福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的实施公告
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-072
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月27日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司下属子公司四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）、吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元、吉安现代农业使用资金额度不超过7,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。具体内容详见公司2017年11月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-059）。
2017年12月13日，公司下属子公司四川傲农、吉安现代农业分别使用暂时闲置募集资金3000万元、7000万元购买了兴业银行保本型理财产品，具体情况如下：
一、本次投资的理财产品基本情况
（一）开设账户情况
1、四川傲农生物科技有限公司开户情况如下：
开户名称：四川傲农生物科技有限公司
账号：161080100200108538
开户银行：兴业银行
2、吉安市傲农现代农业科技有限公司开户情况如下：
开户名称：吉安市傲农现代农业科技有限公司
账号：161080100200108655
开户银行：兴业银行
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，上述账户仅用于购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
（二）理财产品情况
单位：万元
■
本公司、四川傲农、吉安现代农业与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将与上述受托人保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4、公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募资资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的本金金额为人民币10,000万元（含本次），其中未到期余额为人民币10,000万元（含本次）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2017年12月14日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-073
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、王楚端、薛祖云因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事温庆琪、张敬学、冯新、杜坤鹏因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书侯浩峰先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于向子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于投资设立铜仁傲农饲料有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于投资设立河北傲农生态牧业有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于与安陆市人民政府签署协议并投资建设生猪养殖项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于与枣阳市人民政府签署合同并投资建设生猪养殖项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于与永州经济技术开发区管理委员会签署合同并投资建设饲料生产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于向兴业银行继续申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、杨文杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2017年12月14日
