人福医药集团股份公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-148号
人福医药集团股份公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2017年12月12日（星期二）上午9:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年12月7日。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案
因“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”（现已更名为“兴全睿众人福医药特定多客户资产管理计划”）所持人福医药股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》的有关规定，公司第一期员工持股计划第三次持有人会议于2017年12月11日审议同意公司第一期员工持股计划提前终止。公司董事会同意上述决议，同意公司第一期员工持股计划即日终止并按照有关规定进行财产清算和分配等工作，并授权相关部门负责办理相关手续。
关联董事王学海、李杰、邓霞飞回避表决，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
经公司2016年年度股东大会及2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为19家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、 湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
2、 四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”）；
3、 湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
4、 建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
5、 湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
6、 湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
7、 湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
8、 杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；
9、 武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
10、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
11、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
12、湖北人福网络科技有限公司（以下简称“人福网科”）；
13、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）；
14、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
15、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
16、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
17、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
18、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
19、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）。
具体担保情况如下：
■
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年十二月十三日
证券代码:600079 证券简称: 人福医药 编号:临2017-149号
人福医药集团股份公司关于
第一期员工持股计划第三次持有人会议
决议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第三次持有人会议于2017年12月11日（星期一）下午3:00在公司召开，会议通知发出时间为2017年12月4日。本次会议由员工持股计划管理委员会主任李前伦先生召集和主持，出席会议的持有人共290人，代表本期员工持股计划份额13,552份，占本期员工持股计划总份额的56.79%。会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》：
因“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”（现已更名为“兴全睿众人福医药特定多客户资产管理计划”）所持人福医药股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》的有关规定，同意公司第一期员工持股计划提前终止。
表决结果：同意13,552份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年十二月十三日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-150号
人福医药集团股份公司董事会关于
为子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、 湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
2、 四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”）；
3、 湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
4、 建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
5、 湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
6、 湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
7、 湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
8、 杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；
9、 武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
10、 湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
11、 河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
12、 湖北人福网络科技有限公司（以下简称“人福网科”）；
13、 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）；
14、 湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
15、 湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
16、 湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
17、 湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
18、 人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
19、 河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为湖北人福等19家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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截至本公告披露日，公司为湖北人福提供担保的累计金额为128,000.00万元、为四川人福提供担保的累计金额为10,000.00万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为12,000.00万元、为建德医药提供担保的累计金额为18,000.00万元、为葛店人福提供担保的累计金额为17,800.00万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为14,000.00万元、为人福医贸提供担保的累计金额为9,000.00万元、为杭州福斯特提供担保的累计金额为6,000.00万元、为人福康诚提供担保的累计金额为3,000.00万元、为人福长江提供担保的累计金额为10,000.00万元、为河南人福提供担保的累计金额为5,000.00万元、为人福网科提供担保的累计金额为0.00万元、为葛店药辅提供担保的累计金额为8,000.00万元、为人福泽惠提供担保的累计金额为5,000.00万元、为人福桦升提供担保的累计金额为7,000.00万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为5,450.00万元、为人福诺生提供担保的累计金额为12,000.00万元、为人福普克提供担保的累计金额为3,300.00万元、为百年康鑫提供担保的累计金额为8,800.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
●本次担保是否有反担保：是。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司2016年年度股东大会及2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福等19家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
■
目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福医药集团有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工；预包装食品、保健食品批发；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械I类、化学品(不含危险品)、化学制品（不含危险品）、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；仓储服务（不含危险品）；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件的批发兼零售、安装。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，湖北人福资产总额348,766.45万元，净资产66,694.30万元，负债总额282,072.15万元，其中银行贷款总额110,559.93万元，流动负债总额280,555.41万元，2016年主营业务收入350,731.07万元，净利润6,536.48万元；
截至2017年9月30日，湖北人福资产总额442,376.22万元，净资产76,491.70万元，负债总额365,884.52万元，其中银行贷款总额164,940.08万元，流动负债总额364,852.41万元，2017年1-9月主营业务收入319,760.04万元，净利润6,175.41万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
（二）四川人福医药有限公司
1、 被担保人名称：四川人福医药有限公司
2、 注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元903号
3、 法定代表人：田萍
4、 经营范围：销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口；自有房屋租赁。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，四川人福资产总额20,796.26万元，净资产13,591.63万元，负债总额7,204.63万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,204.63万元，2016年主营业务收入27,973.79万元，净利润4,753.00万元；
截至2017年9月30日，四川人福资产总额88,806.57万元，净资产22,301.37万元，负债总额66,505.20万元，其中银行贷款总额982.00万元，流动负债总额66,505.20万元，2017年1-9月主营业务收入44,481.95万元，净利润4,829.83万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
（三）湖北人福康博瑞医药有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销售；医疗器械I、II类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福康博瑞资产总额28,261.71万元，净资产3,135.15万元，负债总额25,126.56万元，其中银行贷款总额3,143.00万元，流动负债总额25,126.56万元，2016年主营业务收入28,181.44万元，净利润588.62万元；
截至2017年9月30日，人福康博瑞资产总额35,725.60万元，净资产3,734.73万元，负债总额31,990.86万元，其中银行贷款总额11,757.00万元，流动负债总额31,990.86万元，2017年1-9月主营业务收入27,679.25万元，净利润599.59万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其51%的股权。
（四）建德市医药药材有限公司
1、 被担保人名称：建德市医药药材有限公司
2、 注册地点：建德市新安江街道园区路117号研发中心（综合楼）二楼
3、 法定代表人：邹林
4、 经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，建德医药资产总额37,951.26万元，净资产16,542.66万元，负债总额21,408.60万元，其中银行贷款总额12,700.00万元，流动负债总额21,408.60万元，2016年主营业务收入59,126.53万元，净利润5,036.36万元；
截至2017年9月30日，建德医药资产总额32,884.04万元，净资产17,598.97万元，负债总额15,285.07万元，其中银行贷款总额9,200.00万元，流动负债总额15,285.07万元，2017年1-9月主营业务收入31,148.17万元，净利润1,056.31万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其70%的股权。
（五）湖北葛店人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、 法定代表人：邓霞飞
4、 经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，葛店人福资产总额70,718.15万元，净资产24,207.01万元，负债总额46,511.14万元，其中银行贷款总额17,800.00万元，流动负债总额38,687.33万元，2016年主营业务收入37,546.24万元，净利润3,476.65万元；
截至2017年9月30日，葛店人福资产总额74,726.68万元，净资产24,398.74万元，负债总额50,327.94万元，其中银行贷款总额21,452.14万元，流动负债总额40,527.85万元，2017年1-9月主营业务收入31,164.89万元，净利润2,296.02万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其81.07%的股权。
（六）湖北人福般瑞佳医药有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢4号楼6层1-10号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类批发；特殊食品销售（保健食品）批发兼零售；医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询；医疗器械I、II类、塑料制品的批发兼零售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福般瑞佳资产总额28,672.69万元，净资产4,812.08万元，负债总额23,860.61万元，其中银行贷款总额10,724.00万元，流动负债总额23,860.61万元，2016年主营业务收入36,745.41万元，净利润755.23万元；
截至2017年9月30日，人福般瑞佳资产总额30,736.89万元，净资产5,443.30万元，负债总额25,293.58万元，其中银行贷款总额14,502.71万元，流动负债总额25,293.58万元，2017年1-9月主营业务收入27,070.84万元，净利润631.22万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（七）湖北人福医药贸易有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区青年路326，328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；医疗器械I、II类批发；会议会展服务；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品的批发兼零售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福医贸资产总额17,408.29万元，净资产2,725.01万元，负债总额14,683.28万元，其中银行贷款总额440.00万元，流动负债总额14,683.28万元，2016年主营业务收入31,841.07万元，净利润487.79万元；
截至2017年9月30日，人福医贸资产总额25,538.40万元，净资产3,043.49万元，负债总额22,494.91万元，其中银行贷款总额10,324.00万元，流动负债总额22,494.91万元，2017年1-9月主营业务收入28,897.79万元，净利润318.48万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（八）杭州福斯特药业有限公司
1、 被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司
2、 注册地点：建德市梅城镇城南工业区
3、 法定代表人：徐竹清
4、 经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，福斯特资产总额16,947.93万元，净资产9,495.52万元，负债总额7,452.41万元，其中银行贷款总额2,800.00万元，流动负债总额7,452.41万元，2016年主营业务收入12,523.13万元，净利润2,103.22万元；
截至2017年9月30日，福斯特资产总额20,019.27万元，净资产11,075.19万元，负债总额8,944.08万元，其中银行贷款总额4,517.19万元，流动负债总额8,944.08万元，2017年1-9月主营业务收入12,741.19万元，净利润1,579.67万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
（九）武汉人福康诚医药有限公司
1、 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司
2、 注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼
3、 法定代表人：刘克福
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福康诚资产总额15,353.76万元，净资产5,820.70万元，负债总额9,533.05万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额9,533.05万元，2016年主营业务收入21,685.88万元，净利润148.47万元；
截至2017年9月30日，人福康诚资产总额15,428.35万元，净资产5,754.36万元，负债总额9,673.99万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额9,673.99万元，2017年1-9月主营业务收入12,539.39万元，净利润-66.35万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.50%的股权。
（十）湖北人福长江医药有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道329号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械Ⅲ批发；卫生消毒用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、医疗器械I、II类、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务；食品销售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福长江资产总额23,311.36万元，净资产2,755.30万元，负债总额20,556.06万元，其中银行贷款总额7,132.75万元，流动负债总额20,556.06万元，2016年主营业务收入17,330.60万元，净利润548.47万元；
截至2017年9月30日，人福长江资产总额34,077.25万元，净资产3,607.33万元，负债总额30,469.91万元，其中银行贷款总额8,928.15万元，流动负债总额30,469.91万元，2017年1-9月主营业务收入23,416.32万元，净利润852.04万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（十一）河南人福医药有限公司
1、 被担保人名称：河南人福医药有限公司
2、 注册地点：郑州市经济技术开发区第五大街160号
3、 法定代表人：石玉
4、 经营范围：中药材，中药饮片，中成药，生化药品，生物制品（除疫苗），抗生素制剂，蛋白同化制剂，肽类激素，化学药制剂，第二类精神药品（原料药）、第二类精神药品（制剂）的批发；医疗器械第一类、第二类、第三类、保健食品、预包装食品、消杀产品（易燃易爆危险化学品除外）、化学试剂（不含危险品）、洗涤日化用品、化妆品、办公用品、日用百货、玻璃仪器的销售；房屋租赁。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，河南人福资产总额 40,954.47 万元，净资产4,475.06万元，负债总额36,479.41万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额36,479.41万元，2016年主营业务收入36,499.01万元，净利润1,269.51万元；
截至2017年9月30日，河南人福资产总额45,324.08万元，净资产5,882.00万元，负债总额39,442.08万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额39,442.08万元，2017年1-9月主营业务收入30,045.67万元，净利润763.55万元。
6、 与上市公司关联关系：百年康鑫持有其100%的股权，我公司持有百年康鑫100%的股权。
（十二）湖北人福网络科技有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福网络科技有限公司
2、 注册地点：鄂州葛店开发区创业服务中心
3、 法定代表人：万丽君
4、 经营范围：计算机软件开发、技术服务、技术转让、技术培训；计算机设备安装、维修；计生用品、化妆品的批发零售；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务；货物仓储、装卸搬运服务（不含危险化学品）；房屋租赁服务；货物及技术进出口业务；预包装食品销售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福网科资产总额 2,283.62 万元，净资产1,553.15万元，负债总额730.47万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额730.47万元，2016年主营业务收入1,776.09万元，净利润-146.13万元；
截至2017年9月30日，人福网科资产总额2,676.91万元，净资产1,861.40万元，负债总额815.51万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额815.51万元，2017年1-9月主营业务收入2,137.83万元，净利润7.54万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉天润健康产品有限公司持有其100%的股权。
（十三）湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
2、 注册地点：湖北省葛店开发区聚贤路25号
3、 法定代表人：邓霞飞
4、 经营范围：生产、销售：药用辅料、消毒剂、卫生用品、乙醇、氢氧化钠；三来一补业务；销售：自营产品原辅料、医药中间体、仪器设备；药用辅料技术检测服务及技术咨询服务；自有房屋、设备租赁。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，葛店药辅资产总额15,854.60万元，净资产3,844.67万元，负债总额12,009.93万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额6,999.16万元，2016年主营业务收入942.76万元，净利润-704.43万元；
截至2017年9月30日，葛店药辅资产总额16,682.58万元，净资产2,537.76万元，负债总额14,144.83万元，其中银行贷款总额3,802.14万元，流动负债总额7,831.91万元，2017年1-9月主营业务收入946.67万元，净利润-1,306.91万元。
6、 与上市公司关联关系：葛店人福持有其40%的股权，葛店药辅股东张阳洋将其持有的葛店药辅14%股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给葛店人福行使，葛店人福对其拥有实际控制权，我公司持有葛店人福81.07%的股权。
（十四）湖北人福泽惠医疗器械有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福泽惠医疗器械有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7幢20层1、6号房
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：医疗器械Ⅲ类批发；医疗器械I、II类批发兼零售；医疗器械的技术咨询、技术服务；医疗设备的租赁。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福泽惠资产总额11,925.61万元，净资产2,115.74万元，负债总额9,809.87万元，其中银行贷款总额1,300.00万元，流动负债总额9,809.87万元，2016年主营业务收入7,041.72万元，净利润204.04万元；
截至2017年9月30日，人福泽惠资产总额14,450.32万元，净资产2,223.17万元，负债总额12,227.15万元，其中银行贷款总额3,800.00万元，流动负债总额12,227.15万元，2017年1-9月主营业务收入5,383.56万元，净利润107.43万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（十五）湖北人福桦升国际贸易有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司
2、 注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：自营和代理货物及技术进出口；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询；建筑工程安装、施工。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福桦升资产总额11,582.56万元，净资产1,147.32万元，负债总额10,435.24万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,435.24万元，2016年主营业务收入15,026.88万元，净利润136.13万元；
截至2017年9月30日，人福桦升资产总额13,157.70万元，净资产1,211.75万元，负债总额11,945.95万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额11,945.95万元，2017年1-9月主营业务收入12,692.47万元，净利润64.44万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（十六）湖北竹溪人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区
3、 法定代表人：周建生
4、 经营范围：生产、销售：原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮），药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，竹溪人福资产总额13,966.15万元，净资产6,091.62万元，负债总额7,874.54万元，其中银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额5,432.75万元，2016年主营业务收入9,081.73万元，净利润411.47万元；
截至2017年9月30日，竹溪人福资产总额17,505.30万元，净资产6,159.24万元，负债总额11,346.07万元，其中银行贷款总额6,850.00万元，流动负债总额8,220.14万元，2017年1-9月主营业务收入9,112.43万元，净利润67.62万元。
6、 与上市公司关联关系：
■
（十七）湖北人福诺生药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、 注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层
3、 法定代表人：徐华斌
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福诺生资产总额22,842.34万元，净资产4,550.44万元，负债总额18,291.91万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额18,291.91万元，2016年主营业务收入42,543.46万元，净利润898.11万元；
截至2017年9月30日，人福诺生资产总额25,464.11万元，净资产4,554.44万元，负债总额20,909.67万元，其中银行贷款总额6,500.00万元，流动负债总额20,909.67万元，2017年1-9月主营业务收入31,745.88万元，净利润612.01万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。
（十八）人福普克药业（武汉）有限公司
1、 被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
2、 注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、 法定代表人：郭大海
4、 经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福普克资产总额38,122.78万元，净资产-3,816.49万元，负债总额41,939.27万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额38,248.15万元，2016年主营业务收入14,445.59万元，净利润59.61万元；
截至2017年9月30日，人福普克资产总额46,774.36万元，净资产-4,116.72万元，负债总额50,891.08万元，其中银行贷款总额2,313.36万元，流动负债总额47,879.52万元，2017年1-9月主营业务收入10,974.66万元，净利润-300.23万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
（十九）河南百年康鑫药业有限公司
1、 被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司
2、 注册地点：郸城县金星路168号
3、 法定代表人：王宣
4、 经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售，中药材收购、加工，原药材、原料药、卫生材料的销售；房屋租赁，自有土地使用权转让及租赁。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，百年康鑫资产总额75,923.80万元，净资产6,651.27万元，负债总额69,272.53万元，其中银行贷款总额4,018.75万元，流动负债总额66,662.17万元，2016年主营业务收入42,679.25万元，净利润-184.88万元；
截至2017年9月30日，百年康鑫资产总额84,115.55万元，净资产5,943.75万元，负债总额78,171.79万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额77,639.71万元，2017年1-9月主营业务收入34,971.52万元，净利润-707.52万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为湖北人福等19家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
■
本次被担保方中，湖北人福、河南人福、人福网科、百年康鑫为公司全资子公司，其余为公司控股子公司。为保护公司利益，以上控股子公司（即非全资子公司）为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜，具体执行事项以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司（即非全资子公司）签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及全资、控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为617,201.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的61.47%，全部为公司对全资、控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2017年11月30日汇率6.6034折算）。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年十二月十三日
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-151号
人福医药集团股份公司关于
完成注册资本及公司章程变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1436号）核准，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股（A）股67,655,240股，已于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，具体情况详见公司于2017年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。经股东大会、董事会授权，公司于近日在武汉市工商行政管理局东湖分局办理完毕注册资本及公司章程的工商变更登记手续，具体情况如下：
一、注册资本的工商变更登记
公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，公司注册资本由128,604.9062万元变更为135,370.4302万元，其余登记事项未发生变更。
二、《公司章程》的工商变更登记
公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》制订，最近一次修改是2016年9月13日。本次《公司章程》的修订情况如下：
1、修改公司章程第六条：
原文为：“公司注册资本为人民币128,604.9062万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币135,370.4302万元。”
2、修改公司章程第十八条第一款：
原文为：“公司经批准发行的普通股总额为128,604.9062万股。”
现修改为：“公司经批准发行的普通股总额为135,370.4302万股。”
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年十二月十三日
