营口金辰机械股份有限公司
第二届第十七次董事会决议公告
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-007
营口金辰机械股份有限公司
第二届第十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第二届董事会第十七次会议于2017年12月12日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案》
经董事会审议，同意董事会换届选举并由董事会提名公司第三届董事会的董事候选人；同意提名李义升、杨延、孟凡杰、张尔健、宗刚、黄晓波、徐成增(Chuck Xu)7人为公司第三届董事会董事候选人，其中宗刚黄晓波、徐成增(Chuck Xu)为独立董事候选人；同意以上7名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：
1.提名李义升作为公司第三届董事会董事候选人；
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
2. 提名杨延作为公司第三届董事会董事候选人；
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
3. 提名孟凡杰作为公司第三届董事会董事候选人；
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
4. 提名张尔健作为公司第三届董事会董事候选人；
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
5. 提名宗刚作为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
6. 提名黄晓波作为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
7. 提名徐成增(Chuck Xu)作为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项决议内容尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。
附：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
李义升，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，长期从事自动化生产线的研发、生产和销售工作，具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月，任营口市金辰机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事长、总经理；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司董事长、总经理；2011年9月至今，任苏州巨能图像检测技术有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事长、总经理，辽宁金辰自动化研究院有限公司执行董事、经理。
杨 延，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年至2000年，任职于营口市西市区团结小学；2000年0至2003年，任职于营口市西市区创新小学；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事、总经理助理；2011年6月至今，任营口金辰投资有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事；2012年3月至今任公司行政副总经理。
孟凡杰，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，长期从事机械设计制造及造纸行业的管理工作。1979年至2005年12月，任营口造纸厂技术员、分厂厂长；2005年12月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司常务副总经理；2011年6月至今，任营口金辰投资有限公司监事；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司副总经理；2011年11月至今，任公司董事、常务副总经理。
张尔健，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长期从事投融资管理工作。1985年9月至1991年12月，在大连化学工业公司财务处工作；1992年1月至1997年4月，先后担任大连三环建筑安装工程公司财务科长、副经理；1997年8月至2005年1月，先后担任大连证券有限公司投资银行部负责人、投资理财部负责人、清理整顿工作组债权组负责人；2005年2月至2005年7月，在大连利来投资公司和北京亚奥拍卖公司大连办事处任副总经理，分管投资和拍卖工作；2005年8月至2007年7月，任大连瑞龙投资集团公司副总经理兼财务总监，主要从事企业的投融资工作；2007年12月至2008年12月，任大连英和实业公司副总经理兼行政总监，分管行政、投资、人事、地产开发、担保典当业务指导等事宜；2009年1月至2016年4月，任辽宁英和信用担保有限公司副总经理；2014年2月至2016年4月，任辽宁和元资产管理有限公司总经理；2014年9月至今，任任大连达硕信息技术有限公司董事，2016年10至今，任大连纳德投资有限公司副总经理；2013年9月至今，任大连市金融人才协会投资决策委员会副主席；2011年11月至今，任公司董事。
独立董事候选人简历：
宗刚，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年11月至2014年7月，任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长；2007年4月至2010年12月任北京工业大学循环经济研究院副院长；2014年7月至2015年6月任北京工业大学科学技术发展院副院长兼人文社科处处长；2015年7月至今，任北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师；2015年12月至今，任公司独立董事。
黄晓波，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。2007年至今 ，任沈阳农业大学会计系教授。
徐成增(Chuck Xu)，男，1964年出生，美国国籍，具有美国居留权，博士研究生学历。2005年至2007年，任杜邦光电子有限公司事业部业务发展总监；2007年至2008年，任杜邦液晶显示解决方案公司总经理；2008年至2010年，任杜邦防伪科技有限公司总裁；2010年至2013年，任杜邦太阳能有限公司首席执行官；2016年至今，任杜邦光伏与先进材料事业群全球总裁。
（二）会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
经营范围变更为：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
该项决议内容尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。
（三）会议审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）797号文核准，公司首次公开发行1,889万股人民币普通股股票已于2017年10月18日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,666.6667万股增加至7,555.6667万股，注册资本由人民币5,666.6667万元增加至7,555.6667万元。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜的议案》、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜期限的议案》及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会再次延长授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜期限的议案》，公司股东大会已授权董事会在中国证监会核准公司首次公开发行A股股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订公司上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款、办理工商变更登记及备案手续。
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
（四）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至2017年11月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为42,796,636.58元。其中，Q4系列光伏组件高效自动化生产线项目42,116,206.58元、光伏电池片生产自动化系统项目680,430.00元。本次公司拟以募集资金42,796,636.58元置换Q4系列光伏组件高效自动化生产线及光伏电池片生产自动化系统项目前期已投入募投项目的自筹资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2017年 12月 12日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-008
营口金辰机械股份有限公司
关于增加经营范围、修订
《公司章程（草案）》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）797号文核准，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行1,889万股人民币普通股股票已于2017年10月18日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,666.6667万股增加至7,555.6667万股，注册资本由人民币5,666.6667万元增加至7,555.6667万元。
此前，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所上市规则》等的有关规定，制定了自公司首次公开发行上市后生效的《营口金辰机械股份有限公司章程（草案）》，并已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜的议案》、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜期限的议案》及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会再次延长授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜期限的议案》，公司股东大会已授权董事会在中国证监会核准公司首次公开发行A股股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订公司上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款、办理工商变更登记及备案手续，因此本次修订公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需通过股东大会决议。
2017年12月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议以7票赞成， 0票弃权，0票反对通过了〈关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案〉，同意公司注册资本由人民币5,666.6667万元增加至7,555.6667万元，并据此对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，并办理工商变更登记事宜。
《公司章程（草案）》的具体修订如下：
■
除上述条款外，原《公司章程（草案）》其他内容不变，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-009
营口金辰机械股份有限公司
关于用募集资金置换
预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金42,796,636.58元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]797号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,889万股，每股发行价格为人民币19.47元，募集资金总额为367,788,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为328,755,281.14元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字[2017]3930号”《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下四个项目：
■
如未发生重大不可预测的市场变化，本次发行募集资金根据项目轻重缓急依次按以上顺序进行投资，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司将依据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。
根据华普天健计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会专字[2017]5357号”《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年11月21日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币42,796,636.58元。经鉴证后的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金已经董事会审议通过，符合监管要求。
2017年12月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，董事会以7票赞成， 0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金42,796,636.58元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
华普天健计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金进行了专项审核，并出具了“会专字[2017]5357号”《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：金辰股份公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了金辰股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
作为金辰股份的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）经核查后认为：
1）金辰股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；
2）金辰股份本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
3）公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，中泰证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
3、独立董事独立意见
公司独立董事对公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项进行了认真核查后认为：
1）本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，并履行了规定的程序，符合有关法律、法规的规定和公司向中国证券监督管理委员会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
2）公司独立董事一致同意公司使用募集资金42,796,636.58元置换预先投入的自筹资金。
4、监事会意见
公司监事会对公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项进行了认真核查后认为：为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至2017年11月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币42,796,636.58元。其中，Q4系列光伏组件高效自动化生产线项目42,116,206.58元、光伏电池片生产自动化系统项目680,430.00元。本次公司拟以募集资金42,796,636.58元置换Q4系列光伏组件高效自动化生产线及光伏电池片生产自动化系统项目前期已投入募投项目的自筹资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金42,796,636.58元置换预先投入的自筹资金。
六、 上网公告文件
会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2017年12月12日
●报备文件
（一）《营口金辰机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
（二）《营口金辰机械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
（三）《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》
（四）《中泰证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-010
营口金辰机械股份有限公司
第二届第十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第二届监事会第十二次会议于2017年12月12日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨光主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于监事会换届选举并提名股东代表监事候选人的议案》
经监事会审议，同意监事会换届选举并由监事会提名公司第三届监事会的股东代表监事；同意提名王永、彭林为公司第三届监事会的股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
1.提名王永作为公司第三届监事会监事候选人；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
2.提名彭林作为公司第三届监事会监事候选人。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该项决议内容尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。
附：第三届监事会股东代表监事候选人简历
王永，中国国籍，男，无境外永久居留权。王先生出生于1972年，专科学历，助理工程师，长期从事自动化控制研究设计工作，具备丰富的自动化控制技术开发经验，1997年3月至2008年5月先后曾在营口九州耐火材料有限公司、大石桥金桥机械厂、营口久洋胶印机有限公司任职，2008年6月至今，任营口金辰机械股份有限公司技术部机械研发部长，现任营口金辰机械股份有限公司技术部机械研发部长、监事。
彭林，男，中国国籍，无境外永久居留权。彭先生出生于1973年。1994年至2004年，彭先生曾先后在营口万都大酒店任后勤采购主管、收货部主管、仓库主管、采购部主管、管家部主管。2005年至2011年先后任职于营口金辰机械有限公司销售内勤部、外贸部，2011年至今任营口金辰机械股份有限公司储运部部长。现任营口金辰机械股份有限公司储运部部长、监事。
（二）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。截至2017年11月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币42,796,636.58元。其中，Q4系列光伏组件高效自动化生产线项目42,116,206.58元、光伏电池片生产自动化系统项目680,430.00元。本次公司拟置换42,796,636.58元资金进入流动资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金42,796,636.58元置换预先投入的自筹资金。
表决情况：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会
2017年 12月 12日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-011
营口金辰机械股份有限公司
2017年第一次职工代表大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）2017年第一次职工代表大会于2017年12月12日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话通知方式发出。公司监事会主席杨光主持会议，应参加的职工代表32名，实际参加的职工代表32名，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会职工代表认真审议，以现场表决方式形成决议如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，公司于2017年12月12日召开2017年第一次职工代表大会，选举杨光为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（ 一）经与会代表签字确认的《营口金辰机械股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会
2017年 12月12日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-012
营口金辰机械股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日 10点00 分
召开地点：辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年12月12日召开的第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过，相关决议及公告详见2017年12月13日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2017年12月25日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00
3、登记地点：公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准备，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2017年12月29日10：00时前至会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：安爽
联系电话：【0417-6682388】
传真：【0417-6682388】
联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部
邮编：115000
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2017年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
营口金辰机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-013
营口金辰机械股份有限公司
2017年第一次职工代表
大会决议公告之补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）2017年第一次职工代表大会于2017年12月12日召开并选举杨光为公司第三届监事会职工代表监事。现补充杨光个人简历如下：
杨光，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年4月至2003年12月历任营口铝材厂会计，2004年1月至2011年10月任营口金辰机械有限公司会计，2011年11月至今任公司审计和风险管理部部长。现任公司审计及风险管理部部长、监事会主席。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会
2017年 12月12日
