西部矿业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-092
西部矿业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议于2017年12月13日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为控股子公司提供担保的议案
会议同意，公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“玉龙铜业”）11亿元贷款和青海铜业有限责任公司（以下简称“青海铜业”）8亿元贷款提供担保；并将该议案提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准（详见临时公告2017- 093号）。
公司独立董事对本议案的独立意见为：
本次担保对象为公司控股子公司，其贷款主要用于项目建设和流动资金周转，符合控股子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司、青海铜业有限责任公司提供担保，并将该议案提交第六届董事会第五次会议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案
会议同意，公司及玉龙铜业股东紫金矿业集团股份有限公司、昌都市投资有限公司以每股1元价格进行同比例增资，其中公司以44,950万元认缴玉龙铜业新增注册资本44,950万元。本次增资完成后公司持有的玉龙铜业股权比例保持不变（详见临时公告2017- 094号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币400万元，其中年度财务报表审计费用340万元，内部控制审计费用60万元（400万元含差旅费，但不包括地方附加费及增值税，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）；并将该议案提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准（详见临时公告2017- 095号）。
公司独立董事对本议案的独立意见为：
1. 安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去10年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2. 公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）关于修订《公司章程》的议案
会议同意，增加公司“硫磺的生产和销售（仅限取得许可证的分公司经营）”经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订；并将该议案提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准（详见临时公告2017-096号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案
会议同意，公司于2017年12月29日召开2017年第六次临时股东大会（详见临时公告2017-097号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第五次会议决议
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-093
西部矿业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）、青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）。
本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次计划为玉龙铜业提供担保11亿元，为青海铜业提供担保8亿元，公司已实际为玉龙铜业提供的担保余额为31.59亿元，公司已实际为青海铜业提供的担保余额为0亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司玉龙铜业项目建设和青海铜业10万吨/年阴极铜项目建设及流动资金周转，预计分别向银行等金融机构申请11亿元、8亿元融资，合计19亿元，由公司提供连带责任担保。
公司于2017年12月13日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，会议同意，公司为控股子公司玉龙铜业11亿元贷款和青海铜业8亿元贷款提供担保，并将该议案提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）被担保人基本情况
■
（二）被担保人股东及持股比例
1. 玉龙铜业股权结构（截止公告披露日）
■
2. 青海铜业股权结构（截止公告披露日）
■
（三）被担保人最近一年又一期财务数据
1. 截至2016年12月31日主要财务数据表
单位:万元
■
2. 截至2017年10月31日主要财务数据表
单位:万元
■
三、担保协议的主要内容
玉龙铜业拟向银行申请11亿元人民币的项目建设贷款及流动资金周转，利率按西藏优惠利率执行，期限按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。
青海铜业拟向银行申请8亿元人民币的10万吨阴极铜/年项目建设贷款及流动资金周转，融资方式为银行贷款和产业基金等方式，利率、期限及具体融资方案按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。
目前上述担保协议尚未签订。
四、董事会意见
公司第六届董事会对为玉龙铜业、青海铜业提供担保的议案进行了充分论证，认为该担保用于玉龙铜业、青海铜业项目建设及资金流转，为正常生产经营缓解了资金压力，降低了财务成本，有效的保障了股东权益。
公司独立董事的独立意见：
本次担保对象为公司控股子公司，其贷款主要用于项目建设和流动资金周转，符合控股子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司、青海铜业有限责任公司提供担保，并将该议案提交第六届董事会第五次会议审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为43.53亿元，占公司2016年度经审计净资产的37.92%，公司不存在逾期对外担保。
六、上网公告附件
1. 玉龙铜业营业执照（复印件）
2. 玉龙铜业最近一期（2017年10月31日）财务报表
3. 青海铜业营业执照（复印件）
4. 青海铜业最近一期（2017年10月31日）财务报表
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第五次会议决议
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-094
西部矿业股份有限公司
关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“玉龙铜业”）
增资金额：44,950万元。
特别风险提示：此次对玉龙铜业的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但玉龙铜业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致玉龙铜业业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、对外投资概述
（一）本次增资基本情况
为调整玉龙铜业的资产负债结构，进一步降低资产负债率及财务费用，加快推进公司改扩建建设项目进度，公司及玉龙铜业股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）及昌都市投资有限公司（以下简称“昌都投资”）拟以每股1元价格对玉龙铜业进行增资，股东西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队（以下简称“西藏第六地质大队”）和股东西藏高争（集团）有限责任公司（以下简称“高争集团”）不增资部分，其应出资款项将由昌都投资以现金认缴。其中，公司拟以自有资金44,950万元认缴玉龙铜业新增注册资本44,950万元，紫金矿业拟以现金17,050万元认缴玉龙铜业新增注册资本17,050万元，昌都投资拟以现金增资9,300万元（本次西藏第六地质大队及高争集团现金增资额）及7,200万元（补缴西藏第六地质大队和高争集团2008年增资款）合计16,500万元，认缴玉龙铜业新增注册资本16,500万元，另昌都投资拟以土地增资6,200万元认缴玉龙铜业新增注册资本6,200万元。西藏第六地质大队和高争集团原持有股权比例相应稀释。此次增资完成后玉龙铜业注册资本将达到200,000万元。
本次增资完成后公司持有的玉龙铜业股权比例保持不变。
（二）董事会审议情况
公司于2017年12月13日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案》，会议同意，公司及玉龙铜业股东紫金矿业、昌都投资以每股1元价格进行同比例增资，其中公司以44,950万元认缴玉龙铜业新增注册资本44,950万元。本次增资完成后公司持有的玉龙铜业股权比例保持不变。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资协议主体的基本情况
（一）董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）各增资主体基本情况
1. 西部矿业股份有限公司
法定代表人：张永利
成立日期：2000年12月28日
注册资本：238300万元
住所：青海省西宁市五四大街52号
经营范围：铜、铅、锌等有色金属矿和锰等黑色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、冶炼、加工和贸易；有色矿产品贸易；地质勘查；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工业气体的生产与销售（仅限取得许可证的分公司经营）；电力的生产与销售；境外期货的套期保值业务；房屋租赁、土地租赁、车位租赁业务及企业经营管理受托业务；生活、工业取水、供水（仅限取得许可证的分公司经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，公司总资产321.66亿元，营业收入277.76亿元，负债总额190.01亿元，利润总额2.47亿元，净利润9,980.08万元。（以上数据经审计）
2. 紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人：陈景河
成立日期：2000年09月06日
注册资本：230312.188910万元
住所：上杭县紫金大道1号
经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，紫金矿业总资产892.18亿元，营业收入788.51亿元，负债总额581.01亿元，利润总额21.26亿元，净利润18.40亿元。（以上数据经审计）
3. 昌都市投资有限公司
法定代表人：美朗松布
成立日期：2005年04月06日
注册资本：102200万元
住所：西藏昌都市马草坝社区体育路190—1号
经营范围：对金融企业股权投资；对能源、交通、旅游、酒店、矿业、藏医药、食品、房地产、高新技术产业、土地、建工建材、农牧业、民族手工业投资开发；对基础设施投资和城市公用项目投资（经营范围中涉及专项审批的，凭专业审批证件从事经营活动）。住宿、餐饮、会议及展览服务；棋牌娱乐；洗浴及洗染服务；烟、酒、食品、饮料、日用品、文化用品、旅游用品、土特产品（虫草、贝母、木耳、松茸、人参果）销售；对城市基础设施建设、房、土地投资、旧城改造、新区开发、城镇建设、保障性住房建设的投资、建工建材的投资[此项经营项目仅限分公司经营]。
截至2016年12月31日，昌都投资总资产74.56亿元，营业收入13.99亿元，负债总额50.84亿元，利润总额2.72亿元，净利润2.48亿元。（以上数据经审计）
4. 西藏自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
法定代表人：张焕彬
成立日期：1998年02月20日
注册资本：1000万元
住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆县
经营范围：固体矿产勘查；地质钻探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程；工程勘察专业；锑矿地下开采；工程测量；矿产品加工、销售；机械修理、地质矿产咨询服务、地形测试及分析、百货、五金交电、针纺织品、动植物养殖；地质矿产咨询服务；百货、五金交电、针纺织品；动植物养殖【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至2016年12月31日，西藏第六地质大队总资产3.32亿元，负债总额1.20亿元，净资产2.12亿元。（以上数据未经审计）
5. 西藏高争（集团）有限责任公司
2017年7月20日，玉龙铜业2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于西藏玉龙铜业股份有限公司变更股东的议案》，会议同意，原股东单位西藏矿业开发总公司更换为西藏高争（集团）有限责任公司。
法定代表人：唐广顺
成立日期：2001年11月12日
注册资本：33156万元
住所：西藏自治区拉萨市北京西路133号
经营范围：矿产品、化工产品（不含危化物品）、建材建辅销售；信息服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
截至2016年12月31日，高争集团总资产17.53亿元，营业收入5.34亿元，负债总额3.15亿元，利润总额1.95亿元，净利润1.38亿元。（以上数据经审计）
三、增资标的基本情况
（一）玉龙铜业基本情况
法定代表人：青岩
成立日期：2005年05月28日
注册资本：62500万
住所：西藏昌都市马草坝康乐新村
经营范围：铜矿及其伴生金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；金银等稀贵金属及其产品的开发、冶炼、加工和贸易；地质勘察；生产经营所需原辅材料及设备的进口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）玉龙铜业最近一年又一期财务指标
1. 截至2016年12月31日主要财务数据表（数据未经审计）
单位:万元
■
2. 截至2017年10月31日主要财务数据表（数据未经审计）
单位:万元
■
（三）此次增资前玉龙铜业股权结构如下
■
（四）增资方案
1. 2008年玉龙铜业增资事项基本情况
2008年5月9日，玉龙铜业召开2008年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司增资的议案》，同意其股东进行同比例增资6亿元，其中公司增资34,800万元、紫金矿业增资13,200万元、西藏第六地质大队增资6,000万元、昌都投资增资4,800万元（土地增资）、高争集团增资1,200万元。截至目前，股东高争集团1,200万元增资款和西藏第六地质大队6,000万元增资款，合计7,200万元增资款目前尚未到位。公司亦未办理工商变更工作。根据《昌都市人民政府办公室关于由昌都市投资有限公司代昌都市人民政府持有并优先受让西藏玉龙铜业股份有限公司相关事项的函》（昌政办函﹝2017﹞106号）“昌都市投资有限公司代昌都市人民政府优先受让西藏地质局第六地质大队和西藏高争（集团）有限公司持有的玉龙铜矿2008年增资、本轮增资份额及今后年度增资未到位应稀释部分股权。”的要求，即由昌都投资代西藏第六地质大队及高争集团缴纳2008年增资款7,200万元，解决2008年西藏第六地质大队和高争集团增资款未到位事项。
2. 本次增资安排
（1）增资规模
增加玉龙铜业注册资本金至200,000万元。
（2）增资方式
玉龙铜业现有股东西部矿业、紫金矿业、昌都投资以每股1元价格进行同比例增资，公司现金增资44,950万元，紫金矿业现金增资17,050万元，昌都投资现金增资9,300万元（本次西藏第六地质大队及高争集团应缴纳增资额）及7,200万元（补缴西藏第六地质大队和高争集团2008年未缴纳增资款）合计16,500万元，昌都投资另以土地增资6,200万元。
（3）增资结果
本次增资完成后，公司、紫金矿业原持有的玉龙铜业股权比例保持不变，昌都投资、西藏第六地质大队及高争集团合计持有玉龙铜业20%的股权不变。
（五）此次增资完成后，玉龙铜业股权结构如下
■
四、此次增资对上市公司的影响
（一）本次增资完成后，玉龙铜业的经营业务将获得更大的发展空间，能够进一步降低其资产负债率，提升其融资能力，并将提升其经营业绩，符合公司整体发展战略和规划，有利于提升公司整体核心竞争力。
（二）本次增资完成后，玉龙铜业仍为公司的控股子公司，没有新增关联交易、同业竞争；且公司合并报表范围没有发生变更。
五、增资风险分析
此次对玉龙铜业的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但玉龙铜业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致目标玉龙铜业业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第五次会议决议
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-095
西部矿业股份有限公司
关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度
审计机构并确定其审计业务报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》。会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币400万元，其中年度财务报表审计费用340万元，内部控制审计费用60万元（400万元含差旅费，但不包括地方附加费及增值税，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）；并将该议案提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。
一、独立董事意见
公司独立董事认为，安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去10年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。
二、董事会审计与内控委员会意见
经董事会审计与内控委员会研究并一致认为，安永华明会计师事务所作为公司首次公开发行上市以来的财报审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构。
根据相关规定，独立董事对续聘事项向董事会发表了独立意见，建议提请公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
（一）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见
（二）西部矿业第六届董事会审计与内控委员会对续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构的意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-096
西部矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司自身发展的需要，公司拟增加经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2017-097
西部矿业股份有限公司
关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日 14点30 分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2017年12月14日 上海证券报、中国证券报、证券时报
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2017年12月28日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3. 登记地点：公司办公楼四层董事会办公室。
六、 其他事项
1. 会务联系人：梁超、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第五次会议决议
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
