云南城投置业股份有限公司
董事会2017年第十一次临时
股东大会决议公告
证券代码：600239证券简称：云南城投 公告编号：临2017-207号
云南城投置业股份有限公司
董事会2017年第十一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月15日
(二) 股东大会召开的地点：融城金阶广场A座21楼会议室（昆明市民航路869号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许雷先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席1人，公司董事长许雷先生、独立董事朱锦余先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事杨明才先生因工作原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席莫晓丹女士、监事汪建萍女士因工作原
因，未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书李映红女士出席会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司出资参与设立健康养老基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于提请股东大会对公司向云南融资资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案一、议案四、议案五、议案七，议案九，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决；本次股东大会议案四、议案五、议案七未获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡刚、冯喆
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
特此公告
云南城投置业股份有限公司董事会
2017年12月16日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-208号
云南城投置业股份有限公司
关于公司商业房地产抵押贷款
支持证券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2017年第六次临时股东大会授权，同意公司以下属控股子公司成都银城置业有限公司物业作为底层资产，采用资产证券化的方式向上海证券交易所申请发行商业房地产抵押贷款支持证券。
截止2017年12月14日，本次商业房地产抵押贷款支持证券已完成发行，共募集资金35亿元，具体情况如下：
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特此公告
云南城投置业股份有限公司董事会
2017年 12月16日
