浙报数字文化集团股份有限公司
关于非公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市数量为 101,981,351股。

本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年12月16日，因12月16日为周六交易所休市，本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2017年12月18日。

一、 本次限售股上市类型

1、 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：公司于 2016 年11月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632号），核准公司非公开发行不超过18,000万股新股，公司于2016年12月以非公开发行的方式向8家特定对象发行了113,636,363股人民币普通股（A股）。

3、非公开发行限售股股份登记情况：上述股份已于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

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注：因2017年12月16日为周六交易所休市，本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2017年12月18日。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至目前，公司股本总数为 1,301,923,953股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

安信基金管理有限责任公司、金元顺安基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司七家特定投资者认购公司非公开发行股份合计101,981,351股，占发行后公司股本总额的7.83%，承诺自发行结束之日起12个月内不转让。上述股东均严格履行了各自承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相

关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构湘财证劵股份有限公司就公司2015年非公开发行限售股部分股份上市流通事项发表如下核查意见：浙数文化本次限售股份解除限售、上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，浙数文化本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。本保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的数量为101,981,351股。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017年12月18日（星期一）。

3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

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注：因四舍五入的原因，上表中“持有限售股占公司总股本比例”分项之和与合计项之间存在尾差。

六、股本结构变动表

单位：股

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七、备查文件

《湘财证券股份有限公司关于浙报数字文化集团股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年12月13日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-140

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