第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号： 2017－140

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年12月15日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司转让海南奇遇天下网络科技有限公司10%股权的议案》。

董事会同意子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇”）与广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）签订《关于海南奇遇天下网络科技有限公司之股权转让协议》，同意喀什中汇向游爱网络转让所持海南奇遇天下网络科技有限公司10%的股权，转让总价款为3,000万元。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

详情请见公司刊登于2017年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权的议案》。

近日，公司接到产业并购基金执行事务合伙人北京信中利股权投资管理有限公司的通知，产业并购基金与张友华达成了股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式向张友华出售江苏群立世纪投资发展有限公司12%的股权，股权转让价格经交易双方协商确定，成交金额为人民币2.4亿元至2.8亿元。

公司全体董事认真审阅了产业并购基金本次交易相关资料，确认产业并购基金本次交易定价政策公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，同意授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。由于产业并购基金本次交易涉及金额较大且对公司财务状况影响较大，出于谨慎性原则，本议案应提交公司股东大会审议批准。独立董事发表了同意的独立意见。

详情请见公司刊登于2017年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月十六日

股票代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-141

关于子公司喀什中汇联银创业

投资有限公司转让海南奇遇天下

网络科技有限公司10%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2017年12月15日深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司转让海南奇遇天下网络科技有限公司10%股权的议案》，董事会同意子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇”）与广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）签订《关于海南奇遇天下网络科技有限公司之股权转让协议》，同意喀什中汇向游爱网络转让所持海南奇遇天下网络科技有限公司（以下简称“海南奇遇”）10%的股权，转让总价款为3,000万元。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

名称：广州游爱网络技术有限公司

成立时间：2011年12月01日

营业期限：2011年12月01日至长期

注册地址：广州市天河区思成路23号219房（自编）

注册资本：15,100万元人民币

法定代表人：袁雄贵

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440101587613198U

经营范围：数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数字动漫制作；网络技术的研究、开发；技术进出口；计算机技术开发、技术服务；软件零售；软件批发；广告业；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；网络游戏服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：天舟文化股份有限公司（证券代码：300148，证券简称：天舟文化）持有游爱网络100%股权

游爱网络母公司最新一年主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

■

交易对方不属于公司关联方，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的所在公司基本情况

公司名称：海南奇遇天下网络科技有限公司

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001

统一社会信用代码：91469027MA5RET6C2A

注册资本：1,666.666667万元人民币

法定代表人：潘宏伟

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2017年2月28日

营业期限：2017年2月28日至2047年2月27日

经营范围：软件开发；网络信息技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理发布广告；销售计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动

主营业务：海南奇遇主要从事游戏发行，发行的方式包括与其他游戏发行商一起联合运营、与游戏研发商签订独家代理协议独家发行游戏。

股权结构：

■

最近一期的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：万元

■

2、交易标的权属情况

本次交易的交易标的海南奇遇10%股权系经2017年7月6日公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇以460万元人民币向海南奇遇增资所得，股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，交易对方为内部股东，不存在优先受让权问题，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易价格及定价依据

本次交易价格为人民币3,000万元，根据交易双方对海南奇遇未来三年游戏流水和盈利能力的预估情况，以2018年海南奇遇预计营业收入12,000万元的2.5倍市销率计算所得，交易价格由交易双方基于市场化原则一致协商和认可。

五、交易协议的主要内容

1、股权转让方案

游爱网络拟以3,000万元向喀什中汇受让其持有的不存在任何质押等权益负担的、并且已足额实缴的目标公司海南奇遇总计10%的股权。

2、付款安排

在满足本协议以下所述的条件并收到相关文件后 10个工作日内，游爱网络将向喀什中汇支付60%股权转让价款，即人民币壹仟捌佰万元整；喀什中汇协助目标公司完成工商变更登记手续之日起3个工作日内，游爱网络向喀什中汇支付剩余40%股权转让款，即人民币壹仟贰佰万元整；喀什中汇作为转让方应承担本次交易项下股权转让所发生的所得税。

（1）相关各方为本次交易目的已签署了所有必要的交易文件，包括但不限于本协议、公司的章程、有效同意本次交易的股东会决议（包括但不限于相关股东关于标的股权的放弃优先购买权的声明）等；

（2）海南奇遇已取得本次交易所有相关批准，包括政府批准、登记、现有股东和其它可能相关的第三方的同意和批准；

（3）中国任何政府部门均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制或禁止本协议预期进行的任何交易或该等交易附带的任何交易完成，或者妨碍或限制海南奇遇进行其业务；

（4）喀什中汇及海南奇遇在协议中所作的陈述和保证自本协议签署日至交割日均为合法、真实和准确，且协议所含的应由海南奇遇或喀什中汇于交割日或之前遵守或履行的任何承诺和约定在所有实质性方面均已得到遵守或履行；

（5）自协议签署日起至交割日前，海南奇遇及其子公司不曾发生过单独或共同造成重大不利影响的一项或多项事件；

（6）自本协议签署日起至交割日前，海南奇遇的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化（由游爱网络根据独立判断作出决定），未进行任何形式的利润分配；

（7）自协议签署日起至交割日前，除已经征得游爱网络事先同意外，海南奇遇没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，或在资产上设置抵押、质押等权利负担，也没有发生或承担任何重大债务（通常业务经营中的处置或负债除外）；

（8）自协议签署日起至交割日前，喀什中汇未转让其所持有的部分或全部目标公司股份，或在其上设置质押等权利负担；

（9）游爱网络派出的律师及会计师已完成对目标公司的尽调，尽调结果不存在任何对本次投资造成障碍的情形。

3、变更登记手续

（1）喀什中汇及海南奇遇承诺，在喀什中汇收到游爱网络支付的股权转让价款之日起15日内，按照协议的约定完成相应的工商变更登记手续（以本次交易的工商变更登记完成并领取新的企业法人营业执照，视为办理完毕工商变更登记手续），办理工商变更登记或备案手续所需费用由海南奇遇承担。

（2）如果海南奇遇未按时办理工商变更手续，且逾期超过30天仍无法办理相应的工商变更登记手续，游爱网络有权以书面通知的形式单方终止本协议。

4、生效条件

协议自各方法定代表人或授权代表签字并盖章后成立并生效。

六、涉及交易的其他安排

1、人员安置

本次股权转让不涉及海南奇遇的普通职工安置，海南奇遇与普通职工的劳动和社会保障关系不变。

2、转让股权的资金用途

子公司喀什中汇本次股权转让所得的资金将用于补充其流动资金。

七、交易目的及交易对上市公司的影响

游爱网络系深圳证券交易所创业板上市公司天舟文化下属全资子公司，天舟文化拟整合旗下游戏行业并深度行业布局，故游爱网络计划增持海南奇遇；子公司喀什中汇本次交易系正常的项目退出行为。交易价格由交易双方基于市场化原则一致协商和认可，交易定价政策公允合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，若本次交易能够在2017年度内完成，将会对公司2017年度经营业绩产生积极影响。

八、独立董事独立意见

本次交易事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》有关规定；本次交易不构成关联交易，交易价格经双方基于市场化原则一致协商和认可，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。因此，我们同意子公司喀什中汇向游爱网络转让所持海南奇遇10%股权。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董事会

二零一七年十二月十六日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－142

关于产业并购基金第三次处置

投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业并购基金基本情况概述

经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳惠程”）第五届董事会第二十九次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议批准，公司与北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）合作设立产业并购基金——北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）。根据产业并购基金合伙协议的约定，产业并购基金设投资决策委员会，产业并购基金的投资项目（包括投资、投资金额、退出时点及退出路径等）经投资决策委员会通过后方可实施。投资决策委员会由5名委员组成，其中信中利股权管理公司委派2名，公司委派1名，中航信托委派2名，公司拥有投资决策委员会所审事项一票否决权。

2016年10月、11月，经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十七次会议、产业并购基金投资决策委员会审议批准，产业并购基金以4.725亿元人民币现金收购了江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）45%股权。

二、产业并购基金本次处置投资项目情况

近日，公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知，产业并购基金与张友华达成了股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式向张友华出售群立世纪12%的股权，股权转让价格经交易双方协商确定，成交金额为人民币2.4亿元至2.8亿元。

2017年12月15日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权的议案》，公司全体董事认真审阅了产业并购基金本次交易相关资料，确认产业并购基金本次交易定价政策公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，同意授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。由于产业并购基金本次交易涉及金额较大且对公司财务状况影响较大，出于谨慎性原则，本议案应提交公司股东大会审议批准。

三、交易对方的基本情况

交易对方：张友华

身份证号码：420202********083X

住址：武汉市东西湖区常青花园街学府北路

交易对方不属于公司关联方，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的基本情况

企业名称：江苏群立世纪投资发展有限公司

营业期限：2009年10月29日至长期有效

注册资本：10,000万元

法定代表人：梅林

统一社会信用代码：91320000696736621P

企业类型：有限责任公司

住所：南京市黄埔路2号黄埔大厦12层D1，D2座

经营范围：实业投资，软件开发，计算机及配件、机电设备、仪器仪表、电子元器件、家用电器、文化办公用品的销售，电子计算机网络工程设计、安装，科技信息咨询服务。

群立世纪致力于为客户提供以多媒体系统管理平台和云存储系统为核心的多媒体视讯系统，为客户提供以数据中心解决方案、信息安全解决方案、数据管 理解决方案为主的信息系统集成服务，以及软件和技术服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》 和国家统计局现行的《国民经济行业分类》， 群立世纪属于“I65 软件和信息技术服务业”。

股权结构：

■

最近一年又一期的主要财务指标如下（经审计）：

单位：元

■

产业并购基金所持群立世纪股权不存在质押情况；不存在查封、冻结等司法措施等；产业并购基金所持群立世纪股权对外转让尚需经群立世纪其他股东确认放弃优先受让权。

五、交易价格及定价依据

本次交易价格为人民币2.4亿元至2.8亿元，是根据群立世纪2018年预计净利润1.37亿元按照16倍市盈率的整体估值，并经交易双方基于市场化原则协商确定，得到交易双方一致认可。

六、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司全体董事认真审阅了产业并购基金本次交易相关资料，确认产业并购基金本次交易定价政策公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，同意授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。

由于产业并购基金本次交易涉及金额较大且对公司财务状况影响较大，出于谨慎性原则，本议案应提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事意见

根据产业并购基金本次拟处置投资项目的基本情况和审计报告等相关资料，以及交易对方为非关联方，产业并购基金本次交易定价政策公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，我们同意授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。

七、产业并购基金本次交易的目的及对公司的影响

1、产业并购基金本次交易的目的

产业并购基金本次交易的目的主要系实现投资回报。

2、产业并购基金本次交易对公司的影响

上市公司对产业并购基金按照长期股权投资进行权益法核算，产业并购基金对外投资的损益将间接影响公司当期损益。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月十六日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017－143

关于2017年第四次临时股东

大会增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-133），定于2017年12月27日14:30召开公司2017年第四次临时股东大会。

2017年12月15日，公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）《关于增加2017年第四次临时股东大会议案的提议》，提议将公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权的议案》提交到公司2017年第四次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，中驰惠程持有公司股份82,230,955股，占公司总股本的10.02%。公司董事会认为中驰惠程符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权的议案》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除增加上述临时提案外，公司2017年第四次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司2017年第四次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年12月27日14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日15:00至2017年12月27日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2017年12月22日

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象：

（1）2017年12月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、 审议《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网络科技有限公司投资项目的议案》；

2、 审议《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权的议案》。

本次会议议案1将以普通决议方式进行审议；议案2将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内容分别见公司于2017年12月12日、2017年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年12月26日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码：0755-82767036。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、会议联系方式

会务常设联系人：温秋萍 刘晓天

电话号码：0755-82767767 010-85550698

电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com

3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一七年十二月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2、议案设置

■

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。 即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳市惠程电气股份有限公司：

截至2017年12月22日，我单位（本人）持有深圳惠程股票 股，股票性质为 ，拟参加公司2017年第四次临时股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

■

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期： 年 月 日