中航黑豹股份有限公司第七届
董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-076
中航黑豹股份有限公司第七届
董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年12月6日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年12月12日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司主营业务已变更为“实业投资；航空产品研发、生产、服务保障”。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟将公司名称由“中航黑豹股份有限公司（英文名称ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD）”变更为“中航沈飞股份有限公司（英文名称AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED）”。公司各规章制度中涉及的公司名称一并变更。具体内容详见与本公告同日披露《中航黑豹股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的提示性公告》（公告编号：2017-077）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于变更公司证券简称的议案》
鉴于公司实施本次交易，公司主营业务已变更为实业投资；航空产品研发、生产、服务保障。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟将公司名称由“中航黑豹股份有限公司（英文名称ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD）”变更为“中航沈飞股份有限公司（英文名称AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED）”。为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中航黑豹”变更为“中航沈飞”，证券代码“600760”保持不变。
公司变更证券简称尚需公司名称经股东大会审议通过且工商变更登记完成后，公司向上海证券交易所申请变更证券简称，并需获上海证券交易所审核批准。具体内容详见与本公告同日披露《中航黑豹股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的提示性公告》（公告编号：2017-077）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
（三）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司实施本次交易，公司主营业务已发生重大变更，公司经营范围变更如下：
公司原经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；(以上经营项目有效期限以许可证为准)草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司变更后经营范围为：实业投资；航空产品研发、生产、服务保障，机械、电子产品开发、制造； 技术开发、转让、服务咨询。
以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。具体内容详见与本公告同日披露的《中航黑豹股份有限公司公司关于拟变更公司经营范围的提示性公告》（公告编号：2017-078）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第七届董事会董事的任期已于2017年5月15日终止，但公司尚未完成新一届董事会选举，第七届董事会非独立董事履行职务至新一届董事会非独立董事产生。鉴于公司实施本次交易，公司主营业务、运营模式、发展战略发生了重大变更。为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，经股东中国航空工业集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，公司第七届董事会提名郭殿满、纪瑞东、刘永涛、孙继忠、钱雪松、周寒、刘志敏、王永庆为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。
本议案尚需公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，李晓义、秦少华、孙丽、朱景林、孙军亮等原非独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其董事职务。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
（五）审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第七届董事会董事的任期已于2017年5月15日终止，但公司尚未完成新一届董事会选举，第七届董事会独立董事履行职务至新一届董事会独立董事产生。鉴于公司实施本次交易，公司主营业务、运营模式、发展战略发生了重大变更。为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，经股东中国航空工业集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，公司第七届董事会提名宋文山、邢冬梅、张云龙、朱军为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。
本议案尚需公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，在提交股东大会审议前，独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。
为确保公司的正常运作，在新一届独立董事就任前，陈良华、宋文山、王大伟等原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其董事职务。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司实施本次交易，同意公司对照《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《中航黑豹股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-079），修订后的《公司章程（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于沈飞集团开立募集资金专项账户的议案》
鉴于公司实施本次交易，沈阳飞机工业（集团）有限公司已成为公司全资子公司。沈阳飞机工业（集团）有限公司为公司本次交易募集配套资金投资项目的实施主体，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意沈飞集团开立募集资金专用账户。
上述账户仅用于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
（八）审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月28日召开公司2017年第六次临时股东大会，详见与本公告同日披露的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-080）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权(董事孙军亮先生弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同)。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议有关事项的事前认可意见。
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年12月12日
第八届董事会非独立董事候选人简历
郭殿满先生，出生于1959年8月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任航空工业哈飞党委书记、副董事长、副总经理，航空工业哈飞董事长、总经理、党委副书记，中航直升机有限公司副总经理、分党组成员。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事长。截至目前，郭殿满先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
纪瑞东先生，出生于1968年3月，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。截至目前，纪瑞东先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘永涛先生，出生于1961年12月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司技术中心主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司工作部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。截至目前，刘永涛先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙继忠先生，出生于1968年2月，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总会计师兼财务部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总会计师、党委常委。截至目前，孙继忠先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱雪松先生，出生于1979年11月，硕士研究生学历，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长。现任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、党委常委。截至目前，钱雪松先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周寒先生，出生于1959年10月，硕士研究生学历，研究员。曾任航空工业雷电院党委书记兼副院长、苏州长风有限责任公司副董事长，航空工业航电系统特级专务、航空工业雷电院党委书记、副院长。现任中国航空工业集团公司监事会四办副主任。截至目前，周寒先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘志敏先生，出生于1965年9月，硕士研究生学历，研究员。曾任航空工业沈阳飞机设计研究所副所长、副总设计师、总体气动部部长兼党总支副书记，航空工业沈阳飞机设计研究所副所长、副总设计师。现任航空工业沈阳飞机设计研究所所长兼党委副书记。截至目前，刘志敏先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王永庆先生，出生于1965年2月，硕士研究生学历，研究员。曾任航空工业沈阳飞机设计研究所副总设计师，航空工业沈阳飞机设计研究所总设计师。现任航空工业沈阳飞机设计研究所总设计师兼科技委主任。截至目前，王永庆先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第八届董事会独立董事候选人简历
宋文山先生，出生于1955年10月，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任山东威海会计师事务所副所长，现任威海安达会计师事务所有限公司主任会计师，山东新北洋信息技术股份有限公司、中航黑豹股份有限公司独立董事。截至目前，宋文山先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邢冬梅女士，出生于1971年。中国政法大学经济法学学士、北京大学法律硕士，律师。邢女士1994年6月参加工作，曾任职于中国法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天达共和律师事务所。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、银行与金融部负责人，际华集团股份有限公司、银华基金管理股份有限公司独立董事。截至目前，邢冬梅女士未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张云龙先生，出生于1963年12月，财务与会计专业，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职山东冶金技术学院、山东淄博会计学校、山东淄博会计师事务所、中洲会计师事务所、天华会计师事务所、中兴华会计师事务所、立信会计师事务所。江西鑫星农牧股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司、天马轴承集团股份有限公司独立董事。截至目前，张云龙先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱军先生，出生于1963年，经济学博士，教授级高级工程师，资产评估师、咨询工程师（投资）、房地产估价师、澳大利亚公共会计师、国际注册企业价值评估师、皇家特许测量师学会专业会员（评估）、财政部资产评估准则委员会委员、财政部金融资产评估项目评审专家、财政部中央文化企业国有资产评估项目评审专家，国务院国资委资产评估项目评审专家。曾任中国证监会第四、五届并购重组委员会委员、第二届资本市场会计顾问委员会顾问助理，中储发展股份有限公司独立董事。现任中和资产评估有限公司董事，湖北台基半导体股份有限公司独立董事。截至目前，朱军先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与中航黑豹股份有限公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-077
中航黑豹股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的公司名称为：中航沈飞股份有限公司
●变更后的证券简称：中航沈飞
一、董事会审议公司名称、证券简称变更的情况
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称、证券简称，并相应变更公司制度中涉及的公司名称和证券简称。详见公司于2017年12月13日披露的《中航黑豹股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2017-076)，公司变更公司名称事项尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议，变更证券简称事项尚需公司名称经股东大会审议通过且工商变更登记完成后，公司向上海证券交易所申请变更证券简称，并需获上海证券交易所审核批准。
二、公司名称、证券简称变更的原因说明
2017年11月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2078号）。公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关工作。2017年11月20日，公司完成了本次交易的购买资产和出售资产的交割手续，并于2017年11月23日披露了《中航黑豹股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的公告》（公告编号：2017-072）。
本次交易的购买资产和出售资产交割、过户完成后，公司持有沈阳飞机工业（集团）有限公司100%股权，公司主营业务已变更为实业投资；航空产品研发、生产、服务保障。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟将公司名称由“中航黑豹股份有限公司（英文名称ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD）”变更为“中航沈飞股份有限公司（英文名称AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED）”。为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中航黑豹”变更为“中航沈飞”，证券代码“600760”保持不变。
三、关于变更公司名称的风险提示
1、本次公司名称变更事项尚需获得公司2017年第六次临时股东大会审议通过及向工商登记机关办理工商变更登记。
2、本次证券简称变更是基于公司名称、主营业务发生变化，截至目前，公司变更公司名称、经营范围等事项尚需股东大会审议通过且工商变更登记完成后，公司向上海证券交易所申请变更证券简称，并需获上海证券交易所审核批准。
上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-078
中航黑豹股份有限公司关于
拟变更公司经营范围的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。
公司原经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；(以上经营项目有效期限以许可证为准)草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司变更后经营范围为：实业投资；航空产品研发、生产、服务保障，机械、电子产品开发、制造； 技术开发、转让、服务咨询。
上述变更经营范围事项尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-079
中航黑豹股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司名称、经营范围等发生重大变化，同意修改《公司章程》。
《公司章程》修改对照表如下：
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上述修订《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-080
中航黑豹股份有限公司
关于召开2017年第六次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日9点00分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年12月12日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过，相关公告于2017年12月13日在《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议登记时间：2017年12月27日上午8:30-11:30，下午2:00-4:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：严楠
电话：0631—8087751
邮箱：dahb600760@126.com
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-081
中航黑豹股份有限公司第七届
监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年12月6日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年12月12日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。
（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
2017年12月12日
第八届监事会非职工监事候选人简历
王志标先生，出生于1958年10月，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴人员。曾任国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，航空工业基础技术研究院高级专务，中国航空工业集团公司高级专务。现任中国航空工业集团公司特级专务，监事会四办主任，航空工业机电系统有限公司监事。截至目前，王志标先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖治垣先生，出生于1966年6月，博士研究生学历，编审。曾任航空工业发展中心副主任、中航传媒集团总经理，中国航空报社社长，航空工业经济院副院长、分党组成员。现任中国航空工业集团公司股东权益监督办公室高级专务、监事会四办成员。截至目前，肖治垣先生未持有中航黑豹股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
