浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十六次临时
会议决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—123
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十六次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2017年12月12日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
2、会议于2017年12月15日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于申请银行授信的议案》
根据公司2018年度经营计划和融资需求，提请向相关银行申请授信，具体如下：
1、向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请总额不超过人民币21,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。
2、向民生银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。
3、向招商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币5,000万元的国际贸易融资单项授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。
4、向南洋商业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后两年。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）《关于全资子公司苏州科环环保科技有限公司为其下属公司提供担保的议案》
苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）为公司全资子公司，江西科环工业陶瓷有限公司（以下简称“江西科环”）为苏州科环全资子公司。因江西科环开展日常经营业务时所需银行授信的担保需求，同意苏州科环为江西科环提供总金额不超过2,000万元的连带责任担保。
上述担保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过的标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“临2017-124”《关于全资子公司苏州科环环保科技有限公司为其下属公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—124
浙江众合科技股份有限公司
关于全资子公司苏州科环环保
科技有限公司为其下属公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议于2017年12月15日以通讯表决方式召开。经会议审议，一致通过了《关于全资子公司苏州科环环保科技有限公司为其下属公司提供担保的议案》。具体情况公告如下:
一、担保情况概述
苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）为公司全资子公司，江西科环工业陶瓷有限公司（以下简称“江西科环”）为苏州科环全资子公司。因江西科环开展日常经营业务时所需银行授信的担保需求，同意苏州科环为江西科环提供总金额不超过2,000万元的连带责任担保。
上述担保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过的标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
江西科环工业陶瓷有限公司
1、 成立时间：2008年1月4日
2、 统一社会信用代码：91360300669786228R
3、 注册资本：1,000万元人民币
4、 住所：江西省萍乡市安源区白源（萍乡市安源区新型化工产品基地）
5、 法定代表人：唐新亮
6、经营范围:生物滤料、化工填料、内循环污水处理设备生产、设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：公司全资子公司苏州科环拥有江西科环100%的股权，江西科环系公司全资孙公司，属于公司合并报表范围的公司。
8、财务状况： （单位：人民币 元）
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三、担保事项的主要内容
以上担保额度是江西科环根据日常经营需要测算，实际担保金额以江西科环实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
苏州科环、江西科环为公司合并报表范围的公司，苏州科环为江西科环提供担保，无需提供反担保。
四、授权事项
本次苏州科环为江西科环提供担保的授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至2017 年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权苏州科环董事长签署上述担保有关文件。
五、董事会意见
上述被担保对象为公司全资孙公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，公司全资子公司为全资孙公司提供担保无需提供反担保。
以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（不包含本次董事会审议的担保额度）累计金额为371,000万元，占公司2016年经审计总资产的 92.48%，经审计净资产的 326.91%；本年度实际发生担保额为116,770万元，占公司2016年经审计总资产的29.11%，经审计净资产的102.89%；当前未结清担保余额为158,619.06万元，占公司2016年经审计总资产的39.54%，经审计净资产的 139.77% 。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十五日
