安记食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-037

安记食品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月14日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席1人。董事周倩女士，独立董事张白玲女士、独立董事尹建平先生，独立董事卫祥云先生因工作原因无法亲自出席本次会议；董事林春瑜女士，董事李凯先生因个人原因无法出席本次会议。；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席柯金土先生因工作原因无法出席本次会议；

3、 财务总监陈永安先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4《修改公司章程》为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安记食品股份有限公司

2017年12月15日