康佳集团股份有限公司
第八届董事局第三十八次会议
决议公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-62
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第三十八次会议
决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届董事局第三十八次会议，于2017年12月15日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2017年12月5日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在宜宾投资建设智能终端高科技产业园的议案》。
因业务发展需要，会议决定康佳集团在四川省宜宾市投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将康佳集团手机等智能终端业务搬迁至该产业园。具体如下：
（一）同意深圳市康佳投资控股有限公司在宜宾市投资建设康佳智能终端高科技产业园，并成立全资子公司运营该产业园。该全资子公司基本情况如下：
1、注册资本：1亿元，深圳市康佳投资控股有限公司100%持股；
2、公司名称：康佳智能终端高科技产业园（宜宾）有限公司（暂定名，以工商注册为准）；
3、注册地点：四川省宜宾市；
4、主要业务：建设并运营康佳宜宾智能终端高科技产业园，其中固定资产投资不超过3.7亿元。
二、同意康佳集团将手机等智能终端业务搬迁至康佳宜宾智能终端高科技产业园，并成立公司运营手机等智能终端业务。该公司基本情况如下：
1、注册资本：1亿元，深圳市康佳移动互联科技有限公司100%持股；
2、公司名称：四川康佳智能终端科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）；
3、注册地点：四川省宜宾市；
4、主要业务：负责康佳集团手机等智能终端业务，其中固定资产投资不超过1.75亿元。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在宜宾投资建设智能终端高科技产业园的公告》。
三、备查文件
第八届董事局第三十八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年十二月十五日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-63
康佳集团股份有限公司
关于在宜宾投资建设智能终端高科技
产业园的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。项目的投资情况为本公司初步测算，实际实施时的结果可能与公告数据有所不同。请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
因业务发展需要，本公司经过充分调研和论证，拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将手机等智能终端业务搬迁至该产业园。预计该项目固定资产投资额不超过5.45亿元，康佳智能终端高科技产业园的主要建设内容为厂房、办公楼、公寓、仓库及相关配套用房等，该产业园将部分用于承接本公司手机等智能终端业务。
本公司董事局于2017年12月15日（星期五）召开了第八届董事局第三十八次会议,会议审议通过了《关于在宜宾投资建设智能终端高科技产业园的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
（一）项目名称：康佳智能终端高科技产业园。
（二）运营主体：本公司拟以深圳市康佳投资控股有限公司（本公司全资子公司）为主体出资1亿元成立康佳智能终端高科技产业园（宜宾）有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称：康佳产业园公司）。该公司为深圳市康佳投资控股有限公司的全资子公司，将负责康佳智能终端高科技产业园的建设和运营；
本公司拟将手机等智能终端业务搬迁至康佳智能终端高科技产业园，并以深圳市康佳移动互联科技有限公司（本公司控股子公司，其中本公司持股51%， 另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）持股49%）为主体出资1亿元成立四川康佳智能终端科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称：智能终端公司）。该公司为深圳市康佳移动互联科技有限公司的全资子公司，将负责本公司手机等智能终端业务。
（三）项目选址：本项目位于宜宾市临港经济技术开发区，总占地约124亩，用地性质为工业用地，建筑面积约为8.4万平方米。本公司将根据实际需要逐步开工建设。
（四）项目关键节点：本公司将以康佳产业园公司为主体参与项目用地的招拍挂程序，在国土部门交付土地之日起120日内开工，并在宜宾市临港经济技术开发区交付土地后30个月内建成竣工并开始投产运营。
（五）项目内容：本公司拟以康佳产业园公司为主体参与124亩工业用地的招拍挂程序，中拍后将投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将本公司的手机等智能终端业务搬迁至该产业园。
（六）投资金额：本项目预计固定资产投资不超过5.45亿元，其中康佳产业园公司预计投资不超过3.7亿元建设康佳智能终端高科技产业园；智能终端公司预计将投资不超过1.75亿元用于购买机器设备等固定资产。
（七）资金来源：自筹资金。
本公司将参照宜宾市的相关政策积极申请政府补贴。
三、拟签署协议的主要内容
鉴于本公司拟在宜宾市临港经济技术开发区投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将手机等智能终端业务搬迁至该产业园，经友好协商，宜宾临港经济技术开发区管理委员会与本公司拟签署投资协议书。主要内容如下：
（一）项目名称：康佳智能终端高科技产业园。
（二）项目总占地：项目总占地约124亩。
（三）项目投资：固定资产投资不低于5亿元。
（四）项目内容：拟建设康佳智能终端高科技产业园（含厂房、办公楼、公寓、仓库及相关配套用房等），并将手机等智能终端业务搬迁至该产业园。
（五）项目计划建设周期：在康佳产业园公司竞得土地并在国土部门交付土地之日起120日内开工，在宜宾市临港经济技术开发区交付土地后30个月内建成竣工并开始投产运营。
（六）生效条件：本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
四川省宜宾市交通和区位优势明显、人力资源较为丰富，在产业配套方面也具有一定的优势，适合运营高科技产业园及运营手机等智能终端产业。在手机等智能终端产品的产业配套方面，康佳手机等智能终端业务拟入驻的宜宾市临港经济技术开发区已与多家企业签约了智能终端项目，已逐步形成产业集聚，具备一定的产业发展条件。预计本项目有利于本公司降低手机等智能终端业务成本，改善手机等智能终端业务经营业绩。
本项目可能受政府政策变动、项目进度滞后及手机等智能终端业务经营业绩达不到预期等因素的影响，导致项目投资收益达不到预期。
五、备查文件
第八届董事局第三十八次会议决议及相关文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年十二月十五日
