天津海泰科技发展股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2017-040

天津海泰科技发展股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李刚先生出席会议；全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于出售国际创业中心写字楼的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津渤海律师事务所

律师：李岩、袁莹

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津海泰科技发展股份有限公司

2017年12月16日

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2017—041）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于控股股东拟进行混合所有制改革

暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2017年12月6日，公司发布《关于控股股东筹划重大事项的停牌提示性公告》，公司收到控股股东天津海泰控股集团有限公司（以下简称：海泰集团）通知，该公司正在筹划重大事项，可能涉及到本公司实际控制人变更，因该重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2017年 12月5日紧急停牌，于12月6日起连续停牌。

2017年12月12日，公司发布《关于控股股东筹划重大事项继续停牌提示性公告》，根据海泰集团通知，该重大事项仍在筹划当中，目前尚存在不确定性，经申请，本公司股票将继续停牌不超过5个交易日。

近日，公司收到控股股东海泰集团通知，为贯彻落实市委、市政府关于推进国有企业改革的总体部署，海泰集团拟推动混合所有制改革。海泰集团现为天津滨海高新技术产业开发区管理委员会（以下简称：高新区管委会）出资设立的国有独资公司，拟以产权转让和增资扩股相结合的方式引进一家战略投资者持有其70%股权，原股东高新区管委会保留其30%股权。

截至目前，混合所有制改革方案（以下简称：混改方案）已履行完海泰集团相关内部决策程序。高新区管委会组织选聘了审计、评估等中介机构，对海泰集团开展清产核资、财务审计及资产评估工作，并出具专项报告，将按照国资管理相关规定进行审核与备案。

本次海泰集团混合所有制改革，拟通过在天津产权交易中心公开挂牌交易，引入治理良好、战略协同、具有实力的战略投资者。海泰集团作为本公司控股股东，直接持有本公司24.22%股权。本次混改方案如获通过并实施完成，海泰集团股权结构将发生重大变化，或将导致本公司实际控制人发生变更。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月18日开市起复牌。

风险提示：海泰集团混合所有制改革方案尚需履行相应国资管理程序，并将在天津产权交易中心公开挂牌交易，因此尚存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一七年十二月十八日