新疆百花村股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-073
新疆百花村股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：百花村公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，侯铁军先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事顾爱龙先生因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书张军因工作原因未能出席；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：周建平
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：顾政一
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：宋岩
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：李文宝
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：赵军
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：田萍
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一七年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2017年12月13日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-074
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年12月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长郑彩红主持，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
1、审议《关于调整董事会专业委员会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
调整前为：
1、 战略委员会（7人）：
主任委员：郑彩红董事
成员：蒋洪文董事、王建军董事、朱玉吉董事、薛斌董事、侯铁军董事、吕政田董事
2、审计委员会（5人）
主任委员：蒋洪文董事
成员：王建军董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、王道君董事
3、提名委员会（5人）
主任委员：薛斌董事
成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、吕政田董事
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员： 王建军董事
成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、王东董事
调整后为：
1、 战略委员会（7人）：
主任委员：郑彩红董事
成员：周建平董事、顾政一董事、宋岩董事、赵军董事、张孝清董事、吕政田董事
2、审计委员会（5人）
主任委员：宋岩董事
成员：顾政一董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、吕政田董事
3、提名委员会（5人）
主任委员：朱玉吉董事
成员：宋岩董事、顾政一董事、郑彩红董事、田萍董事
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员： 周建平董事
成员：宋岩董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、李文宝董事
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年12月12日
