湖南百利工程科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
决议公告
2017证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-096
湖南百利工程科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月15日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
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2、 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
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3、 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权 的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：连莲、王雪莲
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
湖南百利工程科技股份有限公司
2017年12月16日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-097
湖南百利工程科技股份有限公司
关于投资建设公司总部基地项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：百利科技总部基地建设（百利科技工程技术·创意中心）项目
●固定资产投资金额：预计人民币30,000万元
一、对外投资概述
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资“百利科技总部基地建设（百利科技工程技术·创意中心）”项目的议案》，同意公司在巴陵东路以北，白石岭以西，岳阳经济技术开发区地块进行“百利科技总部基地建设（百利科技工程技术·创意中心）”项目，项目固定资产投资额预计为人民币30,000万元。公司已于2014年12月8日与岳阳经济技术开发区管理委员会签署了《项目入区协议书》。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：百利科技总部基地建设（百利科技工程技术·创意中心）
（二）项目投资主体：湖南百利工程科技股份有限公司
（三）项目选址：岳阳经济技术开发区在巴陵东路地块
（四）项目用地规模：项目规划用地面积约20亩（以办理规划、国土权证为准）
（五）投资规模：项目预计固定资产投资额为人民币30,000万元
三、项目建设进展情况
公司于近日参加了岳阳市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，岳阳市公共资源交易网于2017年12月15日对上述中标情况进行了公示，公司以人民币9,950万元的成交总价竞得岳开土网挂（2017）17号地块的国有建设用地使用权。具体情况如下：
1． 地块名称：岳开土网挂（2017）17号
2． 地块位置：巴陵东路以北
3． 出让面积：14733.7㎡
4． 土地价款：9,950万元
5． 用地性质：商服、住宅
6． 出让年限：商服40年，住宅70年
四、对外投资对上市公司的影响及风险分析
本项目实施后，能够改善公司生产研发、经营管理和市场开拓所需的硬件设施，为员工创造良好的工作环境，提升公司形象；同时，专家及员工配套公寓的建设有利于公司吸引和稳定高端人才，从而增强公司的技术研发水平和自主创新能力，进一步提高公司的核心竞争力。
公司对本项目的投资将通过自筹资金解决，不存在损害上市公司及股东利益的情形。另外，鉴于项目宗地交付进度及项目相关审批事项的进展存在一定的不确定性，本项目的实施及建设进度尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十六日
