广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-104
广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、 会议召开时间
1）现场会议召开时间：2017年12月12日（星期二）下午14：30。
2）网络投票时间：2017年12月11日—2017年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月12日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年12月11日15：00至2017年12月12日15：00期间任意时间。
4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、 会议主持人：董事长王宪章先生。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共15人，代表有表决权的股份442,331,962股，占公司有表决权股份总数的61.4358%。
1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份231,172,787股，占公司有表决权股份总数的32.1073%；
2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）10人，代表有表决权的股份211,159,175股，占公司有表决权股份总数的29.3277%；
3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共10人，代表有表决权的股份数211,159,175股，占公司有表决权股份总数的29.3277%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
同意选举莫绮颜女士为公司第四届董事会非独立董事。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成442,331,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成30,735,982股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
2、 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：赞成411,601,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.0527%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权30,730,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9473%。
3、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：赞成411,601,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.0527%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权30,730,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9473%。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：赞成411,601,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.0527%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权30,730,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9473%。
5、 审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成411,601,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.0527%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权30,730,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9473%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成5,900股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0192%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权30,730,082股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9808%。
6、 审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
同意补选丁斌先生为公司第四届监事会监事候选人。公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：赞成441,789,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8773%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权542,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1227%。
7、 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：赞成412,144,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.1755%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权30,187,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.8245%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名： 张健、冯贤滨
3、结论性意见：公司2017年第四次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2017年12月13日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-105
广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议通知于2017年12月7日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年12月12日下午4：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
同意补选莫绮颜女士为公司第四届董事会战略委员会委员并担任召集人；
同意补选王宪章先生为公司第四届董事会提名委员会委员；
同意补选莫绮颜女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
补选完成后，各专门委员会成员情况具体如下：
■
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在香港设立全资子公司“顺威控股有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资金为100万港币，经营范围为股权投资；资产管理；基金管理；投资管理。（具体以工商部门核准为准）。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、 备查文件
1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-106
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、根据公司筹划的重大资产重组事项需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在香港设立全资子公司“顺威控股有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本为100万港币。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 对外投资的基本情况
1、公司名称：顺威控股有限公司；
2、公司类型：有限公司；
3、公司住所：香港；
4、注册资本：100万港币；
5、经营范围：股权投资；资产管理；基金管理；投资管理。
6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。
三、 对外投资的目的和对公司的影响
公司此次在香港设立全资子公司是为本次筹划的重大资产重组收购澳大利亚项目做准备。目前公司及相关方正积极推进本次重大资产重组澳大利亚项目的各项工作，本次在香港设立全资子公司，是公司对重大资产重组的整体筹划，如果重大资产重组澳大利亚项目约束性报价通过，有利于后期整体加快重大资产重组进度。
本次对外投资注册资本由本公司根据重大资产重组项目推进需要进行注资，公司预计该项投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、 风险提示
由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，本次设立全资子公司是否投资或追加投资取决于重大资产重组的进展情况，不排除根据重组需要重新设立子公司。
五、 备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年12月13日
