北京华胜天成科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-148

北京华胜天成科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开的2017年第七次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，全体新任董事一致同意于2017年12月12日上午10:00召开第六届董事会第一次会议。本次会议采用现场表决的方式进行投票,应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举王维航先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。王维航先生简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王维航先生为公司总裁，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任崔勇先生为公司执行副总裁，聘任刘清涛先生、代双珠女士为公司副总裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。崔勇先生、刘清涛先生、代双珠女士简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘任张秉霞女士为公司首席财务官，聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。张秉霞女士简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张月英女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。张月英女士董事会秘书简历附后。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过了《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》

结合公司实际管理情况及董事、独立董事工作内容等，第六届董事会成员薪酬标准如下：

1.在公司承担具体经营工作的非独立董事，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，每人可额外领取5万元（含税）/年的津贴。

2.不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其薪酬为8万元（含税）/人/年。

3.独立董事津贴为8万元（含税）/人/年。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会人员情况安排如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任汤文昊女士为公司证券事务代表。聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。汤文昊女士简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、 审议通过了《关于认购同渡创业投资基金份额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2017-149《关于认购同渡创业投资基金份额的公告》。

十、 审议通过了《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2017-150《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日

附：相关人员简历

1. 王维航先生，1966年生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事长兼总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁，北京软件行业协会第七届理事会会长。

截止本公告日，王维航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 崔勇先生，1967年生，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事兼执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理,系统产品板块总经理。

截止本公告日，崔勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.刘清涛先生，1969年生，中国国籍，北京科技大学计算机网络硕士，2017年8月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第六届董事会董事兼副总裁。曾任冶金部自动化研究院多媒体所研发部经理，联想集团研发总监，闪联公司副总裁，大唐电信（600198）公司副总裁，大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部副总经理，新大陆（000997）公司总经理。刘清涛先生有超过24年的从业经历，拥有丰富的ICT产业经验和上市公司管理经验。

截止本公告日，刘清涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.代双珠女士，1980年生，中国国籍，对外经贸大学资本运营专业EMBA（企业融资、并购及重组方向）。现任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁，华胜信泰信息产业发展有限公司董事兼首席运营官、北京新云东方系统科技有限责任公司董事兼总经理。曾任华胜天成华南平台副总经理、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理，并曾先后担任华胜天成第五届董事会秘书、第五届董事会董事。

截止本公告日，代双珠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.张秉霞女士，1976年生，中国国籍，中央财经大学经济学硕士学位, 同时拥有会计学和国际税务学双学士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司首席财务官，曾就职于太原市国税局、北京搜狐互联网公司、盛大无线等公司，从事互联网上市公司财务管理十多年，熟悉US/HK/A股上市公司财务管理，在财务、税务、投融资及资本运作方面的经验丰富。

截止本公告日，张秉霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.张月英女士，1978年生，中国国籍，本科学历。2014年参加上海证券交易所第55期上市公司董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任北京华胜天成科技股份有限公司董事会秘书。张月英女士自2005年加入北京华胜天成科技股份有限公司，历任总裁助理、新业务部运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。

截止本公告日，张月英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.汤文昊女士，1989年生，中国国籍，获中国政法大学法学学士学位及中国政法大学法律硕士学位。2014年加入华胜天成并担任法务专员。2016年参加上海证券交易所第78期上市公司董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，汤文昊女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-149

北京华胜天成科技股份有限公司

关于认购同渡创业投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）

●投资金额：2000万元人民币

一、 对外投资概述

（一）基本情况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，出资2000万元人民币认购南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下称“投资基金”或“合伙企业”）基金份额（二期），资金来源为公司自有资金。

（二）审议情况

本次投资经公司第六届董事会第一次会议审议通过,本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）是否涉及关联交易和重大资产重组

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、 合作各方的基本情况

（一） 普通合伙人

名称：同渡势成（北京）投资管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110108092428791X

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区科学院南路2号C座5层520室

法定代表人：吴蓉晖

注册资本：500万人民币

成立日期：2014年2月20日

经营范围：投资管理；资产管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

普通合伙人已履行了基金管理人登记手续，登记编号为P1003745。

普通合伙人与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排。

（二） 有限合伙人

1. 南通紫荆华通股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320600MA1MD5KT8N

性质：有限合伙企业

住所：江苏省南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园内3号楼2873室

执行事务合伙人：南通紫荆华通投资管理中心（有限合伙）

成立日期：2015年12月22日

经营范围：股权投资；投资咨询；投资管理。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 南通投资管理有限公司

统一社会信用代码：913206007796977797

性质：有限责任公司（法人独资）

住所：江苏省南通市人民东路6号王府大厦2幢08层

法定代表人：顾建国

注册资本：50000万人民币

成立日期：2005年9月20日

经营范围：资本、资产、投资经营及产权管理；投融资咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南通国有资产投资控股有限公司持有南通投资管理有限公司100%股权

3. 卫宁健康科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000759874061E

性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市浦东新区上南路4184号258室

法定代表人：周炜

注册资本：159904.5842万人民币

成立日期：2004年4月7日

经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械生产（II类6870 影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营【批发：第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）】，实业投资，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

卫宁健康科技集团股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码：300253。

4．清华大学教育基金会

统一社会信用代码：53100000500006919C

基金会类型：非公募基金会

法定代表人：杨斌

成立日期：1994年1月25日

业务范围：募集资金，专项资助

业务主管单位：教育部

有限合伙人与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排。

三、 投资标的基本情况

名称：南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320600MA1MU2E15X

基金备案编码：SM5426

主要经营场所：江苏省南通市崇川区崇文路1号启瑞广场 2601-4室

经营范围：创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

执行事务合伙人：同渡势成（北京）投资管理有限责任公司

总认缴出资额和目标募集规模：合伙企业拟定的目标认缴出资总额（即基金总规模）为人民币三亿元。

截止本公告日，合伙企业募集情况及各合伙人认缴情况如下：

■

四、 拟签署的合伙协议主要内容

（一）合伙企业的目的

通过直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造满意的投资回报。

（二）合伙企业的经营期限

合伙企业首次交割的日期为2016年10月26日。合伙企业的经营期限自合伙企业设立日起算，至首次交割日的第七个周年日止。合伙企业经营期限届满后，为有序完成合伙企业的投资与清算，普通合伙人可自主决定延长合伙企业的经营期限二次，每次一年。合伙企业首次交割日起的前四年为合伙企业的“投资期”。

（三）合伙人对合伙企业债务的责任

普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。

（四）合伙费用

合伙企业应承担与合伙企业的设立、管理、投资、运营、终止、解散、清算相关的费用，包括但不限于筹建费用（筹建费用不应超过人民币100万，超过部分由普通合伙人承担）、管理费、托管费。

（五）管理费

合伙企业应当每年按年度计算并向管理人预付管理费。除非经管理人豁免，合伙企业在经营期限内，合伙企业应按照下列方式向管理人支付管理费（但合伙企业豁免普通合伙人应分担的管理费）：

1.从首次交割日起至投资期终止之日，年度管理费应为每一合伙人实缴出资额的2%。

2.此后，年度管理费为该合伙人的累计实缴出资额减去已经根据分配条款返还给该合伙人的已退出投资项目的投资成本之差的2%。

（六）出资缴付

1.有限合伙人的出资缴付。除非普通合伙人与有限合伙人另有约定，每一有限合伙人应当按普通合伙人发出的缴款通知书的要求分期缴付实缴出资。普通合伙人预计首次实缴出资金额为认缴出资额的50%。除非普通合伙人根据后续情况善意另行决定，剩余50%的出资将在首次出资一年后缴付。

2.普通合伙人的出资缴付。普通合伙人应当按照与有限合伙人同等的比例和进度出资。

（七）投资策略

合伙企业应集中投资于以下具体领域：智慧健康。合伙企业投资于智慧健康领域的资金额度不低于合伙企业可投资规模的60%，其余应投向高新技术产业。

（八）投资管理

合伙企业事务由普通合伙人管理。为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资决策委员会（“投委会”），由3名委员组成，委员由普通合伙人委派。投委会负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投委会各委员一人一票，投委会全部议案的表决须经投委会全体委员2票以上（包括本数）通过后方为有效决议。

（九）投资限制

合伙企业不得从事以下业务：1.在证券交易市场买卖流通股股份等短期套利或投机的交易行为。前述交易行为不包括合伙企业从其所投资项目退出时进行的证券交易、对在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌交易的公司的股权进行投资、以及通过大宗交易或者协议转让等中国法律和相关证券监管机构所允许的方式从非散户手中购买上市公司的股份、认购上市公司定向增发和配售的股份等在正常经营过程中可能发生的证券交易行为；2.除根据本协议进行举债及担保外，从事担保、抵押、委托贷款、房地产（包括购买自用房地产）等业务；3.投资于其他创业投资基金或投资性企业（为进行项目投资而搭建交易结构或专项基金等的除外）；4.投资于股票、期货、企业债券、信托产品、理财产品、保险计划及其他金融衍生品；5.向任何第三人提供赞助、捐赠等；6.吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借（根据本协议进行过桥融资或以可转债形式投资除外）；7.进行承担无限连带责任的对外投资；8.发行信托或集合理财产品的形式募集资金；9.其他国家法律法规禁止从事的业务。

（十）过桥融资

为便于对被投资企业的投资，合伙企业可以向被投资企业、其关联方或其他相关人士提供临时融资。但在合伙企业存续期间的任一时点，未获偿还的过桥融资本金不得高于合伙企业累计实缴出资总额的15%。

（十一）收益分配

合伙企业的每一个项目退出取得项目投资收入或取得投资运营收入后，对合伙企业的项目投资收入和投资运营收入，应当首先在各合伙人之间按照其投资成本分摊比例进行初步划分。按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人，归属每一有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

1.首先，投资成本返还。100%向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人截至该分配时点根据本协议累计获得的收益分配总额等于其累计实缴出资额；

2.其次，6%优先回报。100%向该有限合伙人进行分配，直至对其累计分配足以使该有限合伙人就其累计实缴出资额获得的分配金额实现按照每年6%的复利计算所得的优先回报，优先回报的计算期间为该有限合伙人相应实缴出资的相关缴资到期日（或如更晚，经普通合伙人确定的其实际出资日）起到该等有限合伙人收回该部分出资之日止；

3.然后，80/20追补。100%向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人按照本第（3）段累计获得的收益分配额等于有限合伙人在上述第（2）项所取得的优先回报/80% * 20%；

4.最后，80/20分配。超过前述（1）至（3）项的收益按80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

（十二）年度会议和临时会议

经普通合伙人自主决定或经持有合伙权益超过50%的有限合伙人提议，合伙企业可每年召开一次年度会议，直至合伙企业清算解散。本协议约定需由合伙人同意的事项，可以采取合伙人出具书面文件的形式表达意见，也可以召开临时合伙人会议、由合伙人在会议上表决的方式表达意见。

合伙人会议讨论事项，除本协议有明确约定的外，应经普通合伙人同意和持有合伙权益超过50%的有限合伙人通过方可做出决议。

（十三）有限合伙人退伙

1.经普通合伙人事先书面同意，有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益或通过其他方式退出合伙企业，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资额的要求。

2.如有限合伙人为满足法律、法规及有权机关的监管规定的变化而不得不提出退伙，则该有限合伙人应依据本协议的约定通过转让其持有的合伙权益的方式退出合伙企业。

（十四）普通合伙人退伙

普通合伙人在此承诺，除非经持有合伙权益超过80%的有限合伙人同意，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行本协议项下的职责；在合伙企业解散或清算之前，不得要求退伙，且其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

（十五）解散和清算

1. 解散

合伙企业应在下列任何解散事件发生之日起15日内进行清算：（1）合伙企业存续期限届满且不再延长；（2）根据普通合伙人的谨慎判断，本协议约定的合伙目的已经实现或无法实现；（3）普通合伙人被除名或根据本协议约定退伙且合伙企业没有接纳新普通合伙人；（4）有限合伙人一方或数方严重违约，致使普通合伙人判断合伙企业无法继续经营；（5）合伙企业被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（6）出现《合伙企业法》及其他适用法律及本协议规定的其他解散原因；或（7）因为任何其他原因全体合伙人一致决定解散合伙企业。

2.清算

清算人由普通合伙人担任，除非经持有合伙权益2/3以上的有限合伙人一致决定由普通合伙人之外的人士担任。

（十六）协议生效

本协议经各方签署后于文首所示日期生效，但，如根据所适用的法律、法规、监管规定，任何合伙人签署本协议后须通过相关的审批、备案手续，则在相关审批、备案手续履行完毕后本协议方能对该等合伙人追溯至文首所示日期起生效。本协议自合伙企业期限届满清算结束后终止。

五、对外投资对上市公司的影响

本次参与认购投资基金份额，符合公司“内生增长+外延并购”双轮驱动发展方式，有利于推进华胜3.0物联网战略布局在智慧医疗领域的应用和落地，有助于协同、整合各出资人的行业资源和投资经验，推动公司大数据、物联网技术等在大健康行业的探索符合公司及股东的长远利益。

六、风险提示

1.《合伙协议》尚未经相关各方签署生效，本次投资仍存在一定的不确定性。

2.本次投资具有投资周期长，流动性较低等特点。在投资过程中可能受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化、投资标的经营管理等多种因素影响，如果不能对交易方案及投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败的风险；也存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能如期退出，不能实现预期收益的风险。执行事务合伙人将时刻关注政策变化、市场情况，把握投前调研与论证、投资实施、投后管理等重点环节，降低和规避投资风险。公司也将积极关注合伙企业的运作情况，督促执行事务合伙人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2017-150

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2017年第八次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第八次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月28日9 点30分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月28日

至2017年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，请详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的股东大会会议资料。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：无

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)现场参会登记时间：2017年12月25日

(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

(三)登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件1。

六、

其他事项

（一）联系方式：

联系人：汤文昊

电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020

邮箱: securities@teamsun.com.cn

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2017年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-151

北京华胜天成科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开的2017年第七次临时股东大会选举产生了第六届监事会一名非职工代表监事，该名监事连同公司职工代表大会选举的两名职工代表监事组成了公司第六届监事会成员。全体新任监事一致同意公司第六届监事会第一次会议于2017年12月12日上午在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

一、 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举符全先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。符全先生简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》

结合公司实际管理情况及监事工作等，公司第六届监事会成员薪酬标准如下：兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取3万元（含税）/年的津贴。

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京华胜天成股份有限公司

监事会

2017年12月13日

附件：监事会主席简历

符全先生，1963年生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013年4月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任北京华胜天成科技股份有限公司公司第六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事。曾任公司第五届监事会主席，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。

截止本公告日，符全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号:临2017-152

债券代码：122197 债券简称：12华天成

北京华胜天成科技股份有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规及业务规则，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）就公司三分之一以上董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司董事变动基本情况：

（一）公司原董事任职情况，变动原因。

截至本公告出具日，公司原董事（即第五届董事会董事）的任职情况及变动情况如下表：

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（二）公司董事任职变动的相关决议、新任人员任职安排及基本情况

1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排

公司分别于2017年11月28日、2017年12月8日召开了2017年第十七次临时董事会、2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，于2017年12月12日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，公司新一届董事会（即第六届董事会）成员任职情况如下：

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2. 公司新任董事基本情况

（1）刘清涛先生，1969年生，中国国籍，北京科技大学计算机网络硕士，2017年8月加入公司，现任公司第六届董事会董事兼副总裁。曾任冶金部自动化研究院多媒体所研发部经理，联想集团研发总监，闪联公司副总裁，大唐电信（600198）公司副总裁，大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部副总经理，新大陆（000997）公司总经理。刘清涛先生有超过24年的从业经历，拥有丰富的ICT产业经验和上市公司管理经验。

截止本公告日，刘清涛先生未持有公司股票及债券。

崔勇先生，1967年生，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任公司第六届董事会董事兼执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理,系统产品板块总经理。

截止本公告日，崔勇先生持有公司140,000股股票，未持有公司债券。

王粤鸥先生，1974年生，中国国籍，英国威尔斯大学工商管理硕士。现任公司第六届董事会董事，香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）行政总裁及执行董事，香港自动系统集团全资附属公司美国Grid Dynamics International, Inc.及联营公司新加坡i-Sprint Holdings Limited董事，广州石竹计算机软件有限公司董事。王粤鸥先生曾任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771））财务总监及联席公司秘书，广州衡纬科技有限公司财务总监及董事会秘书，以及纬创软件股份有限公司中国区财务经理等管理职位。

截止本公告日，王粤鸥先生未持有公司股票及债券。

刘笑天先生，1974年生，中国国籍，中共党员，本科学历，自动化工程师。现任公司第六届董事会独立董事、深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气（中国）有限公司软件解决方案业务发展经理、优集（中国）有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气（中国）有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴YunOS事业群IOT基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司CEO。

截止本公告日，刘笑天先生未持有公司股票及债券。

赵进延先生，1968年生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师、信息安全高级测评师。现任公司第六届董事会独立董事、北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，中国网络空间安全协会理事，行业（私有）云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长。曾任中国电信集团系统集成公司副总经理。

截止本公告日，赵进延先生未持有公司股票及债券。

芦广林先生，1957年生，中国国籍，民建会员，高级会计师、注册会计师、注册评估师。现任公司第六届董事会独立董事、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任河南大学（会计专业）、河南财经政法大学（会计专业）硕士研究生职业导师。曾任北京中发道勤会计师事务所副主任会计师、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截止本公告日，芦广林先生未持有公司股票及债券。

二、本次董事变更的影响分析

本次董事变更为公司按照《公司法》、《公司章程》等规定，在第五届董事会任期届满后进行的董事更换。本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。本次董事变更后，本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日