广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2017-053
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2017年12月5日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年12月15日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、 审议通过《广东榕泰实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》；
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、 审议通过《关于投资设立商业保理有限公司的议案》；
公司拟出资5,000万元人民币在深圳前海成立商业保理全资子公司。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于投资设立二家全资子公司的公告》（临2017-054）。
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、 审议通过《关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》；
随着公司向互联网综合服务领域战略转型的推进，公司拟对原资产中部份低效资产进行打包，设为全资子公司进行管理和运作，以利于提高管理效率。由此，公司拟以自有资金500万元和实物资产评估值作价64,981.94万元出资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司（企业名称已经工商局预先核准），同时同意授权公司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于投资设立二家全资子公司的公告》（临2017-054）。
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年1月4日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东榕泰实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2017-055）。
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2017年12月16日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2017-054
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于投资设立二家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
公司拟以自有资金5000万元设立全资子公司深圳金财通商业保理有限公司。
公司拟以自有资金500万元和实物资产评估作价64,981.94万元出资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司。
2、投资行为所必需的审批程序：
2017年12月15日公司第七届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立商业保理有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》。
根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，《关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》尚需提交股东大会审议。
3、本次公司设立二家全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
本次投资主体都为广东榕泰实业股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟设立公司一：
公司名称：深圳金财通商业保理有限公司（暂定，最终名称以工商登记为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙名国
注册资本：5,000万元人民币
住所：深圳市前海地区
经营范围：商业保理；受托资产管理，股权投资，创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；国内贸易；供应链管理；财务咨询；企业管理与资询。
资金来源及出资方式：自有资金5000万元，占注册资本的100%。
（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）
2、拟设立公司二：
公司名称：揭阳市佳富实业有限公司（企业名称已经工商局预先核准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨海涛
注册资本： 10,000万元人民币
住所：广东省揭阳市空港区
经营范围：仓储管理；仓储服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；物流信息咨询；国内贸易；房屋、场地租赁；投资管理；产业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
资金来源及出资方式：公司以自有资金500万元和名下一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备评估值64,981.94万元后作价出资,其中货币资金500万元和实物资产评估值9,500万元，合计10,000万元人民币作为注册资本（占注册资本的100%），剩余价值55,481.94万元资产作为资本公积投入。
（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）
2017年10月25日，具有证券、期货相关业务评估资格的北京华信众合资产评估有限公司对公司名下出资的一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备的市场价值进行了评估，出具了“华信众合评报字[2017]第1121号”《广东榕泰实业股份有限公司拟以实物资产作价出资所涉及其名下一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备价值评估项目资产评估报告》，本次评估采用市场法和成本法，评估的基准日为2017年6月30日，价值类型为市场价值。具体评估结论为：
广东榕泰实业股份有限公司拟以实物资产作价出资所涉及其名下一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备在评估基准日的市场价值为RMB64,981.94万元(大写人民币陆亿肆仟玖佰捌拾壹万玖仟肆佰元整)。
四、投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的
投资设立深圳金财通商业保理有限公司是为抓住粤港澳大湾区规划发展及深圳前海自贸区政策优势带来的新机遇，迎合当前深圳浓厚创业氛围带来的市场需求及为资信较好的公司上下游企业提供供应链服务，丰富公司业务领域，形成公司新的利润增长点。
投资设立揭阳市佳富实业有限公司主要是对原资产中部份低效资产进行打包，设为全资子公司进行管理和运作，以利于提高管理效率。
2、对公司的影响
投资设立深圳金财通商业保理有限公司有利于抓住市场发展新机遇，有利于促进公司与供应商及客户的关系，保证了公司的持续稳定发展。
投资设立揭阳市佳富实业有限公司有利于公司改善经营管理效率。
3、项目风险
新设立的公司可能存在相关行政管理部门审批、行业竞争、经营与管理、市场及人才等方面的风险。新设立的商业保理公司可能存在为客户提供保理业务后，承担付款人不能如期足额支付应收账款的信用风险。为控制风险，公司董事会将积极关注项目的进展情况，制定严格的授信体系，建立风险控制制度，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议及《广东榕泰实业股份有限公司拟以实物资产作价出资所涉及其名下一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备价值评估项目资产评估报告》。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2017年12月16日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：2017-055
广东榕泰实业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月4日10点00 分
召开地点：：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月4日
至2018年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于 2017 年12 月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事 会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2018年01月03日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室 地址：广东省揭东县经济试验区
4、联系电话：（0663）3568053 传真：（0663）3568052
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2017年12月16日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东榕泰实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号:
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
