重庆钢铁股份有限公司董事及监事辞职公告
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-114
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
董事及监事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事辞职
重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事长刘大卫、董事周宏、李仁生、张理全、姚小虎等五位先生提交的书面辞职报告，因工作调整，刘大卫先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主席、提名委员会主席等相关职务，周宏、李仁生、张理全、姚小虎等四位先生辞去公司董事、战略委员会委员职务。刘大卫、周宏等五位先生均确认，于本公告日期，概无与董事会及经营管理层存在任何意见分歧，亦无有关辞任的其它事宜须提请股东注意。
由于刘大卫、周宏等五位先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，因此刘大卫、周宏等五位先生的辞职报告将于公司股东大会选举出新的董事就任之日起生效，在此期间刘大卫、周宏等五位先生仍会依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事长、董事及董事会专门委员会相关职责。公司将尽快召开股东大会以补选董事。
监事辞职
公司于近日收到夏彤先生、李整先生的书面辞职报告，因工作调整，夏彤请求辞去公司第七届监事会主席、股东代表监事职务，李整请求辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。夏彤、李整均确认，于本公告日期，概无与董事会及监事会存在任何意见分歧，亦无有关辞任的其它事宜须提请股东注意。
夏彤和李整先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数要求，因此夏彤、李整二位先生的辞职报告将于公司股东大会选举出新的股东代表监事就任之日起生效，在此期间夏彤仍将继续履行监事会主席、股东代表监事职责，李整仍继续履行股东代表监事职责。公司将尽快召开股东大会补选股东代表监事。
致谢
公司对刘大卫、周宏、李仁生、张理全、姚小虎等五位先生任职期间为公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！对夏彤、李整二位先生任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2017年12月14日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-115
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第七届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年12月13日上午11:00时，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年12月11日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长刘大卫先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司章程修改详情请见本公司2017年12月14日发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-117）。
二、审议通过了《关于提名周竹平等五位先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
同意提名周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌等五位先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人（其中黄钰昌先生为独立董事候选人），并提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2017年12月14日
董事候选人简历
周竹平先生：1963年3月生，高级会计师。现任重庆长寿钢铁有限公司董事长兼总经理、四源合股权投资管理有限公司董事、CEO，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金投决会主席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席。周先生曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，欧冶云商股份有限公司副总经理，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长，中国宝武钢铁集团金融系统党委书记、华宝投资有限公司董事长。
周先生在公司治理、企业管理、资本运营、企业财务会计、资金管理、成本及预算管理资本等方面具有丰富的经验。
周先生1982 年毕业于浙江冶金经济专科学校，1996 年8 月获得天津大学工商管理硕士学位，2005 年6 月获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。
李永祥先生：1960年10月生，高级工程师。李先生历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记；上海梅山（集团）公司董事、副总经理；宝钢集团梅山公司董事、副总经理、总经理；宝钢股份梅钢公司董事、总经理、董事长。 2008年至2016年，任宝钢股份副总经理，梅钢公司董事长。2016年10月起，任宝矿控股（集团）有限公司董事、首席执行官。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面具有丰富的经验。
李先生1982年毕业于东北大学；1996年8月至1997年2月以访问学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商管理学院学习； 2001年获中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位；2003年获东北大学冶金工程硕士学位。
郑杰先生：1974年10月生，CFA注册持有人，现任四源合股权投资管理有限公司董事，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金董事总经理，WL Ross＆Co. LLC主管，负责寻源、组织、评估和管理各行业的投资郑先生于2009年加入WL罗斯，此后，主要专注于化学品和工业、能源、金融服务、金属和矿业以及交通运输领域的投资。目前担任华能Invesco WLR清洁能源基金和太阳能投资基金管理委员会高级顾问。
郑先生拥有超过15年的主要投资经验。在加入WL罗斯有限公司之前，是Fore研究与管理公司的副研究员，该公司是针对信贷和不良資产投资的对冲基金。1998年至2001年，在中国光大证券资产管理部工作，投资国内股权市场。
郑先生获得上海交通大学经济学院热力机械与安装学士学位，以及芝加哥大学分析财务与会计学博士学位。
张朔共先生：1957年8月生，高级工程师。张先生历任宝山钢铁股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理，上海宝信软件股份有限公司执行董事、总经理，上海宝信软件股份有限公司董事。张先生在钢铁企业生产、管理、经营等方面具有丰富的经验。
张先生于1982年本科毕业于同济大学工业电气自动化技术专业。
黄钰昌先生：1955年1月生，美国国籍，中欧国际工商学院教授，2012年4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。黄先生在加入中欧国际工商学院之前，曾执教于美国亚利桑那州立大学，匹兹堡大学卡茨商学院。黄先生的研究领域包括管理会计、战略成本管理、激励机制设计和绩效考核。在凯瑞商学院16年及匹兹堡大学8年的执教生涯中，黄先生的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式MBA课程，以及为高级管理人员开设的EMBA专业项目和博士生管理会计研究。黄先生2009年至2012年任亚利桑那州立大学会计学院博士班主任，历年来担任约20位博士生论文的督导。在加入亚利桑那州立大学凯瑞商学院前，黄先生于2007年至2009年当选美国会计协会管理会计学会主任秘书。
黄先生1979年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，1987年在美国加利福利亚大学伯克利分校( UC Berkeley) 获得博士学位。
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-116
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第七届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“公司”）第七届监事会第十五次会议通知已于2017年12月11日以书面方式发出，会议于2017年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参加投票监事4名，实际参加投票监事4名，会议由监事会主席夏彤先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1．审议通过《关于提名肖玉新、陆俊勇、殷栋等三位先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》
监事会同意重庆长寿钢铁有限公司提名的肖玉新、陆俊勇、殷栋等三位先生(简历附后)为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会选举。
本决议表决结果为：赞成4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2017年12月14日
监事候选人简历
肖玉新先生: 1962年10月生，现任重庆长寿钢铁有限公司监事、四源合股权投资管理有限公司总经理（投后管理）。肖先生曾任上海宝信软件股份有限公司运营改善部部长、市场总监、信息化主管兼管理费用清理与改善项目组负责人，宝钢股份公司战略管理部主任管理师等职务。
肖先生毕业于浙江大学热物理工程系低温工程本科，后赴北京科技大学攻读管理工程硕士，1987年至1996年在北京科技大学执教，先后担任管理系助教、讲师、系副主任、副教授；1996年至2000年公派在英国基尔大学合作研究和攻读博士，获得博士学位（期间继续担任北京科技大学管理学院副教授）；2000年至2003年，在英国桑德兰大学商学院担任高级讲师；2003年至2007年，在英国阿伯丁大学商学院担任管理学高级讲师（期间于2006年9月获评北京科技大学文法学院教授职称）。
陆俊勇先生: 1973年11月生，现任重庆长寿钢铁有限公司董事兼副总经理、四源合股权投资管理有限公司副总经理、首席风控官，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金执行董事、投决会委员。陆先生曾任协鑫（集团）控股有限公司（全球第二大新能源公司）副总裁、执行委员会委员、投资审查委员会委员，并分管集团法律工作；上海海银金融控股集团有限公司（中国三大财富管理公司之一）副总裁并分管集团法律工作；宝山钢铁股份有限公司法律事务部部长；宝钢集团有限公司法律事务部副部长（主持工作）兼诉讼管理处长、合同管理处长。
陆俊勇先生获得华东政法学院法学学士学位（国际经济法专业 1996年）、上海对外贸易学院法学硕士学位（国际经济法 2005年）。并通过了全国律师资格考试（1996年）和全国企业法律顾问执业资格考试（1998年）。
殷栋先生: 1975年11月生，现任重庆长寿钢铁有限公司董事兼副总经理、四源合股权投资管理有限公司总经理（财务）。殷先生曾在上海月盛经济发展有限公司任财务总监，全面负责公司财务相关工作；曾在宝钢金属有限公司先后任财务部高级主任管理师、板块财务总监、审计监察部部长，并先后兼任宝钢金属监事、江苏宝钢精密钢丝有限公司副总经理、宝钢包装（A股上市公司）监事、广州万宝井汽车部件有限公司监事、武汉万宝井汽车部件有限公司监事、南京宝日钢丝有限公司监事、上海宝成钢结构公司监事等；曾在尼亚加拉机械制品有限公司（宝钢在加拿大的海外合资子公司）任财务总监，全面负责该公司财务工作。
殷栋先生获得华东理工大学工业管理工程专业学士学位，上海国家会计学院/香港中文大学EMPAcc会计硕士学位。
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-117
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月13日，重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案，具体内容如下：
考虑到本公司重整后发生的注册资本变更、股票转让及法人治理结构的进一步完善，特对《章程》的部分条款做如下调整：
1．《章程》第五条“公司为永久存续的股份有限公司。”；
第六条“公司为股份有限公司，公司和股东的合法权益受中国法律、法规及政府其他有关规定的管辖和保护。”
现合并为一条，修订为：“公司为永久存续的股份有限公司，公司和股东的合法权益受中国法律、法规及政府其他有关规定的管辖和保护。”
此后序号依次调整。
2．《章程》原第十八条（现为第十七条）末尾增加一项：
（7）2017年11月，经重庆市第一中级人民法院裁定批准，公司因执行破产重整计划，以资本公积转增4,482,579,700股人民币普通股，前述转增股份不向公司股东分配，全部根据重整计划的规定偿付公司债务和支付重整费用；重庆长寿钢铁有限公司按照重整计划有条件受让公司发起人重庆钢铁（集团）有限责任公司所持有的2,096,981,600股内资股。
3．《章程》原第十八条（现为第十七条）第二款：公司的股本结构为：普通股总数为4,436,022,580股，其中，发起人重庆钢铁（集团）有限责任公司持有2,796,981,600股内资股，占公司普通股总数的63.05%；境外上市外资股股东持有538,127,200股外资股，占公司普通股总数的12.13%；境内上市人民币普通股1,100,913,780股，占公司普通股总数的24.82.%。
修订为：公司的股本结构为：普通股总数为8,918,602,267股，境外上市外资股股东持有538,127,200股外资股，占公司普通股总数的6.03%；境内上市人民币普通股8,380,475,067股，占公司普通股总数的93.97%。
4．《章程》原第二十一条（现为第二十条）：公司的注册资本为人民币4,436,022,580万元。
修订为：公司的注册资本为人民币8,918,602,267元。
5．《章程》原第一百五十五条（现为第一百五十四条）：“公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，可根据情况设副董事长 1 名，董事会成员中 3 名为独立董事。”
修订为：“公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1名，可根据情况设副董事长1-2名，董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。”
6．《章程》原第一百五十九条（现为第一百五十八条）第（十一）款：“（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；”
修订为：“（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项”。
本议案尚需本公司股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2017年12月14日
证券代码：601005 证券简称：*ST重钢 公告编号：2017-118
重庆钢铁股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月29日14点 30分
召开地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日
至2018年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2017年12月14日刊载在上海证券交易所网站和本公司网站，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于第七届董事会第十二次会议决议的公告》、《关于第七届监事会第十五次会议决议的公告》及《关于修改公司章程的公告》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复：拟出席会议的股东应当于2018年1月9日或之前，将回执（回执格式见附件3）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。
（二）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件1）。
（三）登记地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼415房间。
（四）登记时间：2018年1月25日上午9:00－11:00，下午14:30－16:30。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号（邮编：401258）
重庆钢铁股份有限公司董事会办公室
联系人：彭国菊/纪红
电 话：023-68983482
传 真：023-68873189
（二）会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2017年12月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：出席回执
● 报备文件
公司第七届董事会第十二次会议决议
公司第七届监事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件3：出席回执
股东出席重庆钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会的回执
姓名（或单位名称）（附注1）：
地址及邮编：
身份证号码：
本人（或本单位）持有重庆钢铁股份有限公司（“重庆钢铁”）股份A股（附注2）
股，本人（或本单位）拟出席（或委托代理人出席）2018年1月29日下午14:30，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室举行的重庆钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会，特以此书面回复告知贵公司。
签署：
日期：
附注：
1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.请填上以您名义登记之股份数目。
3.请将填妥及签署的回执于2018年1月9日或之前送达本公司。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。未能签署及交回本回执的股东，仍可出席前述会议。
