宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议的
公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-093
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了下列议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）增资100,000万元人民币，增资后宋都集团注册资本为150,000万元，公司仍持有宋都集团100%的股权。同意授权管理层办理与之相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年12月13日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-094
宋都基业投资股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资对象：公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）
●投资金额：公司拟向全资子公司宋都集团增资100,000万元人民币，增资后宋都集团注册资本为150,000万元，宋都股份仍持有宋都集团100%的股权。
一、对外投资概述
公司于2017年12月12日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司宋都集团增资100,000万元人民币，增资后宋都集团注册资本为150,000万元，宋都股份仍持有宋都集团100%的股权。同意授权公司管理层办理与之相关手续。
根据《公司章程》规定，本次增资事项不构成关联交易。按照连续十二个月累计计算原则，本次增资事宜，需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称： 杭州宋都房地产集团有限公司
注册地址： 杭州市江干区富春路789号501室
法定代表人：俞建午
注册资本：人民币50,000万元
成立日期：1996 年05月08日
经营范围：房地产开发、经营。自有房屋出租：其他无需报经审批的一切合法项目。
该公司经营状况、财务状况良好，其经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计最近一年财务指标及未经审计最近一期的财务指标如下：
（1）资产负债情况
单位：人民币万元
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（2）经营情况
单位：人民币万元
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三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资的资金来源为宋都股份自有资金。适当增加注册资本金，有利于增强宋都集团实力，提高公司的资信程度和市场竞争能力，对其拓展现有业务和新业务起到积极的作用。
四、对外投资的风险分析
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，存在着一定的经营风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。
五、备查文件
第九届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年12月13日
证券代码：600077证券简称：宋都股份公告编号：2017-095
宋都基业投资股份有限公司
关于召开2017年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日14 点30分
召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告详见2017 年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2017年12月26日（上午 9：00-11：00，下午 13：00-15：
00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式：
地 址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层
联系电话： 0571-86759621 联系传真： 0571-86056788
联 系 人：王女士
六、 其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
