江苏索普化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2017-036
江苏索普化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：镇江市谏壁镇越河街50号（求索路18号），本公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长胡宗贵先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长凌荣春先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书范立明的出席情况；公司三名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于空分项目投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于向关联方出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举职工代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东——江苏索普（集团）有限公司和股东邵守言对议案二、三履行了回避表决义务。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏江成律师事务所
律师：孙明、孙亮
2、 律师鉴证结论意见：
江苏索普2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏索普化工股份有限公司
2017年12月12日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-037
江苏索普化工股份有限公司
八届一次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏索普化工股份有限公司八届一次董事会议于2017年11月27日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2017年12月12日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
2、会议应到董事6人，实到董事6人。公司3名监事和3名高级管理人员列席了会议。
3、会议推举胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论、审议，表决通过了以下议案：
1、 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
董事会一致同意选举胡宗贵先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致，至2020年12月11日。根据《公司章程》规定，胡宗贵先生同时担任本公司的法定代表人。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
2、 审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
董事会一致同意选举范立明先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长胡宗贵先生提名，董事会一致同意继续聘任范立明先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长胡宗贵先生提名，董事会一致同意继续聘任范立明先生任公司董事会秘书。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
5、 审计通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。
董事会下属专门委员会的组成如下：
1、战略委员会成员由胡宗贵、范立明和范明组成，胡宗贵为主任委员；
2、提名委员会成员由胡宗贵、范明和孔玉生三人组成，范明为主任委员；
3、审计委员会成员由孔玉生、吴君民和范立明组成，孔玉生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员由吴君民、孔玉生和邵守言组成，吴君民为主任委员。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
公司三名独立董事对上述第三、四项议案发表了独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于聘任高级管理人员的独立董事意见。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日
报备文件：
（一）公司八届一次董事会议决议
（二）经董事签字的会议记录
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-038
江苏索普化工股份有限公司
八届一次监事会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、江苏索普化工股份有限公司八届一次监事会议于2017年11月27日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2017年12月12日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
2、会议应到监事3人，实到监事3人。
3、会议推举马克和先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论、审议，表决通过了以下议案：
1、 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
监事会一致同意选举马克和先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致，至2020年12月11日。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇一七年十二月十二日
报备文件：
（一）公司八届一次监事会议决议
