唐山港集团股份有限公司关于资产重组配套融资限售股解禁上市流通的提示性公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-046

唐山港集团股份有限公司关于资产重组配套融资限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为240,384,615股

●本次限售股上市流通日期为2017年12月18日（原定上市流通日2017年12月17日为非交易日，则顺延至下一交易日）

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日上午收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2333号）,核准公司向唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）发行270,832,783股股份购买相关资产并核准非公开发行不超过251,256,281股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向唐港实业发行270,832,783股股份及向西部证券股份有限公司等五名发行对象配套融资而发行的240,384,615股股份的相关登记手续。根据发行股票的限售期安排，上述新发行的股份中向唐港实业发行的270,832,783股自新股登记之日起36个月内不转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2019年12月17日；向西部证券股份有限公司等五名发行对象配套融资而发行的240,384,615股自新股登记之日起12个月内不转让，该部分新增股份将于2017年12月18日（原定上市流通日2017年12月17日为非交易日，则顺延至下一交易日）上市流通。

本次解禁的部分为公司向西部证券股份有限公司等五名发行股份募集配套资金所发行的股份，合计为240,384,615股，具体情况如下:

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二、本次资产重组完成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，公司总股本增至4,558,406,626股，至今未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中晟（深圳）金融服务集团有限公司、安信基金管理有限责任公司承诺：通过本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上证所的有关规定执行。

经核查，上述承诺均得到严格履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问国信证券就上市公司本次重大资产重组配套融资部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

4、独立财务顾问国信证券对唐山港本次重大资产重组配套融资部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股流通日期为2017年12月18日。

2、本次限售股上市流通数量为240,384,615股，占公司股本总额的5.27%

本次限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日