宁波合力模具科技股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2017-003
宁波合力模具科技股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合力科技”）2017年第一次临时董事会会议通知于2017年12月5日以电话的方式向全体董事发出。本次会议于2017年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989 号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017年12月4日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，本次发行完成后公司注册资本由8,400万元变更为11,200万元，公司股份总数由8,400万股变更为11,200万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-005）。
本议案需提交公司股东大会审议批准，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引（2016 年修改）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修改）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，董事会决定修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司同 日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编 号：2017-005）。
本议案需提交公司股东大会审议批准，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案手续。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理制度》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。具体内容详见公司同日发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年12月29日召集召开2017年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2017-004
宁波合力模具科技股份有限公司
2017年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合力科技”）2017年第一次临时监事会会议于2017年12月5日以电话的方式向全体监事发出。本次会议于2017年12月12日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989 号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017年12月4日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，本次发行完成后公司注册资本由8,400万元变更为11,200万元，公司股份总数由8,400万股变更为11,200万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-005）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引（2016 年修改）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修改）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，需修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-005）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12 个月（含），在授权额度内滚动使用。
公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。具体内容详见公司同日发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2017年12月13日
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2017-005
宁波合力模具科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型
并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在公司会议室召开了2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：
一、公司注册资本及公司类型的变更
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989 号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017年12月4日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，本次发行完成后公司注册资本由8,400万元变更为11,200万元，公司股份总数由8,400万股变更为11,200万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程中的有关条款进行了如下修改：
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本次修改后的《宁波合力模具科技股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 13日
证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2017-006
宁波合力模具科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资额度及期限：公司拟使用不超过2.6亿元的暂时闲置募集资金进行理财，该额度在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
4、实施方式：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、董事会、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）董事会审议情况
2017年12月12日，公司召开了2017年第一次临时董事会会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。同意公司使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（三）监事会审议情况
2017年12月22日，公司召开2017年第一次临时监事会会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、2017年第一次临时董事会会议决议
2、2017年第一次临时监事会会议决议
3、独立董事关于2017年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力模具科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 13日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2017- 007
宁波合力模具科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日 14点 00分
召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力模具科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司2017年第一次临时董事会会议审议通过，相关内容详见
2017年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上的公告。
2、 特别决议议案：1、2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：3。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2017年12月26日（星期三）上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。
3、登记地点：浙江省象山县工业园区宁波合力模具科技股份有限公司证券部办公室。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年12月26日下午16 点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、住宿费用自理。
2、公司地址：浙江象山县工业园区西谷路358号
3、联系人：樊开源
4、电话：0574-65773106
5、传真：0574-65773106
6、邮箱地址：stock@helimould.com
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
报备文件
《宁波合力模具科技股份有限公司2017年第一次临时董事会会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波合力模具科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
