月13日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2017年12月27日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
